徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2025年7月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于7月25日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司3名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，且根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分内容进行修

订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案还需提交2025年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》

公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息保持不变。上述变更事项最终以工商登记部门核定的内容为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案还需提交2025年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司将于2025年8月14日14：30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会二〇二五年七月二十九日