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证券代码：300198 证券简称：ST纳川 公告编号：2025-086

福建纳川管材科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会通知于2025年6月9日以电子邮件形式发出。召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

2.本次监事会于2025年6月13日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。

3.本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，3人均以现场投票方式表决。

4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。本议案尚需提交股东会审议通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第二十次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会二○二五年六月十四日