海南神农科技股份有限公司关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至5人，其非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数由3人调整为2人。调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、朱竹青女士（独立董事）。

二、调整公司董事会下设专门委员会成员

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士

审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生

薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日