国投智能（厦门）信息股份有限公司关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订的主要原因

为适应2024年7月1日起施行的《公司法》最新要求，对《公司章程》中相关名词表述及公司前四大股东信息进行更新调整。

二、主要修订内容

1.对原章程中所有“股东大会”的表述进行修改，统一替换为“股东会”；

2.将原章程中所有“财务总监”的表述修改为“总会计师（财务负责人）”；

3.原章程第19条修改为：截至2024年6月30日，公司前四大股东信息如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会2024年8月8日