证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-37

国投智能（厦门）信息股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企业统一社会信用代码：911101085923425568首席合伙人：邱靖之成立日期：2012年3月5日营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本议案发出日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督

管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员26名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师：张卫帆，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计, 2000年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、

纪律处分等情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

天职国际的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与天职国际协商确定公司2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年6月20日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘请公司2024年度审计机构的议案》，表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对天职国际的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。同意向董事会提议聘任天职国际为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会2024年6月21日