证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-012
青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月14日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长骆玲女士主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案
董事会听取了崔健总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2024年度经营目标。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案
董事会听取了骆玲董事长所作《2024年度董事会工作报告》，认为公司第六届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，基本完成了2024年各项工作任务。
《2024年度董事会工作报告》内容详见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2024年度股东大会上述职。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情
况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意见（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2024年度财务决算报告》的议案
公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024年，公司实现营业收入1,030,467,840.44元，同比增长4.53%；利润总额80,478,842.94元，比上年同期增长0.66%；归属上市公司股东的净利润66,827,640.62元，同比增长9.39%。详细财务数据请见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2025年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2024年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润140,796,352.28元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2024年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司年末资本公积金余额
1,018,172,835.38元。公司拟定的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.70元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了核查意见。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于审议公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司战略委员会审议通过。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、关于审议公司《2025年度董事薪酬及津贴方案》的议案
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。《2025年度董事薪酬及津贴方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
9、关于审议公司《2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。
《2025年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
与本议案利益相关的董事崔健、潘松、陈秋华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
10、关于制定公司《市值管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
11、关于续聘会计师事务所的议案
经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。聘用期限自2024年度股东大会审议通过本议案后至2025年度股东大会止。2025年度审计费用60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元，内控审计费用15.00万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
12、关于聘任公司常务副总经理的议案
经董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈钊敏先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事变动及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
13、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六届董事会董事职务。经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，提名陈钊敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。《关于董事变动及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
14、关于提请召开2024年度股东大会的议案
公司定于2025年4月23日（周三）召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司于2025年3月31日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-022）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2025年3月31日