一、审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。因此，同意该议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品等安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事：张 阳 唐后华 李 激

2025年4月1日