万达信息股份有限公司第七届监事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第五次临时会议于2022年10月21日以邮件方式发出通知，于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2022年第三季度报告》披露于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。

公司第七届监事会任期原定于2022年10月14日届满，鉴于目前公司正在进行向特定对象发行股票相关事项，为保证相关事项的顺利推进及监事会工作的连续性和稳定性，同意公司延期举行监事会的换届选举工作。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会二〇二二年十月二十六日