北京东方国信科技股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：张艳江（主任委员）、霍卫平、刘诚明

调整后：张艳江（主任委员）、王 杰、刘诚明

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2024年8月13日