证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-036

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2021年5月13日（星期四）下午14:00召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午14:00，会期半天

（2）网络投票日期和时间：2021年5月13日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月6日（星期四）

7、出席对象：

（1）2021年5月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、 会议审议事项

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01补选冯鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02补选薛楠女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.03补选陈虹女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.04补选罗盾先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01补选张才文先生为公司第四届董事会独立董事。

2.02补选陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.01补选李学家先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02补选黄辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案1、2已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过、议案3

已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。上述议案内容详见同日刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告及文件。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、 会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2021年5月12日（星期三）下午17:00点前送达公司证券部。

2、现场登记时间：

2021年5月12日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、现场登记地点：

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件；

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、联系方式

（1）联 系 人：高迎

（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部

（3）联系电话：0527-81081160

（4）传 真：0527-84459085

2、其他事项

（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 。

附件二：《授权委托书》。

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：350160

2、投票简称：秀强投票

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案2，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名（签字）： 受托人证件号码：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

注：对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月12日（星期三）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。