证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-010
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2021年2月19日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2020年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2020年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司现任独立董事张佰恒先生、徐莉女士、邢俊霞女士向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》2021年2月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2020年公司实现营业收入128,633.75万元，较上年同期增加1.36%；营业利润14,173.60万元，较上年同期增加66.60%；利润总额14,250.57万元，较上年同期增加67.89%；归属于上市公司股东的净利润12,193.46万元，较上年同期减少2.37%。
《2020年度财务决算报告》2021年2月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》2021年2月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告披露提示性公告》2021年2月20日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润121,934,562.93元，根据 《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,831,008.60元，加上年初未分配利润172,200,641.80元，截止2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为158,603,711.53元。
董事会认为，公司当前正处于拓宽产业结构、优化发展方式的重要阶段，公司需要加大投入，寻求新的发展机遇和利润增长点，资金需求较大。为保证公司稳定的现金流及可持续发展，确保公司拥有充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会拟决定公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2020年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定，《关于2020年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见2021年2月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2020年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。
《2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见及东北证券股份有限公司发表的专项意见、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》【中汇会鉴[2021]0375号】2021年2月20日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见2021年2月20日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2020年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，初步预计当期计提资产减值准备1,013.75万元。
本次计提各项资产减值准备合计1,013.75万元，剔除所得税及少数股东损益影响后将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润816.21万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少861.21万元。
公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、公司独立董事发表的独立意见2021年2月20日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2021年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行及其它金融机构申请合计不超过人民币120,000万元的银行综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准。
在授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与授信有关的各项法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2021年3月12日（星期五）下午14:00在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。会议通知具体内容详见2021年2月20日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会2021年2月20日