江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 （吴秋璟）各位股东及股东代表： 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届董事会的独立董事，在 2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人 2016 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016 年度，公司第三届董事会共计召开 3 次股东大会，7 次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：报告期内董事会召开次数 是否连续两次未应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 7 6 1 0 否报告期内股东大会召开次数应参加股东大会次 是否连续两次未 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 数 亲自出席会议 3 3 0 0 否 2016 年，本人没有连续两次未亲自出席会议的情况。2016 年，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016 年公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2016 年，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，对 2016 年公司相关事项发表了如下独立意见： 会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型 第三届董事会第 关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购2016 年 2 月 3 日 同意 八次（临时）会议 买期 关于 2015 年度计提坏账准备 同意 关于 2015 年度利润分配预案 同意 关于 2015 年度募集资金存放和使用情况 同意 关于 2015 年度内部控制自我评价报告 同意 关于对外担保 同意 关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金2016 年 3 月 25 第三届董事会第 同意 永久性补充流动资金日 九次会议 关于 2016 年度开展远期结售汇业务 同意 关于 2016 年度使用闲置资金购买银行理财产品 同意 关于聘任 2016 年度财务审计机构 同意 关于聘任高级管理人员 同意 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 同意 公司对外担保情况 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 同意 公司对外担保情况2016 年 8 月 18 第三届董事会第 关于公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情日 十一次会议 同意 况 关于公司向全资子公司提供借款 同意 第三届董事会第2016 年 9 月 23 十二次（临时）会 关于投资花火（厦门）文化传播有限公司 同意日 议 关于收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 同意2016 年 11 月 25 第三届董事会第 65.27%股权日 十四次会议 关于向江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提 同意 供借款 本人认为，公司 2016 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、任职董事会专门委员会的履职情况 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2016 年度召集并主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极主动熟悉高级管理人员薪酬考核发放程序，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议。 本人作为董事会审计委员会委员，2016 年度参加了 4 次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。 本人为董事会提名委员会委员，2016 年度参加了提名委员会，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司董事的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。 四、对公司进行现场调查的情况 2016 年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权； 2、持续关注公司的信息披露工作，积极提出有效的建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作； 3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 七、其他工作情况 1、2016 年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况； 2、2016 年本人没有提议召开董事会； 3、2016 年本人没有提议解聘会计师事务所。 八、2017 年工作重点 2017 年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件， 加深对相关有关公司治理、保护社会公众股股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。 最后，对公司董事会及管理层在本人 2016 年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！ 报告完毕，谢谢！ 独立董事：吴秋璟
