深圳市昌红科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

一、本次会议召开情况

、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日上午在公司

楼

号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

、本次会议通知时间及方式：会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

、本次会议应出席董事

名，实际出席会议的董事

名。

、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生公司监事和高级管理人员列席本次会议。

、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

、审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-063）；《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。此议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-064）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议并通过了《关于变更财务负责人的议案》

此议案经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2025-066）。

关联董事李焕昌、李纳已回避表决。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票2票。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年8月22日