根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部分内容进行修改，具体如下：
| 《董事会授权管理制度》修订前 | 《董事会授权管理制度》修订后 |
| 第八条董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项等不可授权，主要包括：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司中长期发展规划；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）确定公司的资产负债率上限目标；（七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司 | 第八条董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权，主要包括：(一)召集股东会，并向大会报告工作；(二)执行股东会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； |
注：《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》增加或删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列入上表。
中节能环境保护股份有限公司
| 形式方案；（十）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司的设立；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）批准公司担保事项；（十七）拟定董事会各专业委员会的设立方案，确定其组成人员，并报股东大会批准；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定不得授权的其他事项。 | (八)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)制订本章程的修改方案；(十二)管理公司信息披露事项；(十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 |
| 第二十七条公司董事会授权管理制度，经公司党委前置研究讨论、董事会审议通过后实行，并报中国节能环保集团有限公司备案。 | 第二十七条公司董事会授权管理制度，经公司党委前置研究讨论、董事会审议通过后实行，并报公司实控人备案。 |
| 《董事会授权决策方案》修订前 | 《董事会授权决策方案》修订后 |
| 第三条公司股东大会有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东大会权利的，未经公司股东大会或《公司章程》明确授权，公司董事会不得行使。 | 第三条公司股东会有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东会权利的，未经公司股东会或《公司章程》明确授权，公司董事会不得行使。 |
董事会2025年8月27日