2024年董事会工作报告

2024年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环境”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，以推动公司高质量可持续发展为目标，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。公司2024年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是公司完成重大资产重组后开篇之年，是公司进入高质量发展的新起点。面对国家经济承压、行业增速放缓、地方环保提标加剧等不利环境，公司积极应对内外部挑战，完成组织机构改革和全员竞聘；受托管理控股股东旗下与公司主业具有高度协同性的相关子公司，以进一步延长上市公司产业链，储备未来增长空间；精细化管理纵深推进，提质增效不断走深走实。2024年公司固废处理总量2015.87万吨，上网电量53.65亿度，对外供汽量144万吨；实现营业收入59.19亿元，为加快建设世界一流生态环保产业集团、深入打好固废污染防治攻坚战、建设人与自然和谐共生的美丽中国做出新的积极贡献。主要工作如下：

（一）市场开拓取得突破

2024年公司认真制定并严格执行2024年市场拓展年度目标，各业务板块均取得积极成效。垃圾发电板块在坚持做好和提升存量项目运维质效的同时，进一步聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域；电工装备业务板块在智能制造方面持续发力，国际业务新签合同金额较去年实现快速增长；环保装备业务板块持续推进“水固一体化”战略，除在工业污水处理、水务运营领域外，在垃圾焚烧线、市政污水厂设备总承包等新的领域取得显著成效。

（二）精细化管理质效双收

2024年公司持续拓展管理深度、细化管理颗粒度，实现质量提升和效益增长。一是持续提升生产经营管理精细化，提高设备管理水平。集中开展垃圾仓管理、漏风治理专项工作，推动生产技术优化、推广生产运维优秀典型案例，推进全能值班员培养，加强设备全生命周期管理，治理成效逐步显现。二是持续加强集中采购管理，实施设备维保、生产耗材等多类集中采购项目，降低综合采购成本。三是持续健全安全环保风险防控体系，全面提升安全环保管理水平，为安全生产保驾护航。

（三）科技创新步伐加快

围绕公司科技创新战略布局，2024年在创新体系建设、重大项目实施、技术创新、技术标准引领及知识产权创造等方面取得积极成效。一是创新主体培育与平台建设实现突破。全年新增国家级高新技术企业3家，国家级专精特新“小巨人”企业1家，省部级专精特新中小企业2家，省部级创新型中小企业6家，省部级制造业单项冠军企业1家、省部级研发平台2个；1家子公司获 2024年度省部级技术发明一等奖。二是国家重大科研项目高效推进。2项国家重点研发计划项目顺利通过验收，其余国家重点研发计划项目及

发改委关键技术攻关及产业化项目稳步推进。三是技术创新促进企业降本增效。自主开发垃圾焚烧炉AI燃烧优化控制系统并在下属垃圾发电厂应用，焚烧炉自动投用率、蒸发量稳定性等指标显著提升。通过工艺优化降低烟气排放设施提标改造成本，如对垃圾焚烧炉进行低氮燃烧改造、优化组合工艺减少烟气处置流程等。与高校合作，研究以餐厨垃圾预处理浆液为原料制备碳源，降低项目碳源购置成本。四是技术标准引领作用持续强化。本年度主持或参与发布技术标准6项。五是知识产权创造与保护成效显著。全年累计授权各类技术专利216项，其中发明专利58项，核心技术壁垒加速构建。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司共召开9次董事会，严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，确保董事会的召集、提案、出席、议事、表决及决议等环节规范运作，科学决策。具体会议如下：

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，由董事会负责召集。董事会充分发挥职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。通过规范的运作和高效的执行，公司切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司的长期、稳健、可持续发展。具体会议如下：

（三）外董履职支撑

2024年，为切实提升董事会决策效能、强化董事履职支撑，公司组织了一系列赋能活动。公司多次组织外部董事实地调研，如南宫、肥西、合肥项目及财务共享中心等，助力董事进一步了解行业情况及公司业务。同时，公司还组织相关培训，如深交所开设的“第142期上市公司独立董事培训班”，以及E20固废论坛等行业交流活动，助力董事紧跟资本市场规则，为董事会决策筑牢根基。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立进

一步完善了公司的治理结构，切实维护了投资者的利益，并进一步加强了董事会对公司经营、运作的监督和指导。在报告期内，各专门委员会围绕公司内部控制及风险防范、公司内部审计制度的实施、募集资金使用、董监高人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用，为公司的稳健运营提供了有力保障。具体会议如下：

四、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格遵循相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事积极出席公司相关会议，深入了解公司发展及经营情况，重点关注公司关键事项的进展，在公司利润分配、关联交易等重要事项上，充分发挥独立性和专业性，并积极为公司业务发展建言献策，为公司可持续发展提供了重要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

五、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定。公司高度重视内幕信息知情人相关规则及要求的宣贯工作，并将其纳入日常管理，形成常态化工作机制。报告期内，公司对定期报告、利润分配等重要事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记，有效防范内幕交易风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

六、 制度建设情况

根据公司实际情况以及监管要求，及时制修订公司有关制度：

如为保障独立董事履职、提升上市公司合规治理水平，制修订了《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度；为进一步契合重组后的管理和发展要求，修订了《董事会授权管理制度》《董事会授权决策方案》《发展战略和规划管理工作办法》《总经理办公会议事规则》等制度；同时，为进一步落实董事会职权，及时修订了《对外捐赠管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》等制度。

七、市值管理工作情况

2024年度，董事会高度重视市值管理，在现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面充分考虑投资者利益和回报，全方位优化市值管理工作体系。

在现金分红方面，董事会充分考量投资者合理诉求，积极向资本市场传递公司致力于做强做优的决心与行动，切实推动与投资者

共享长期收益。2024年8月29日，公司在巨潮资讯网披露了《“质量回报双提升”行动方案》，提出了聚焦主业高质量发展、重视投资者回报等系列举措，积极传递公司发展战略和投资价值。同时，于2024年8月26日召开的第八届第五次董事会上审议通过了《2024年度中期利润分配预案》，此次分红向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），分红金额达18,594.40 万元，占2023年归母净利润的26.26%。

在投资者关系管理方面，董事会对投资者的关切予以高度重视。2023年度报告披露后，公司及时组织召开业绩说明会1次，参与陕西辖区集体业绩说明会1次。2024半年度报告披露后，公司积极开展机构路演活动，与招商证券、国投证券、富国基金、建信基金积极开展交流活动，并通过投资者关系活动记录表进行公告。同时，董事会还高度重视中小股东和投资者关切及利益。董事会在深交所互动易答复率常年维持100%，并在2024年累计回复投资者问题40余条。董事会还通过举办投资者走进公司活动，拉近与投资者距离。2024 年 3 月 21 日上午，在深交所基金部带领下，银华基金、国投证券、广发证券等 30 余名投资者前往中节能（西安）环保能源有限公司（鄠邑公司）参观。

在信息披露方面，有序完成 2023 年年报、2024 年半年报与三季报的编制及披露，清晰呈现公司经营成效与战略布局；全年发布近 70 条公告，及时向广大投资者传递公司重要信息，确保信息披露合规透明，并荣获第二十六届上市公司金牛奖——金信披奖。

八、履行社会责任

2024年度，公司首次编制并披露《ESG报告》，通过及时、准确、完整披露公司信息，向资本市场传递了公司在环境、社会与治理实践的成果与愿景，并荣获“ESG金牛奖新锐二十强”。在环境治理方面，节能环境聚焦生活垃圾焚烧发电主业，2024 年公司处理城镇生活垃圾约2,000万吨，全年产生绿色电力近 55 亿度，以“变废为宝”的循环经济模式践行“双碳”承诺。在社会责任方面，节能环境积极承担社会责任，坚持“以人为本”的发展战略，注重员工薪酬福利、培训晋升体系建设，全年通过业务拓展新增超百个就业岗位，并积极安置残障人士托底工作。公司还始终积极践行乡村振兴战略，承担了“县域小型垃圾焚烧装备技术”的研究相关工作，并选派众多优秀驻村干部奔赴基层一线，带动周边村民就业和增收，让责任温度传递至社会每个角落。在治理责任方面，节能环境坚持内部治理的透明化和规范化，贯彻党的领导和现代企业制度建设相结合的方针，防控内外部风险，扎实做好诚信合规经营，持续提升公司治理效能。

九、2025年工作思路

2025年是实现“十四五”规划的收官之年，同时也是上市业绩承诺的收官之年。公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，重点开展以下工作：

（1）进一步完善公司治理。根据最新上市公司章程指引及时修订公司章程等系列公司治理制度；通过能力建设、外董调研等活动持续强化外董、独董履职保障；及时组织召开定期会议和临时会议，

提高决策效率和水平；落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责；做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。

（2）进一步强化风险防范。持续推动完善公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险，确保公司健康运行、有序发展。

（3）进一步强化市值管理。制定市值管理制度，明确各方职责，统筹提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资价值。持续提升信披质量，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性；主动、专业地开展投资者关系管理工作，构建并不断完善多层次互动交流渠道，及时、合规地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力。

（4）进一步完善战略规划。推动“十四五”至“十五五”战略规划衔接，在“十四五”期间战略发展成果基础上，系统梳理内外部形势和自身资源条件，拟定“十五五规划”，部署重点工作，夯实经营管理层责任，科学决策重大事项，推动公司生产经营各项工作顺利开展。

中节能环境保护股份有限公司董事会2025年4月25日