深圳市信维通信股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭浩、主管会计工作负责人刘辛男及会计机构负责人(会计主管人员)伍兰四声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

公司日常经营的过程中可能面临外部经济波动、行业发展变化、汇率波动不确定性等风险。公司将持续关注各类外部环境突发事件，积极做好应对措施，并不断完善内部各项经营管理制度，提高自身的抗风险能力。详细内容见本报告之“管理层讨论与分析”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本967,568,638股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份15,100,031股后的股份总数952,468,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录第一节重要提示、目录和释义

...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 30

第五节环境和社会责任 ...... 48

第六节重要事项 ...... 53

第七节股份变动及股东情况 ...... 65

第八节优先股相关情况 ...... 72

第九节债券相关情况 ...... 73

第十节财务报告 ...... 74

备查文件目录

一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI\EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等，客户涵盖全球知名科技企业，应用领域包括消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等。消费电子是公司目前主要的下游应用市场，商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居是公司新兴的重要下游应用市场，均存在广阔的发展前景，可为公司的成长提供较大增长空间。此外，公司密切关注科技发展趋势，积极孵化新技术及产品，在数据中心、人工智能、低空飞行、人形机器人等前沿应用领域探索更多成长机会。

1、消费电子市场是电子信息产业的重要分支，其以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、TWS耳机、XR等终端产品为典型代表，2024年呈现出了回暖复苏与创新变革并行的发展趋势。根据IDC统计数据，2024年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%，其中第四季度同比增长2.4%，实现全球智能手机出货量连续第六个季度的增长；在智能穿戴设备方面，根据Canalys统计数据，2024年全球可穿戴设备市场实现稳定增长，出货量达1.93亿台，同比增长4%，是继2022年市场调整后的连续第二年扩张；全球PC出货量也在2024年出现增长，全年总量达2.55亿台，同比增长3.8%。整体来看，全球消费电子市场在AI技术的创新应用、折叠屏技术的成熟以及高端化需求推动下，正逐步走出低迷。

2、物联网在5G技术、人工智能、传感器技术的带动下，进入新一轮发展期，其中智能家居是物联网产业的典型代表。根据IoTAnalytics最新数据分析，2024年是全球IoT硬件相对淡季，但联网设备的数量却同比增长约13%，数量超过180亿台。虽然全球物联网市场在2024年表现相对平淡，但新兴市场却有不错的增长。其中，在智能家居市场，据IDC研究报告显示，受益于政府补贴等政策以及居民换新需求影响，预计2024年中国智能家居设备出货量将达到2.81亿台，同比增长7.8%。

3、商业卫星通信是以卫星作为中继实现地球上的无线电通信站间的通信，卫星互联网是近几年快速发展的互联网通信形式，越来越多的国家启动了商业卫星通信项目的建设，特别是在有些大量连接需求处于偏远地区的国家，商业卫星通信成为重要的连接手段，其中低轨卫星被认为是最有应用前景的卫星移动通信技术之一。根据美国卫星行业协会（SIA）的年度报告显示，2023年全球航天经济创造了4000亿美元的收入，其中，商业卫星业务占全球航天业务的71%，继续占据主导地位。而在商业卫星产业中，地面设备收入占较大份额，达1504亿美元，同比增长4%，约占商业卫星业务收入的53%，包括网络设备和消费终端。随着数据传输及单颗卫星带宽等技术的突破，预计低轨商业卫星通信市场还将继续保持增长态势。而通信技术的发展，将实现卫星互联网与地面通信网络的深度融合，构建天地一体化的通信网络，为用户提供更加无缝、高效的通信服务。

4、我国汽车市场整体发展持续向好，消费者对汽车智能化、电气化的需求以及技术革新为汽车市场的发展注入核心动力。根据中国汽车工业协会数据，2024年全年，国内汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长

3.7%和4.5%，其中，新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的

40.9%。新能源汽车是智能汽车市场的重要组成部分，在政府政策的支持、产业链上下游的紧密合作以及智能驾驶等技术优化升级等多重因素驱动下，新能源汽车市场呈现出较强韧性，保持着强劲增长势头。

随着当下科技变革的持续深化，人工智能、人形机器人等技术所取得的突破性变革，正掀起新一轮科技发展浪潮，重塑各类智能终端核心领域的产业格局。科技变革的持续发展不仅推动着设备智能化的不断突破，更通过终端形态的创新与通信技术的飞速发展，构建起万物智联的数字生态体系。公司作为消费电子、商业卫星通信等领域核心客户的重要供应链企业，洞悉行业发展趋势，结合自身的基础与优势，积极拓展业务的优化升级，一方面向产业链上游环节的电子材料与元件延伸，提升公司产品竞争力；另一方面加快拓展商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等新行业，打造公司第二增长曲线。目前，公司天线、无线充电、EMI\EMC等业务持续保持市场优势，导入更多客户产品；而高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、缝隙波导天线、声学器件、UWB、被动元件等新业务也逐步获得客户的业务机会。除消费电子外，公司在商业卫星通信、智能汽车、智能家居等应用领域也取得了进展，逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车”多业务发展阶段的跨越，为公司的长期、稳定发展及业务规模的进一步扩大提供重要增长力量。

公司自成立以来，始终致力于对基础材料、基础技术的研究，做一家技术驱动型企业。公司是全球领先的射频元器件企业，是最早开展5G技术研发的企业之一，是全球多个最具权威行业协会的重要成员，获评中国电子元件百强企业第十一名、中国百强企业奖、中国IoT行业“科技创新优秀奖”、“中国上市公司口碑榜——高端制造产业最具成长上市公司”等多项荣誉。2024年度，公司新增荣获“资本市场水晶球奖榜单——2024年度最佳ESG管理上市公司”、钛媒体“最具投资价值上市公司”等荣誉。

二、报告期内公司从事的主要业务

坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料-＞零部件-＞模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当为核心价值观，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。在聚焦主业上，公司始终保持着较强的战略定力及战略落实、推进力，夯实消费电子核心领域业务的同时，积极挖掘新兴领域机会，布局具有前景的新兴产业项目，努力把产业做透做强，在市场波动以及持续动荡的外部环境中，为公司的长期健康发展积蓄力量，不断获得新的成长动能。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通信、智能汽车等领域。

信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有26家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地，员工13600人，业务覆盖8个国家18个地区。

三、核心竞争力分析

公司始终坚守使命，践行公司核心价值观，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现企业的长期、稳定、健康发展。同时，公司不断加强核心技术能力，延伸业务类型，挖掘业务机会，拓宽材料技术能力的护

城河，提升整体竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几点：

1、持续创新的技术研发能力、达到产品领先为了更好地把握行业技术发展趋势、满足客户的产品需求，公司一直高度重视技术研发，坚持对基础材料、基础技术的投入，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。截至本报告期末，公司累计申请专利4782项。报告期内，公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司的高传输性能射频连接器专利荣获第七届常州市专利奖优秀奖。公司持续保持着高强度的研发投入，未来公司还将继续坚持较高的研发投入，不断深化“材料-＞零部件-＞模组”的一站式研发创新能力，为客户提供专业、高品质、多样化的产品与解决方案。

公司已在中国深圳、北京、上海、常州、绵阳、美国圣地亚哥、日本新横滨/筑波/大阪、韩国水原/平泽、瑞士贝特拉赫、瑞典斯德哥尔摩等地设立多个技术研究中心，不断引入全球高端技术人才，打造以基础材料和基础技术为核心、以中央研究院为主体的全球化综合性研发体系，并通过与国内外知名高校、科研院所、企业开展长期、深入、紧密的战略合作，不断提升自主创新能力，打造跨学科、跨领域的技术及知识体系，形成综合性技术优势，为公司未来快速成长奠定基础。

公司高度重视基础材料和基础技术研发，通过对磁性材料、高分子材料、陶瓷材料、功能复合材料、散热材料等核心材料领域持续进行高强度研究投入，提升了以5G-A/6G天线、无线充电模组及相关产品、高性能精密连接器、MLCC被动元件、UWB模组等的产品竞争力，通过为客户提供多样化、定制化、高附加值的创新型产品与解决方案，持续为客户创造价值并保持公司行业领先的技术地位。

2、全球大客户的认可

在高度关注且充分理解客户真正需求的基础上，公司已经搭建了优质的全球大客户平台，并持续与客户保持良好的合作关系，把客户满意落到实处。凭借稳定的品质、及时的交付、有竞争力的产品，获得了客户的高度认可。凭借着基础材料、基础技术的持续投入，公司技术能力受到客户的重视，公司定期与全球大客户展开技术交流，增加了大客户的黏性与新技术的洞察力。

3、卓越的运营管理能力

公司近几年不断深化精益管理，通过自主研发提高自动化生产水平，全自动或半自动柔性制造能力再上新台阶，不断革新传统制造工艺，做好成本管控。随着公司经营规模的持续扩大，公司不断提升运营管理和技术工艺创新能力，快速响应客户的需求，从生产效率、产品质量、安全保障等方面入手着力提升制造能力，从而保证了公司产品的品质、产能的高效利用、客户的满意。公司始终不断优化自身的运营管理能力，使得卓越运营成为公司提升竞争力的保障。近几

年，公司通过智能工厂建设，实现工厂全面数据化管理，优化了生产运营管理效率，并满足了不断增长的定制化客户需求。报告期内，公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司取得了“2023年常州市智能工厂”的荣誉，标志着公司产线智能化改造已取得阶段性成果，数字化转型逐见成效，成功打造了区域内智能制造的标杆工厂。此外，公司凭借高效的资源能源管理能力以及生产运营的优化，成功入选深圳市工业和信息化局2024年度深圳市绿色工厂名单，成为“第一批深圳市级绿色工厂”，体现了公司在环保减排、技术创新应用、员工协同以及品牌塑造等多维度的综合可持续发展能力。

4、不断完善与加强的公司领导力公司在三年滚动战略规划的基础上，持续深化各事业部的战略发展规划及预算管理，不断根据市场及客户的变化作出调整与应对措施；在组织建设方面，通过对事业部制的深化与改革，构建了更为完善的组织架构，加强公司在财务、人事、风险管控、信息共享等方面的管控，在确保对整体运营风险管控的同时，做到事业部运营的灵活性、内部决策的高效性，并做到上下同欲，以适应公司快速发展的组织需要。

此外，公司大力提拔年轻干部，引进相应的技术及管理人才，人才结构得到了优化，通过企业文化、领导力、战略经营等多方面的培训班、训练营等方式，帮助核心骨干团队实现了快速成长；经过对EMT集体领导、集体决策制度的持续完善，决策机制不断优化，战略能见度以及接班人梯队的培养都实现了明显提升，更好地应对日益复杂的全球商业环境和内部管理挑战；长期坚持信维合伙人文化的理念，继续完善绩效考核评价体系及股权激励等长效激励机制，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现稳步发展。

5、全球顶尖产业协会成员，领先的产业实现能力

公司目前已加入国际无线产业联盟(IWPC)，同时还是全球最具权威的无线通信产业和移动生态系统协会（美国无线通信和互联网协会，CTIA）、欧洲3D-MID协会、无线充电联盟（WPC）、中国通信学会（CIC）、FiRa联盟、汽车数字连接协会(CarConnectivityConsortium)等多个行业协会的重要成员。公司凭借专业的射频技术，通过与业内一流企业的持续合作，共同制定相关方法标准等，积极开展通信技术前沿研究与产业化应用，推动自主创新，加速科技成果转化。

公司拥有广东省LCP5G射频系统工程技术研究中心以及深圳市5G毫米波天线技术工程实验室，测试能力达到国际领先水平。

四、主营业务分析

1、概述2024年，在宏观经济发展稳中有进、消费电子市场复苏回升的背景下，公司保持原有业务优势的同时，积极推进四新业务（新行业、新客户、新技术、新产品），第二增长曲线业务在前期投入的基础上，得到了较明显的发展。报告期内，公司实现营业收入874,361.06万元，较上年同期增长15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润66,160.55万元，较上年同期增长26.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,810.68万元，较上年同期增长

22.31%，公司全年经营业绩实现了较快提升。

报告期内，公司天线、无线充电、精密结构件等业务持续保持市场优势，导入更多客户产品；高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、声学器件、UWB、汽车互联产品、缝隙波导天线、被动元件等新业务也逐步获得更多业务机会。除消费电子外，公司在商业卫星通信、智能汽车等应用领域取得了明显进展，逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车”多业务发展阶段的跨越，为公司业务规模的扩大提供重要增长力量。

在公司的产品线中，天线一直是公司最核心也最具竞争力的产品类别。2024年6月，公司凭借移动终端天线领域深耕积累的产品实力、行业地位、市场份额等多方面优势，成功获评由国家工业和信息化部发布的“制造业单项冠军企业”荣誉称号，体现了公司坚守主业，勇于攀登细分领域行业制高点，努力成为制造业细分领域发展领头雁、排头兵的坚持与决心。在高精密连接器方面，公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势，重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB连接器等高端细分领域，相关产品技术水平深受客户认可，除消费电子市场外，在商业卫星通信领域取得快速突破，业务规模持续扩大，已逐步成长为公司第二个主要下游应用领域；公司的高频高速连接器取得了在汽车和卫星通信等领域的突破。在LCP及毫米波天线模组方面，公司自主研发的LCP薄膜通过了美国UL（UnderwriterLaboratoriesInc.）

认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户，同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等相关领域的客户共同开展基于以LCP为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。在UWB业务方面，公司已有丰富的技术储备及专利布局，成功应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品，实现了公司在智能汽车、物联网/智能家居应用领域的业务拓展。随着客户产品智能化发展，公司的高精密结构件产品也取得新的业务进展，为配合终端设备更高密度电池的升级，公司已为客户提供可有效抵抗外部环境侵蚀和损伤且兼具轻薄性的不锈钢电池壳，这将帮助终端设备提高电池续航能力、带来更好的使用体验，随着客户需要的增加，未来公司这一业务的规模还将进一步扩大。在被动元件业务方面，公司持续完善深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系及高端人才梯队建设，瞄准被动元件高端定位，成功研发的多款高端MLCC产品均已通过了大客户的测试，正逐步量产，并在材料、配方、先进工艺和关键设备等方面获得专利60余项，有力填补了国内高端MLCC技术空白；随着AI服务器等新兴领域的发展，高容、宽温等高端MLCC产品有明显的需求增长，公司将逐步形成AI服务器高端MLCC产品系列化布局。

智能汽车是公司另一重要下游应用领域，是公司产品应用的重要战略布局。公司积极拓展自有技术产品在该领域的应用突破，加大对客户及产品的拓展。截至报告期末，公司已取得更多国内外主机厂及Tier1的供应资质，并就车载天线、无线充电、USBHub、线缆及连接器、Busbar、EMI\EMC器件及精密结构件等产品达成了较明确的合作方向，预计在未来2～3年为公司的成长提供支撑。

随着公司业务规模的扩大以及对以技术驱动为导向战略目标的坚守，为吸收全球不同国家、地区的技术、人才优势，也为应对多变的国际贸易局势，公司的国际化布局最早在2012年开始，并于2019年在越南建立了公司的第一个海外生产基地；2024年，公司又在墨西哥新增建立了第二个海外生产基地，并于同年完成对越南生产基地的扩建，进一步加大海外产能建设及业务规模，公司的国际化布局得到进一步完善，实现与全球客户的多元化合作。目前，公司已在全球拥有26家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地，业务覆盖8个国家18个地区。同时，公司也在深圳建设新总部基地，强化深圳技术研发+智能制造的核心作用。此外，为降低单一业务领域对公司生产经营的影响，公司近几年一直努力打造第二增长曲线业务。公司在商业卫星通信、智能汽车等新兴产业领域，已获得许多国内外客户认可,预计未来2～3年，公司新产品、新兴应用领域业务及国内业务的占比将进一步提高，原有单一业务领域占比相对降低，单一地区、业务对公司生产经营影响的风险可控。

在电子信息技术不断变革的快速发展浪潮下，公司坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，重视研发投入，积极把握技术创新趋势，挖掘客户需求，将技术驱动融合在产品服务中，始终保持着源源不断的技术创新活力。截至2024年12月31日，公司共申请专利4782件；2024年1月至12月新增申请专利814件，其中5G天线专利267件，LCP专利11件，UWB专利23件，WPC专利32件，BTB连接器专利18件，MLCC专利41件、声学结构专利271件。报告期内，公司研发投入约70,803.27万元，占公司2024年营业收入的8.10%，保持较高的研发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

(1)基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司持续夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入。在高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，我们开发的LCP薄膜、LCP柔性覆铜板、MPI柔性覆铜板等产品目前已在国内外消费类终端客户的RF传输线、毫米波传输线、UWB天线等应用领域实现量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，它具有耐高温且热稳定性能好、高频信号下传输损耗低、占用空间小等优点，在5G通信领域产品中已经大量使用，同时公司开展了6G前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司不局限于单一材料或技术的研发，积极探索同一材料在多个行业（如汽车、工业、航空等）的应用挖掘，以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率低损耗磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已有应用并供货；另外，磁性材料还可帮助公司提升天线、射频模组等多类产品的竞争力。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方等研发能力，对MLCC等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的高频低损耗陶瓷材料在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案。在散热材料领域，公司已为北美客户提供核心芯片封装散热器件。

(2)基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球11个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕5G-A/6G的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB天线模组等。随着5G-A/6G技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，公司对5G-A/6G天线模组做了大量的研究工作，公司还在无线充电领域储备了NFC无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低Dk介电材料的研发。未来，公司将积极把握产业创新的机会，始终坚持对基础材料、基础技术的研究与投入，不断夯实企业核心竞争力、加强公司的运营能力，努力成为一家“产品领先+卓越运营”的技术驱动型企业。同时在内部管理上，公司还将继续强化预算管理、风险控制，不断探索更好的内部管理机制，完善内部管理措施，优化企业经营指标，履行ESG社会责任，坚持走绿色可持续发展道路，实现财务指标的稳步改善。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用

公司产品销售量、生产量同比下降幅度较大，主要由于公司电阻产品线的影响，电阻产品具有平均单价低、产销量大的特点。总体来看，公司产品型号繁多，且不同产品价格没有可比性，产品销量增长与销售额增长不存在线性关系。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

说明公司的原材料、人工、制造费用和运费占营业成本比重与上年相比无重大变动，成本结构保持稳定。

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否同本报告“第六节”、“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

(1)本报告期公司经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少40.83%，主要是本报告期与去年同期相比经营性现金流出增加，即收入规模扩大所对应的生产投入增加所致。

(2)本报告期公司现金及现金等价物净增加额与去年同期相比减少311.38%，主要是本报告期与去年同期相比经营性现金流出增加，即收入规模扩大所对应的生产投入增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

公司本期经营活动产生的现金净流量超本年度净利润64.27%，主要是本报告期公司致力于提升精益运营能力，营运资金管理效率较高。

五、非主营业务情况?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容“其他变动”为外币报表折算差异。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况?适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用□不适用

单位：万元

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2025年发展展望2025年，虽然国际形势充满不确定性，但伴随着各种创新技术的出现，以及市场需求进一步恢复，预计公司所处行业市场景气度保持回升，既充满了机会，也存在挑战。公司在对基础材料、基础技术持续投入的基础上，提高核心竞争力、加强精细化管理、提高运营效率，同时积极迎接挑战，加快第二增长曲线业务实施，优化自身业务结构，深化客户合作，加强团队建设，做好全面预算管控，提升公司在客户端的竞争力。此外，公司重点加大在战略产品线的投入和发展，逐步实现产品领先，关注毛利率、净资产收益率等财务指标的提升、改善，进一步加强内部运营及预算管理等能力，增加抗风险能力，降本增效，实现公司经营业绩的持续增长。

1、在技术投入方面，公司将持续加强对高分子材料、陶瓷材料、磁性材料、散热材料、功能复合材料等核心材料为代表的基础材料和相关基础技术的研究，进一步提升公司核心材料技术能力，进而提升公司在消费电子、商业卫星通信、智能汽车等领域的5G/6G天线、毫米波天线、LCP模组、高性能精密连接器、无线充电、被动元件、UWB模组等产品的竞争力。以为客户创造价值为最终目标，通过技术创新、产品领先提升公司竞争力。与此同时，公司积极开展基础材料、基础技术预研工作，在深耕通信及消费类电子行业的同时，已逐步进入商业卫星通信、智能汽车等行业，并前瞻性布局6G、7G、数据中心、人工智能、人形机器人等新兴领域，为公司未来成长拓展空间。

2、在业务拓展方面，公司继续深耕消费电子业务的同时，加快第二增长曲线业务的拓展力度，提高公司的抗风险能力。公司继续巩固天线及模组、无线充电模组、EMI\EMC器件等消费电子业务在客户端的优势地位，加大对新业务、新客户的拓展，提升消费电子业务的市场占有率。公司加快推进声学、高性能精密连接器、汽车互联产品、缝隙波导天线、UWB模组、被动元件等新业务的客户覆盖，争取快速提升新业务等经营规模。目前已完成商业卫星通信、智能汽车、数据中心、人工智能等行业的前期客户布局与部分产品导入，预计未来2-3年将会迎来业务规模的进一步提升。

3、在客户合作方面，提升与客户在战略层面的合作，进一步加强对客户技术路径趋势和前沿技术的跟踪、预判，强化销售端-中央研究院-事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地。同时，公司会加强境内客户的业务开拓，从消费电子到商业卫星通信、智能汽车、数据中心、人工智能等领域加快国内客户的合作，也会考虑收并购的方式迅速完成国内业务的落地布局。

4、在团队建设方面，需在核心岗位的能力培养和人才引进上继续花大力气，大力提拔有能力、有成就动机的年轻人，进一步实现公司管理团队的年轻化、专业化、国际化。

5、公司继续提升EMT集体领导决策机制的运作效率，通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，保障公司稳步健康的发展。

6、在实施新一期股权激励计划的基础上，持续对公司的奋斗者、贡献者进行激励，积极推进共识、共创、共担、共享的合伙人文化。

2025年，虽然外部环境依然有挑战，但公司管理层已做好应对准备，对完成2025年目标充满信心。未来，公司不忘初心，坚定对基础材料、基础技术的研究，拓宽技术的护城河，致力于成为“卓越运营+产品领先”的企业，力争为全体股东带来长期良好回报。

（二）2025年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

1、经营风险

(1)外部经济变化的影响

外部环境形势复杂多变，宏观环境对产业的影响，都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，从而对公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司一方面加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，还将继续加大对物联网、商业卫星通信和智能汽车等应用领域的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

(2)行业形势的变化

公司所处行业及所经营的业务具备创新周期短、产品迭代快的特征，现阶段下游需求正在逐步回升，只有坚持持续创新，不断推出有创新力的产品，把握行业创新的市场机会，才能不被市场淘汰。公司保持较高比例的研发投入，并通过持续的研发投入来保证产品在技术上的领先性。公司致力于打造技术驱动型企业，重视在主要产品生产规模和工艺技术方面的较强市场竞争能力，并且在行业趋势上显现出良好的发展前景，但如果公司在业务拓展的过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

(3)汇率波动的不确定性

公司的出口销售和原材料进口以美元结算为主，随着国际政治、经济环境的不稳定性因素变化，公司会面临汇率波动的不确定性。未来，公司持续加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

2、管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，员工规模相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

为强化公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司制订了《市值管理制度》。公司《市值管理制度》已于2025年2月26日经第五届董事会第十三次会议审议通过。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是□否

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护股东利益及增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。报告期内，公司稳健经营，坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，注重研发投入，积极培育第二增长曲线，打造技术驱动型企业，逐步实现从消费电子到“消费电子+卫星通信+智能汽车”多业务发展阶段的跨越，推动公司的可持续发展。公司坚持规范运作，不断提升信息披露质量，稳定分红、实施回购，积极回报股东，“质量回报双提升”行动方案得到了有效落实。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程等要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，完善监督制约机制，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

(一)关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

(二)关于公司与第一大股东：公司第一大股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三)关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员严格按照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作，召开、出席会议并表决，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

(四)关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履职行为等进行监督。

(五)关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度，优化绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六)关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七)关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全独立于公司第一大股东，具有独立完整的自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1)董事彭浩，男，1967年出生，本科学历。1989年至2006年分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、深圳市宜正高电子有限公司监事、信维投资管理有限公司执行董事、信维香港董事局主席。2006年4月至2011年12月、2019年8月至今任公司总经理；2006年4月至今任公司董事长。

吴会林，男，1968年出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位。1996年9月至2008年4月在摩托罗拉中国公司供应商管理部任经理。2008年5月至2011年12月在PCTEL公司任全球资源开发总监。2012年1月至2019年8月曾任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事，现任公司董事、执行副总经理。

虞成城，男，1964年出生，上海交通大学硕士研究生学历，教授级高级工程师，深圳市地方级领军高层次人才。曾担任康佳集团研究所所长、深业集团图文电视部经理、特发集团松立电子公司总经理等职务。2017年6月至今任本公司董事、副总经理，现任公司首席科学家。

毛大栋，男，1973年出生，本科学历。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司成本会计、总账会计、会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际（ATV，纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司财务经理。2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理。2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2014年6月至2016年9月，曾任公司董事、董事会秘书；2011年8月至2023年4月任本公司财务总监；2023年5月至今任公司董事。

单莉莉，女，1975年出生，浙江大学法律硕士，香港科技大学高层管理人员工商管理硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012年8月至2017年10月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届、第五届、第六届专职委员。2018年1月至2024年1月任北京市中伦律师事务所权益合伙人，现任北京市中伦律师事务所顾问。2019年5月至今任公司董事。

李敢，男，1967年出生，本科学历。1995年至2003年，相继在美国康诺科技公司、深圳市特发集团、深圳市先科集团任职高级管理岗位。2003年至2015年任深圳信嘉和电子有限公司总经理。2015年至2017年任北京芯诣科技有限公司副总经理，主持国家第四代身份证加密芯片研发及推广。2019年5月至今任公司董事，现任中央研究院院长。

李莉，女，1979年出生，本科学历，中注协资深会员，财政部高端会计人才，粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理事会理事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）华南大陆地区鉴证咨询主管合伙人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2023年7月至今，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2024年5月至今任公司独立董事。

邓磊，男，1978年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发（集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人，兰亭集势控股有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，深圳市福田区政协委员等。2019年5月至今任公司独立董事。

徐坚，男，1961年出生，博士学历，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001-2015年先后任国家863计划新材料领域主题专家组和304专项组长、新材料领域专家组首席专家、专家委员会专家、863高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长、973计划碳纤维项目首席专家、国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人、十三五国家重点科技专项专家组专家。2019年5月至今任公司独立董事。

(2)监事

丁国荣，男，1963年出生，东南大学无线电技术专业学士，工程师职称。1987年8月至1988年7月担任中国深圳彩电总公司工程师；1988年7月至1990年10月担任深圳RGB电子有限公司工程师；1990年10月至1992年8月担任

中国深圳彩电总公司供销部业务主管；1992年8月至1997年12月担任中国深圳彩电总公司彩电厂销售部销售经理；1997年12月至1999年10月担任中国电子工业深圳总公司经营部副经理；1999年10月至2006年9月服务于中国深圳彩电总公司基建办；2006年9月至今担任深圳市万顺实业发展有限公司董事长。2017年12月至2023年3月担任信维通信(江苏)有限公司总经理，2023年3月至今担任信维通信(江苏)有限公司常务顾问。高敏，女，1981年出生，武汉大学法学本科学历,中级经济师，获得律师从业资格证。2003年7月至2012年4月，任深圳赛格三星股份有限公司法务处长。2012年6月加入本公司，现任公司法务总监。

宋喆，男，1988年出生，博士研究生学历。曾就职于广东风华高新科技股份有限公司。现任公司陶瓷研究院院长、广东省LCP5G射频系统工程技术研究中心副主任。

(3)高级管理人员

彭浩、吴会林、虞成城简历见本节之“二、任职情况”。

张驰，男，1981年出生，本科学历。2002年7月至2016年9月曾任职于富士康科技集团。2017年7月加入本公司，现任公司副总经理。

周进军，男，1982年出生，本科学历。2003年3月至2006年6月任山一电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006年7月至2017年2月任广濑科技深圳有限公司大中华区采购经理。2017年3月入职公司，现任公司副总经理。

缪祥如，男，1987年出生，研究生学历。2013年至2014年于广东倍智人才管理咨询有限公司任咨询经理，2014年至2015年于正略君策咨询有限公司任高级咨询经理，2015年至2016年于华润万家任组织发展经理。2016年加入本公司，现任公司副总经理。

李爱华，男，1974年出生，本科学历。2000年至2004年，任维胜电子厂机械/品质工程师；2004年至2005年，任惠州硕贝德通讯有限公司品质主管；2005年至2006年，任维力谷通讯设备有限公司品质经理。2006年入职公司，现任公司副总经理。

徐成新，男，1975年出生，北京大学硕士研究生学历。2001年至2021年，先后在中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司任职。2024年1月入职公司，现任公司副总经理。

刘辛男，男，1981年出生，研究生学历。2011年3月至2013年3月任杜邦太阳能（深圳）有限公司财务副经理；2013年3月至2014年10月任微软（中国）有限公司财务经理；2014年12月至2018年6月任安费诺精密连接器（深圳）有限公司财务总监；2018年7月至2020年9月任深圳前海易购科创智能设备有限公司财务总监。2020年9月加入本公司，现任公司财务总监。

卢信，男，1987年出生，本科学历。自2011年起先后就职于华侨城（亚洲）控股有限公司、东江环保股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司等，担任投资者关系经理、证券事务代表等职务。2023年4月起任公司董事会秘书。在股东单位任职情况

□适用?不适用在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及2024年度经营情况，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的报酬按照规定进行了发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的重大治理和经营发展决策提出了相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对公司定期报告、关联交易等重要事项进行了监督和核查。独立董事还通过电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、产业发展、可能面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，同时结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，将员工总薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。报告期内，公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，定期与市场进行薪酬对标，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平，保证核心岗位的关键人才能获得有吸引力的薪酬。引进咨询公司进行项目变革，将公司业绩与员工利益更加紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，结合企业发展战略对组织能力的要求，夯实人才建设与强化人才培养。持续完善人才发展通道、培训体系和平台。基于业务发展需求开展各层级各领域的线上线下培训，建立公司线上培训平台，开展各方面的培养项目：如中层领导力项目、新晋经理训练营、新晋升主管培训、一线班组长培训认证、事业部内部的专业技能培训等多样化培训的开展，提升了干部管理能力与员工的业务水平。同时加强新人的文化融合，完善了新人入职培训。另外公司高层坚持学习，对标外部优秀实践，参加组织激活、战略规划、运营管理、变革、降本等主题的活动，拓展广度与深度，引入新的管理工具，寻找新的机会点与增长点，保持持续增长。公司持续优化未来之星管培生人才培养项目，完善课程体系、讲师体系，强化人才供应体系，持续提升员工能力，为企业发展，搭建认同企业文化的人才队伍。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，实施了2023年度权益分派方案，具体方案为：以公司总股本967,568,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利96,756,863.80元。该利润分配方案已经公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，并于2024年6月14日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

透明：

每10股送红股数（股）

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第四期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第四期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》，同意实施第四期股权激励计划，相关议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票，拟向激励对象授予的限制性股票总量为410万股，约占草案公告时公司股本总额96,756.8638万股的0.42%，授予价格为9.15元/股。本激励计划激励对象不超过11人，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四期股权激励计划（草案）》。

2024年8月26日至2024年9月4日，公司对拟授予对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年9月5日，公司披露了《深圳市信维通信股份有限公司监事会关于第四期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-029），并于同日披露了《深圳市信维通信股份有限公司关于第四期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：

2024-030）。

2024年9月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定公司第四期股权激励计划的授予日为2024年9月10日，授予限制性股票410万股，授予价格为9.15元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《公司章程》等相关规定，公司建立了符合经营发展需要的高级管理人员薪酬管理制度，公司高级管理人员均由董事会聘任。公司董事会下设薪酬与考核委员会，按照业绩考核的有关规定，对高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职级等情况进行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》认真履行了职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议事项，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，同意实施第三期员工持股计划，相关议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

本次员工持股计划，参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含分公司及子公司）监事、核心骨干人员，参与总人数在初始设立时不超过150人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定；拟募集资金总额不超过10,065万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元；股份来源为公司回购专用证券账户回购的信维通信A股普通股股票，拟受让的股份总数不超过1,100万股，约占草案公告时公司股本总额96,756.8638万股的1.14%，受让公司回购股份的价格为9.15元/股。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划（草案）》。

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，建立了完善的内部控制体系并得到有效执行。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司设立了审计部，负责公司内部审计工作。审计部以风险结果为导向制定审计计划，根据公司业务发生情况，开展物资采购、存货、资产管理、人事行政等专项审计。此外，审计部还建立有公司内外的投诉举报通道，并根据投诉信息开展舞弊专项审计。审计部对公司在法律法规、会计准则方面的遵守、对内部控制系统、对公司成员是否遵循公司的战略方针、政策、程序、制度以及各个部门对其职能执行情况等方面进行监督，以提高公司的经营效益、管理效率，实现公司的最终目标。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定及整改情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定及整改情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准公司子公司伊高得表面处理（深圳）有限责任公司（以下简称“伊高得”）、信维创科通信技术（北京）有限公司（以下简称“信维创科”）、信维通信（江苏）有限公司（以下简称“江苏信维”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。生产过程中产生的废水、废气、危废物、噪声等，严格按以下标准执行：

1、伊高得废水按《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《电镀水污染物排放标准》（DB44\1597-2015）执行；信维创科废水按《北京市水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）执行；江苏信维外排废水按照《常州金坛区第二污水处理有限公司污水接管标准》。

2、伊高得废气按《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）执行；信维创科废气按《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）执行；江苏信维废气按照《大气污染物综合排放标准》(DB3214041-2021)执行。

3、伊高得、信维创科、江苏信维危废物的存放按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）的要求执行。

4、伊高得、信维创科、江苏信维噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。环境保护行政许可情况

伊高得、信维创科、江苏信维所有环保建设项目均按国家环境保护法律、法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，环保设施建设均严格按环境保护实施与主体工程三同时（同时设计、同时施工、同时投入）的要求，保障工程项目顺利进行、运营。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

伊高得严格按照环境影响报告及深圳市环境生态局建设项目环境影响审查批复【深环批（2009）100471】号相关要求建设防治污染物处理设施；信维创科严格按照环境影响报告及北京市环境生态局建设项目环境影响审查批复【京技环字[2005]第40号】、【京技环审字[2009]112号】、【京技环审字[2011]024号】、【京技环审字[2017]030号】相关要求建设防治污染物处理设施；江苏信维严格按照环境影响报告及常州市生态局环境影响审查批复【坛审（2017）97号】、【常金环审（2020）38号】、【常金环审（2020）40号】、【常金环审（2020）44号】、【常金环审（2021）39号】、【常金环审（2021）58号】、【常金环审（2023）78号】、【常金环审（2024）75号】相关要求建设防治污染物处理设施。伊高得、信维创科、江苏信维按三同时（同时设计、同时施工、同时投入）进行实施及验收。持续加强环保投入及环保设施运营管理，定期对环保设备、设施进行维护、保养，保证在生产过程中产生的废水、废气经过处理后达标排放。在生产过程中产生的危废物单独进行收集、分开储存，并张贴相关标识，固废物委托有资质的第三方进行委外处理并签订了危废物处理协议。每年都制订危废物管理计划，制订了环境风险隐患排查制度并报当地环保所进行备案，每次危废物转移都在各自省份相关平台及系统上进行申报并有转移联络单，每月都在各自省份相关平台及系统上对上月的危废物转移量进行申报。

1、废水治理：为保证每天在生产过程中产生的废水经过处理后达标排放，投资建有大型的废水处理站并委托有资质的环保公司进行运营。总排放口安装有自动在线监控设备并与环境监测中心联网，每天对废水污染因子的排放浓度实施在线监测。同时每天对废水、废气运行设备都记录有运行台账、运行时间、各类污染因子的排放浓度、药剂用量、废水排放量、固废物产生量，并与第三方签订了委托检测技术合同。每天都对各池体及各处理工艺的污染因子进行监测，每月委托第三方对废水进行检测。2024年度，伊高得总计废水检测13次，全部达标排放并出具检测报告，每周对联网的废水设备污染因子进行校正、比对，并出具水污染源在线监测系统比对报告，保证在线监测设备数据准确；2024年度，伊高得总计处理废水11030吨，总排放废水11030吨。2024年度，信维创科总计废水检测12次，全部达标排放并出具检测报告，每月对联网的废水设备污染因子进行校正、比对，并出具水污染源在线监测系统比对报告，保证在线监测设备数据准确；2024年度，信维创科总计处理废水41137吨，总排放废水41137吨。2024年度，江苏信维总计废水检测2次，全部达标排放并出具检测报告，每月对联网的废水设备污染因子进行校正、比对、记录，保证在线监测设备数据准确；2024年度，江苏信维总计处理废水41793吨，其中综合废水30522吨、含镍废水10100吨、含铜废水1171吨、工业废水排放0吨。

2、废气治理：对生产过程中产生的废气设立废气处理设施，使用中和喷淋、酸碱中和法、水雾喷淋法、活性炭吸附、催化燃烧、布袋除尘法等进行处理，设立加药台账（其中伊高得还采用了自动加药系统），每季度委托第三方对废气进行1次检测。2024年度，伊高得对所有废气进行了5次检测（有组织废气4次、无组织废气1次），结果均达标排放并出具检测报告；此外，伊高得自行安装了一台含氰排放的在线监测设备，全方位对排放的含氰废气进行监测，确保生产过程中产生的含氰废气达标排放。2024年度，信维创科对所有废气进行了4次检测，结果均为达标排放。2024年度，江苏信维对所有废气进行了4次检测，结果均为达标排放；此外，江苏信维设立加药台账，每日两次巡检根据PH值进行加药，并做好记录。

3、固体危废物治理：伊高得、信维创科、江苏信维严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及危险废弃物的相关法律、法规及相关管理要求，建立了规范的固体废物产生、转移流程，具有单独的固体危废物贮存场所并

按危废物的种类张贴了相关标识，与第三方签订了工业固体危废物处理协议，每年都拟订危废物管理计划并报当地环保所备案，每天对产生的危废物都有进出台账并设转移联单留底。

、土壤治理：每年委托第三方对伊高得、信维创科周边的土壤进行检测，加强土壤治理的工作，制定了土壤隐患排查制度及整改制度；江苏信维严格按照环保要求进行定期土壤检测，加强土壤治理的工作，定期检测土壤均达标。

、其他：每年委托有资质的第三方对厂界噪声及其他废气进行检测，定期巡查并对相关设施进行检查及保养，确保符合环保要求。环境自行监测方案

伊高得、信维创科、江苏信维严格遵守国家及地方政府部门环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对生产过程中的废水、废气、噪声进行检测，2024年度废水、废气、噪声检测结果均全部达标。此外，伊高得每年还制订了环境自行监测方案，采用手工监测和自动监测相结合，开展自行监测手段，并出具环境自行监测开展情况年度总结报告。突发环境事件应急预案为了建立科学有效的事故预防和应急处理机制，及时、高效处置各类突发环境污染事件，保护员工的生命及财产安全，减少对周边环境的影响，伊高得制定了《突发环境事件应急预案》，按突发环境事件应急预案进行演习（上半年及下半年各一次），并按照规定报属地环保主管部门备案，备案编号：440306-2017-ZQ075-C；信维创科制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，备案编号：110105-2023-584-M；江苏信维制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，备案编号：320413-2024-102-M（2024年8月份根据要求重新修订）。

伊高得对危化品、剧毒化学品、易制毒化学品在使用、储存场所制定了详细的安全现状评价报告，并报市危管科进行了备案，新版的剧毒化学品安全现状评价报告编号为：AYDS-AX2023-129，代替旧版的S＆HE-PJ-202011。信维创科对危化品、易制毒化学品在使用、储存场所制定了详细的安全现状评价报告，并报城市运行局进行了备案，备案编号：

APJ-（京）-008；易制爆危险化学品储存场所通过了验收，并报公安局进行了备案，备案编号：BMILP-YZB24-102。江苏信维对危化品使用均在全国化学品生产使用环境信息管理系统使用登记，易制毒化学品在易制毒化学品服务平台提交申请，经政府批准后进行购买核销，使用记录均有据可查。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司加强环境治理，伊高得环境治理和保护投入合计为735.36万元，其中环境保护税为1.18万元，固定资产投入21.80万元；信维创科环境治理和保护投入合计为189.77万元，其中环境保护税0.67万元；江苏信维环境治理和保护投入合计为470.40万元，其中环境保护税为53.34万元，固定资产投入102.40万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司关于碳排放管理工作详细请参见与本报告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

伊高得自建环保信息公开网，网址为：

www.ecoat.com.cn。

信维创科环保信息公开网站地址为：

https://www.sz-sunway.com/about/publicity/。

江苏信维环保信息公示在江苏省环保网站，网址为：

http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23，也可在微信公众号“信维通信安全-公示”进行查阅。其他环保相关信息

伊高得对相关的环境动态信息按相关要求如实做相应的公告并及时公布环境信息，2024年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度及年度在全国排污系统平台做了环境信息披露并顺利通过。江苏信维2024年度被江苏省工业和信息化厅评为江苏省绿色工厂，被生态环境管理局评为“2024重点环境保护实用技术与示范工程”荣誉称号。

二、社会责任情况公司报告期内履行社会责任情况请参考与本报告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明?适用□不适用

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况?适用□不适用

1、关于收购维仕科技96.8421%股权的业绩承诺根据公司与江苏荣声企业管理有限公司、解佑军、肇恒艺、李金荣等4位业绩承诺人（以下合称“业绩承诺方”）签署的《深圳市信维通信股份有限公司支付现金购买资产之业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺维仕科技在2023年度净利润不低于4,406万元，2024年度净利润不低于7,165万元，2025年度净利润不低于10,278万元。

（1）利润补偿

①业绩承诺期届满，如维仕科技业绩承诺期内三个会计年度的累积实现净利润小于21,849万元，则各业绩承诺方应按照以下公式确定补偿金额并予以现金补偿：各业绩承诺方应补偿金额=（21,849万元－2023年度、2024年度和2025年度维仕科技累积实现净利润）÷21,849万元×各业绩承诺方在本次交易中取得的交易对价。

②公司将在业绩承诺期内每一年度结束时，聘请已备案从事证券服务业务的会计师事务所对维仕科技业绩承诺期内各年度实际实现净利润进行专项审计并出具《专项审核报告》。同时，公司将在2025年度《专项审核报告》出具后30个工作日内，按照协议约定计算业绩承诺方是否存在补偿义务，如业绩承诺方应承担补偿义务，业绩承诺方应在收到业绩补偿要求后30个工作日内履行现金补偿义务。

（2）减值测试与补偿

①业绩承诺期届满，公司将对维仕科技进行减值测试，聘请已备案从事证券服务业务的会计师事务所出具《减值测试专项报告》。经减值测试后，若承诺期末维仕科技减值额﹥各业绩承诺方应支付的利润补偿现金额合计数，则减值测试补偿义务人应向公司另行补偿，补偿方式为现金补偿，计算公式如下：各减值测试补偿义务人应另行补偿的金额=维仕科技期末减值额×该减值测试补偿义务人转让前所持维仕科技股权比例－业绩承诺期届满该补偿义务人应支付的利润补偿金额。

②公司应在《减值测试专项报告》出具后30个工作日内，按照协议约定计算减值测试补偿义务人是否存在补偿义务，如减值测试补偿义务人应承担补偿义务，减值测试补偿义务人应在收到补偿要求后30个工作日内履行现金补偿义务。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、关于收购维仕科技96.8421%股权的业绩承诺

2024年度，维仕科技经审计的归属于母公司的净利润为20,643.91万元，已实现2024年度的业绩承诺净利润。

北京坤元至诚资产评估有限公司于2025年4月23日出具了京坤评报字（2025）0218号关于《深圳市信维通信股份有限公司拟对合并维仕科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，经测试，本期末未发生减值。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用

2024年4月，公司注销全资孙公司诺盈国际有限公司，公司自2024年5月1日起不再将其纳入合并范围。2024年12月，公司出让全资子公司江苏阳光与路电子科技有限公司100%股权，公司自2024年12月31日起不再将其纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项?适用?不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用□不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用

为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司与控股子公司江苏信维智能汽车互联科技有限公司（以下简称“智能汽车”）股东唐燕敏以各自持有智能汽车股权的相对比例共同受让另一自然人股东李敢持有智能汽车10%的股权。鉴于李敢先生尚未实缴出资，公司以人民币1元的价格受让李敢先生持有智能汽车7.5%的股权，并由公司承担相应股权的后续出资义务。本次交易完成后，公司持有智能汽车的股权比例由68%上升至75.5%，仍为智能汽车的控股股东。本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明?适用□不适用

（一）回购公司股份公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过25.00元/股。回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-023）。截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为15,100,031股，占公司总股本的1.56%，最高成交价为18.26元/股，最低成交价为17.16元/股，成交总金额为268,017,757.36元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用?不适用股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

式指数证券投资基金

控股股东姓名

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文深圳市信维通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信维通信2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信维通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息信维通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信维通信的持续经营能力（如适用），披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信维通信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信维通信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信维通信不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就信维通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：彭浩主管会计工作负责人：刘辛男会计机构负责人：伍兰四

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：彭浩主管会计工作负责人：刘辛男会计机构负责人：伍兰四

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元