证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-024
深圳市汇川技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00开始
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共995人，代表有表决权的公司股份合计1,859,353,775股，占公司有表决权股份总数的69.0274%。其中：通过现场投票的股东共57人，代表有表决权的公司股份合计1,132,899,672股，占公司有表决权股份总数的
42.0582%；通过网络投票的股东共938人，代表有表决权的公司股份合计726,454,103股，占公司有表决权股份总数的26.9692%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共979人，代表有表决权的公司股份合计930,650,981股，占公司有表决权股份总数的34.5499%。其中：通过现场投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份合计204,196,878股，占公司有表决权股份总数的7.5807%；通过网络投票的股东共938人，代表有表决权的公司股份合计726,454,103股，占公司有表决权股份总数的26.9692%。
2.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师列会见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第7项、第8.01项、第8.02项议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
各项议案的表决情况如下：
1.《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,072,009 | 192,066 | 89,700 | 股份数量（股） | 930,369,215 | 192,066 | 89,700 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9848% | 0.0103% | 0.0048% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9697% | 0.0206% | 0.0096% |
2.《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,006,809 | 196,866 | 150,100 | 股份数量（股） | 930,304,015 | 196,866 | 150,100 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9813% | 0.0106% | 0.0081% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9627% | 0.0212% | 0.0161% |
3.《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,066,309 | 196,766 | 90,700 | 股份数量（股） | 930,363,515 | 196,766 | 90,700 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9845% | 0.0106% | 0.0049% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9691% | 0.0211% | 0.0097% |
4.《关于审议<2024年度利润分配方案>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,024,809 | 272,966 | 56,000 | 股份数量（股） | 930,322,015 | 272,966 | 56,000 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9823% | 0.0147% | 0.0030% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9647% | 0.0293% | 0.0060% |
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,848,827,476 | 8,984,752 | 1,541,547 | 股份数量（股） | 920,124,682 | 8,984,752 | 1,541,547 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.4339% | 0.4832% | 0.0829% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 98.8689% | 0.9654% | 0.1656% |
6.《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,858,880,415 | 413,910 | 59,450 | 股份数量（股） | 930,177,621 | 413,910 | 59,450 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9745% | 0.0223% | 0.0032% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9491% | 0.0445% | 0.0064% |
7.《关于修订<公司章程>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,087,286 | 205,239 | 61,250 | 股份数量（股） | 930,384,492 | 205,239 | 61,250 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9857% | 0.0110% | 0.0033% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9714% | 0.0221% | 0.0066% |
8.《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,087,936 | 208,039 | 57,800 | 股份数量（股） | 930,385,142 | 208,039 | 57,800 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9857% | 0.0112% | 0.0031% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9714% | 0.0224% | 0.0062% |
8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,083,036 | 208,939 | 61,800 | 股份数量（股） | 930,380,242 | 208,939 | 61,800 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9854% | 0.0112% | 0.0033% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9709% | 0.0225% | 0.0066% |
8.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,089,236 | 202,939 | 61,600 | 股份数量（股） | 930,386,442 | 202,939 | 61,600 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9858% | 0.0109% | 0.0033% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9716% | 0.0218% | 0.0066% |
8.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,858,894,215 | 390,610 | 68,950 | 股份数量（股） | 930,191,421 | 390,610 | 68,950 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9753% | 0.0210% | 0.0037% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9506% | 0.0420% | 0.0074% |
8.05《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 1,859,094,136 | 193,439 | 66,200 | 股份数量（股） | 930,391,342 | 193,439 | 66,200 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9860% | 0.0104% | 0.0036% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 99.9721% | 0.0208% | 0.0071% |
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.深圳市汇川技术股份有限公司2024年年度股东会决议；
2.北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十三日