证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-043

东方日升新能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年5月14日（周三）下午14:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共439名代表439名股东，代表股份344,808,705股，占上市公司总股份的30.2460%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名代表4名股东，代表股份284,921,477股，占上市公司总股份的24.9928%；参加本次股东大会网络投票的股东共435名，代表股份59,887,228股，占上市公司总股份的5.2532%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《东方日升2024年年度报告及摘要的议案》；

总表决情况：

同意344,209,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8261%；反对387,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125%；弃权211,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614%。

中小股东总表决情况：

同意59,958,863股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0101%；反对387,865股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6405%；弃权211,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3494%。

（二）审议通过了《东方日升2024年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意344,177,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.8170%；反对403,665股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171%；弃权227,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659%。

中小股东总表决情况：

同意59,927,363股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9581%；反对403,665股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6666%；弃权227,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3753%。

（三）审议通过了《东方日升2024年度监事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意344,082,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.7895%；反对403,765股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171%；弃权322,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0934%。

中小股东总表决情况：

同意59,832,463股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8014%；反对403,765股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6667%；弃权322,100股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.5319%。

（四）审议通过了《东方日升2024年度财务决算报告的议案》；总表决情况：

同意344,107,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%；反对385,765股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权315,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。中小股东总表决情况：

同意59,856,763股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8415%；反对385,765股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6370%；弃权315,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5215%。

（五）审议通过了《东方日升关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；

总表决情况：

同意59,713,363股，占出席会议所有股东所持股份的98.6047%；反对522,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.8634%；弃权322,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5319%。

中小股东总表决情况：

同意59,713,363股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6047%；反对522,865股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8634%；弃权322,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5319%。

（六）审议通过了《东方日升2024年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意344,091,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.7919%；反对468,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.1358%；弃权249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722%。

中小股东总表决情况：

同意59,840,903股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8153%；反对468,325股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7733%；弃权249,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4113%。

（七）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；总表决情况：

同意343,806,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.7095%；反对717,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权283,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意59,556,563股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3458%；反对717,865股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1854%；弃权283,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4688%。

（八）审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》；

总表决情况：

同意343,507,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6227%；反对844,465股，占出席会议所有股东所持股份的0.2449%；弃权456,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324%。

中小股东总表决情况：

同意59,257,363股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8517%；反对844,465股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3945%；弃权456,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7538%。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》；

总表决情况：

同意344,169,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8146%；反对388,665股，占出席会议所有股东所持股份的0.1127%；弃权250,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%。

中小股东总表决情况：

同意59,919,163股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9445%；反对388,665股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6418%；弃权250,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4137%。

（十）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。总表决情况：

同意344,204,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；反对404,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.1172%；弃权200,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%。中小股东总表决情况：

同意59,954,163股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0023%；反对404,065股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6672%；弃权200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3304%。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

1、东方日升2024年年度股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2024年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司董事会

2025年5月14日