证券代码：300117 证券简称：*ST嘉寓 公告编号：2025-041

嘉寓控股股份公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2025年4月7日以邮件、电话通知的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张国峰先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》

经审核，董事会认为编制和审核《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,752,505,764.36元，公司实收股本为716,760,000元，公司未弥补亏损金额超过实

收股本总额三分之一。议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。3．审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司2024年度计提信用减值损失59,898.70万元，计提资产减值损失93,653.63万元，合计减少公司2024年度合并利润总额153,552.33万元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。4．审议通过《2024年度财务决算报告》经审核，公司董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。5．审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。

鉴于公司2024年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司2024年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》；表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。6．审议通过《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》；表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。7．审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》经审核，董事会认为公司2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。8．审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。9．审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》公司董事会决定于2025年5月13日（星期二）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2024年年度股东大会，议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；3．第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2025年4月18日