中航成飞股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》。

本次中期利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、中期利润分配方案的基本情况

按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》关于推动一年多次分红的要求，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况，拟定2025年度中期利润分配方案如下：

截至2025年3月31日，公司合并报表未分配利润3,906,104,102.19元，母公司未分配利润2,230,373,237.07元。

公司拟以剔除回购专户持有股份4,691,000股后的2,672,091,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.23元（含税），合计派发现金股利1,664,712,927.25元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配金额包括公司2025年第一季度收到全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司重组过渡期间实现的部分收益1,664,175,733.48元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次中期利润分配方案具有合理性，充分考虑了公司发展情况以及未来的资金需求，不会对公司的偿债能力产生不利影响，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年4月28日