证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-034债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东100人，代表股份98,611,853股，占上市公司总股份的33.7775％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份83,787,920股，占上市公司总股份的28.6998％。通过网络投票的股东90人，代表股份14,823,933股，占上市公司总股份的5.0776％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东95人，代表股份15,148,807股，占上市公司总股份的5.1889％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份324,874股，占上市公司总股份的0.1113％；通过网络投票的股东90人，代表股份14,823,933股，占上市公司总股份的5.0776％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
同意98,455,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413％；反对149,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,992,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9669％；反对149,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9849％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
同意98,455,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8412％；反对149,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,992,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9663％；反对149,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9856％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意98,456,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8428％；反对149,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,993,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9768％；反对149,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9849％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383％。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
同意98,454,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407％；反对150,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,991,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9630％；反对150,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9955％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
同意98,441,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8268％；反对144,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0264％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,978,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8725％；反对144,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9559％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1716％。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
同意98,446,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323％；反对157,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1593％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,983,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9082％；反对157,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0370％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548％
表决结果：通过。
7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意98,458,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8445％；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。其中，中小股东总表决情况：
同意14,995,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9880％；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9552％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568％。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》
同意31,025,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4570％；反对163,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5228％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0202％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,979,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8818％；反对163,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0767％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳已回避表决，回避表决股份总数为67,417,146
股。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》
同意98,439,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8252％；反对153,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1553％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0196％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,976,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8620％；反对153,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0106％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1274％。
表决结果：通过。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意98,444,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8305％；反对149,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0181％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,981,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8969％；反对149,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9856％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175％。
表决结果：通过。
11.审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
同意21,451,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2638％；反对149,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6909％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453％。其中，中小股东总表决情况：
同意5,672,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.2718％；反对149,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5601％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1680％。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、孟祥历、叶玲莉、王琼、马红梅、刘点、张茂利已回避表决，回避表决股份总数为77,001,519股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：通过。
12.审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
同意98,454,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8408％；反对149,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1512％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080％。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,991,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9636％；反对149,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9842％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0521％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会2025年5月15日