证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-024
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2025年4月18日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2024年年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2025年5月30日14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东275人，代表股份119,302,879股，占公司有表决权股份总数的24.6138％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份27,543,580股，占公司有表决权股份总数的5.6826％。 通过网络投票的股东266人，代表股份91,759,299股，占公司有表决权股份总数的18.9312％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东274人，代表股份77,207,657股，占公司有表决权股份总数的15.9290％。 其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份27,543,580股，占公司有表决权股份总数的5.6826％。 通过网络投票的中小股东265人，代表股份49,664,077股，占公司有表决权股份总数的10.2464％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议， 同意117,263,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2903％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6652％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意75,167,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3582％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5731％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0688％。
（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2025-010）。
对该项决议，同意117,266,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2928％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.6652％；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420％。其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意75,170,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3620％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5731％；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0649％。
（三）审议通过了《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意117,267,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2937％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6652％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意75,171,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3633％；反对1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5731％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636％。
（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意117,271,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2973％；反对1,989,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6677％；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0350％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意75,176,257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3689％；反对1,989,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.576
9％；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0541％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意117,287,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3110％；反对1,978,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6581％；弃权36,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意75,192,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3901％；反对1,978,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5622％；弃权36,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0477％。
（六）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意117,251,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2806％；反对2,007,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6828％；弃权43,725股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意75,156,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3431％；反对2,007,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6003％；弃权43,725股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0566％。
（七）审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。
对该项决议， 同意57,629,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9401％；反对2,375,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9550％；弃权63,025股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意57,629,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9401％；反对2,375,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9550％；弃权63,025股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1049％。
（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》
具体内容详见2025年4月18日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2025-010）。
审议该议案时，关联股东阎重朝、常涛对议案回避表决。
对该项决议，同意116,839,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2427％；反对2,023,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7018％；弃权66,025股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0555％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意74,744,674股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2799％；反对2,023,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6342％；弃权66,025股（其中，因未投票默认弃权1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2025年05月30日