高新兴科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

三、部分管理制度修订情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据法律法规的相关规定，结合《公司章程》修改情况，新增部分制度并对现行的部分制度进行修订和完善。

本次董事会审议通过的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》的修订，以及本次监事会审议

通过的《关于废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，上表其余新增或修订的制度在本次董事会审议通过后生效。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十八次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十八次会议决议》

3、修订后的《公司章程》及其他管理制度。

特此公告。