易联众信息技术股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年12月31日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月27日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于制定<财务管理制度>的议案》

为适应公司发展的需要，强化公司财务会计管理工作，规范财务行为，健全内部管理机制，保证公司真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《财务管理制度》，原《财务管理制度（2012年12月）》同时废止。

《财务管理制度（2024年12月）》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、

完整地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《资产减值准备计提及核销管理制度》，原《资产减值准备计提及核销管理制度（2013年11月）》同时废止。

《资产减值准备计提及核销管理制度（2024年12月）》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会2024年12月31日