易联众信息技术股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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一、会议召开情况

2024年9月2日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议以现场和通讯相结合方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月29日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会董事成员变动，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司董事长吴梁斌先生提名，经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意增补牛妞女士为第五届董事会提名委员会委员、增补王焕青先生为第五届董事会战略决策委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期三年。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会2024年9月2日