甘肃金刚光伏股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议于2025年

月

日以书面等形式发出会议通知，2025年

月

日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事

名，实际出席

名（其中独立董事

名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及其摘要。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时

修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意公司于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，审议第七届董事会第五十六次会议提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第五十六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2025年第二次临时会议决议。特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十八日