公告编号：2025-006证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以电子邮件、微信方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立智慧教育事业部的议案》

1.议案内容：

际，现拟成立智慧教育事业部。

智慧教育事业部的职能：以教育产业实现稳定增长为目标，统筹推进公司教育产业发展战略，指导教育产业下属企业的经营管理，整合内外部教育资源，建设投融资渠道，建立教育产业核心竞争力。

智慧教育事业部的团队配置严格执行以岗择人、择优录用原则，截止目前，智慧教育事业部拟聘任管理人员如下：

智慧教育事业部总经理：黄培一

简历：

黄培一, 女, 1981年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。

曾任职于河北省石家庄市外国语学校，多次参与省市及国家级课题。《人民日报教你写好文章》高中版及初中版编者。举办石家庄思达迪民办学校并任校长，任卓新思创（石家庄）教育科技有限公司总经理，拟任公司副总经理、智慧教育事业部总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为充实经营管理层力量，更好地开展各项工作，公司拟聘任黄培一女士为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟选举庄严先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资孙公司拟对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

为提高公司教育产业盈利能力，增强市场竞争力，结合教育行业环境和公司的自身情况，公司全资孙公司海南文城教育科技有限公司拟与祁星先生以现金方式共同出资成立合资公司北京文城光速教育科技有限公司（以工商注册为准）（以下简称“文城光速教育”），文城光速教育作为智慧教育板块运营主体，聚焦聚力教育主业，全面实现智慧教育产业布局及发展。文城光速教育注册资本为人民币150万元，其中，海南文城认缴出资76.5万元，占股51%；祁星认缴出资73.5万元，占股49%。该投资行为不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第五次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2025年2月13日