公告编号：2025-005证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月10日

2.会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长：李晓光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数36,870,490股，占公司有表决权股份总数的7.67%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数36,870,490股，占公司有表决权股份总数的7.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员、拟任董事、拟任独立董事人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,858,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,832,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.90%；反对股数11,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数26,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%。

3.回避表决情况

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2025年2月10日