公告编号：2024-044证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月9日

2.会议召开地点：公司2楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以电子邮件、微信通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司接到深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）的《函》，主要内容是：本会

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：

计师事务所深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）具备对挂牌公司财务报表进行年度审计的资质经验和专业能力；在对贵司[注：指广东文化长城集团股份有限公司]进行初步了解后，我们愿意接受贵司的聘任作为2024年度审计机构开展审计工作。2024年度审计服务费用预计为人民币12.5万元(含税)。本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本项议案不存在需回避的情形。为充实经营管理层力量，公司拟聘任庄严先生为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为充实经营管理层力量，公司拟聘任庄严先生为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第六届董事会任期届满时。本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》1.议案内容：

本项议案不存在需回避的情形。

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

本项议案不存在需回避的情形。

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2024年第三次临时股东大会，审议如下相关事项：

1.00关于拟聘任2024年度审计机构的议案

2.00关于修订公司章程第一百零五条条款的议案

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

如前述相关议案获得董事会会议表决通过，依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期择机召开2024年第三次临时股东大会，审议如下相关事项：

1.00关于拟聘任2024年度审计机构的议案

2.00关于修订公司章程第一百零五条条款的议案本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本项议案不存在需回避的情形。第六届董事会第三次会议会议决议

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董事会2024年

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日