安徽荃银高科种业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月27日-29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司2025年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二五年四月三十日