证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023

海默科技（集团）股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事会第三十六次会议。会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年年度报告及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《2024年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，该预案结合了公司发展需要和股东长远利益的考虑，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—026）。

4、《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》监事会认为，公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意本次信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2025—027）。

5、《2024年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》监事会认为，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到了有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》《内控

审计报告》《东方证券股份有限公司关于海默科技2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为，公司根据法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司内部制度的规定，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用执行严格的审批程序，2024年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金存放与实际使用情况审核报告》《东方证券股份有限公司关于海默科技2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》2024年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体工作岗位，并依照公司与相关人员签署的《劳动合同》及结合绩效考核结果最终确定当年薪资；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。2025年度公司监事薪酬方案为：公司监事除按其在公司担任的岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025—029）。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”） 具备从事证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计以及内部控制工作的要求。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025—031）。10、《关于拟购买董监高责任险的议案》监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025—032）。

11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—033）。

12、《2025年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议通过的第1、2、3、4、7、8、9、10、11项议案需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第十七次会议决议》。特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会2025年4月27日