河南易成新能源股份有限公司关于募集资金专户完成销户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为80,740,735股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币326,999,976.75元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用3,872,396.65元后，募集资金净额为323,127,580.10元。

截止2021年7月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。2024年6月，公司已办理完毕易成新能募集资金专户的注销手续，将易成新能募集资金专户余额73.75万元（含存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

三、本次募集资金专户销户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

（二）本次募集资金专户注销情况

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将募集资金投资项目结项。53.05MWp分布式光伏电站建设项目结项后，公司将保留中原金太阳募集资金专用账户，工程建设尾款及质保金等将继续存放于中原金太阳募集资金专用账户，后续公司将按合同规定予以支付。截至本公告披露之日，中原金太阳募集资金专户资金已用于支付工程建设尾款及质保金，同时，募集资金专户余额472.87元（为存款利息）已永久补充流动资金，用于中原金太阳日常生产经营，该募集资金专户内的资金已使用完毕。为规范募集资金管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

公司已将募集资金专户的注销事项及时通知独立财务顾问及主办人。上述募集资金专户注销后，易成新能、中原金太阳与上述募集资金专户开户银行及独立财务顾问签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1.募集资金专户销户凭证。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日