证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-025
国民技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年05月07日（星期四）15:00
（2） 网络投票时间：2025年05月07日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年05月07日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月07日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人1,313人，代表股份为32,772,739股，占公司股份总数的5.6202％。其中，出席本次股东大会表决的中小股东1,305人，代表股份12,625,739股，占公司股份总数的2.1652％。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份23,572,300股，占公司有表决权股份总数的4.0424％。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东1,299人，代表股份9,200,439股，占公司有表决权股份总数的1.5778％。
4、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。与会股东及股东代表对本次会议提请审议的8项议案进行了审议与表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意30,984,123股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5424％；反对824,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.5155％；弃权964,216股（其中，因未投票默认弃权501,316股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9421％。
其中，中小股东表决情况：同意10,837,123股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.8336％；反对824,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5295％；弃权964,216股（其中，因未投票默认弃权501,316股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6369％。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意30,954,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.4520％；反对836,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意10,807,523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.5991％；反对836,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6222％；弃权982,116股（其中，因未投票默认弃权516,616股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7787％。
3、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
表决结果：同意30,972,923股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5082％；反对843,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.5726％；弃权956,716股（其中，因未投票默认弃权519,716股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9192％。
其中，中小股东表决情况：同意10,825,923股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7449％；反对843,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6776％；弃权956,716股（其中，因未投票默认弃权519,716股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5775％。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意30,940,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.4093％；反对874,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.6693％；弃权957,416股（其中，因未投票默认弃权517,616股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9214％。
其中，中小股东表决情况：同意10,793,523股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4882％；反对874,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9287％；弃权957,416股（其中，因未投票默认弃权517,616股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5830％。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意30,837,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.0947％；反对971,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.9656％；弃权963,416股（其中，因未投票默认弃权512,216股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9397％。
其中，中小股东表决情况：同意10,690,423股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6717％；反对971,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6978％；弃权963,416股（其中，因未投票默认弃权512,216股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6306％。
6、审议通过《关于2025年为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意30,504,923股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.0802％；反对1,295,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.9542％；弃权971,916股（其中，因未投票默认弃权528,016股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9656％。
其中，中小股东表决情况：同意10,357,923股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0382％；反对1,295,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2640％；弃权971,916股（其中，因未投票默认弃权528,016股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
7.6979％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意30,932,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.3840％；反对858,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.6205％；弃权981,716股（其中，因未投票默认弃权526,716股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9955％。
其中，中小股东表决情况：同意10,785,223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4225％；反对858,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8020％；弃权981,716股（其中，因未投票默认弃权526,716股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7755％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意30,872,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.2021％；反对920,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意10,725,623股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9505％；反对920,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2930％；弃权979,316股（其中，因未投票默认弃权529,716股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7565％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《国民技术股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会二〇二五年五月七日