证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-031
北京碧水源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2025年4月11日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2024年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月8日9：15至2025年5月8日15：00的任意时间。现场会议于2025年5月8日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共679人，代表公司有表决权的股份1,624,445,862股，占公司有表决权股份总数的44.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持有表决权股份1,349,693,052股，占公司有表决权股份总数的37.24%；参加网络投票的股东677人，所持有表决权股份274,752,810股，占公司有表决权股份总数的7.58%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
本议案内容详见公司于2025年1月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,615,525,227股，占出席会议有表决权股份总数的
99.46%；反对票8,197,510股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票723,125股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,832,175股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.75%；反对票8,197,510股；弃权票723,125股。
2. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（二）》；
本议案内容详见公司于2025年1月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,615,604,727股，占出席会议有表决权股份总数的
99.46%；反对票8,121,610股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票719,525股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,911,675股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.78%；反对票8,121,610股；弃权票719,525股。
3. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,375,456股，占出席会议有表决权股份总数的
99.38%；反对票9,035,593股，占出席会议有表决权股份总数0.56%；弃权票1,034,813股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,682,404股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.33%；反对票9,035,593股；弃权票1,034,813股。
4. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,614,386,156股，占出席会议有表决权股份总数的
99.39%；反对票9,030,593股，占出席会议有表决权股份总数0.56%；弃权票1,029,113股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,693,104股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.34%；反对票9,030,593股；弃权票1,029,113股。
5. 审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,449,256股，占出席会议有表决权股份总数的
99.39%；反对票9,271,893股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票724,713股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,756,204股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票9,271,893股；弃权票724,713股。
6. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,346,256股，占出席会议有表决权股份总数的
99.38%；反对票9,403,293股，占出席会议有表决权股份总数0.58%；弃权票696,313股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,653,204股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票9,403,293股；弃权票696,313股。
7. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,308,944股，占出席会议有表决权股份总数的
99.38%；反对票9,359,593股，占出席会议有表决权股份总数0.58%；弃权票777,325股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,615,892股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.31%；反对票9,359,593股；弃权票777,325股。
8. 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,611,437,527股，占出席会议有表决权股份总数的
99.20%；反对票12,466,610股，占出席会议有表决权股份总数0.77%；弃权票541,725股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票261,744,475股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.27%；反对票12,466,610股；弃权票541,725股。
9. 审议通过《关于<2025年度投资计划>的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,446,966股，占出席会议有表决权股份总数的
99.39%；反对票9,217,571股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票781,325股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,753,914股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票9,217,571股；弃权票781,325股。
10. 逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
10.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票245,386,781股，占出席会议有表决权股份总数的89.32%；反对票28,689,904股，占出席会议有表决权股份总数10.44%；弃权票712,125股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票245,350,781股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.30%；反对票28,689,904股；弃权票712,125股。
10.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票245,392,881股，占出席会议有表决权股份总数的89.33%；反对票28,711,504股，占出席会议有表决权股份总数10.45%；弃权票684,425股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票245,356,881股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.30%；反对票28,711,504股；弃权票684,425股。
10.03 与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票245,414,064股，占出席会议有表决权股份总数的89.33%；反对票28,728,021股，占出席会议有表决权股份总数10.46%；弃权票646,725股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票245,378,064股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.31%；反对票28,728,021股；弃权票646,725股。
10.04 与中交融资租赁有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票265,252,958股，占出席会议有表决权股份总数的96.55%；反对票8,851,827股，占出席会议有表决权股份总数3.22%；弃权票684,025股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,216,958股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.53%；反对票8,851,827股；弃权票684,025股。
11. 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,614,315,639股，占出席会议有表决权股份总数的
99.38%；反对票9,306,510股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票823,713股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票264,622,587股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的96.31%；反对票9,306,510股；弃权票823,713股。
12. 审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,611,958,027股，占出席会议有表决权股份总数的
99.24%；反对票11,796,693股，占出席会议有表决权股份总数0.73%；弃权票691,142股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票262,264,975股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.45%；反对票11,796,693股；弃权票691,142股。
13. 审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,611,910,727股，占出席会议有表决权股份总数的
99.23%；反对票11,809,593股，占出席会议有表决权股份总数0.73%；弃权票725,542股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票262,217,675股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.44%；反对票11,809,593股；弃权票725,542股。
14. 审议通过《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,615,496,410股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票8,071,910股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票877,542股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,803,358股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.74%；反对票8,071,910股；弃权票877,542股。
15. 审议通过《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,615,385,427股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票8,152,710股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票907,725股。该议案获得通过。其中，中小股东同意票265,692,375股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.70%；反对票8,152,710股；弃权票907,725股。
16. 审议通过《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,615,329,810股，占出席会议有表决权股份总数的
99.44%；反对票8,167,627股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票948,425股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,636,758股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.68%；反对票8,167,627股；弃权票948,425股。
17. 审议通过《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2025年4月11日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,615,367,567股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票8,149,453股，占出席会议有表决权股份总数0.50%；弃权票928,842股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票265,674,515股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.70%；反对票8,149,453股；弃权票928,842股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月八日