证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-035

金利华电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2024年年度股东大会现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。

2、2024年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长韩长安先生；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表54人，代表股份41,542,618股，占公司有表决权股份总数的35.5065％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0%；参加网络投票的股东共54人，代表股份41,542,618股，占公司有表决权股份总数的35.5065％；中小股东及股东授权委托代表共51人，代表股份361,700股，占公司股份总数的0.3091％。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议：

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

3. 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

4. 审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

5. 审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

6. 审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》总表决情况：同意41,427,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.7217％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2015％。中小股东总表决情况：同意246,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.0398％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的23.1407％。

7. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：同意41,432,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.7359％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1873％。

中小股东总表决情况：同意252,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.6710％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的21.5095％。

8. 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

9. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意41,510,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意329,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0423％；反对31,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.8195％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1382％。

三、律师出具的法律意见

山西晋商律师事务所崔蓉律师、张建席律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、山西晋商律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年5月14日