证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-020
金利华电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月10日以通讯方式向监事会全体监事发出通知，2025年4月22日下午15:00时在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会4次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2024年度财务决算报告》
全体监事对公司2024年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为2024年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润3,206.88万元。截至2024年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-12,170.60万元，资本公积余额为26,053.48万元；母公司报表的未分配利润为-17,188.96万元，资本公积余额为27,448.01万元。
根据公司经营发展状况，以及截至2024年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2024年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年末公司经审计合并资产负债表未弥补亏损为-12,170.60万元，实收股本为11,700万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，同意本次计提资产减值准备。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
7、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
8、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
9、 审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》为进一步建立公司职责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经济效益，促进公司健康、持续、稳定发展，我们同意根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定制定的2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。10、 审议通过了《2025年日常关联交易预计的议案》公司本次与临颍策划进行的日常关联交易符合公司控股子公司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向关联方利益倾斜的情形。公司与临颍策划进行日常关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
11、 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额不超过10,000万元人民币，借款期限为不超过12个月，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
12、 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和会计师协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、 审议通过了《2025年第一季度报告》。
公司《2025年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司监事会
2025年4月23日