2024年度董事会工作报告2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：
一、公司2024年度整体经营情况
2024年公司实现营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2,940.13万元，较上年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,206.88万元，较上年上升
318.60%。报告期末，公司总资产58,310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市公司股东的所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的每股净资产2.35元。
二、董事会工作开展情况
2024年，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设独立董事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
2024年度，公司共召开了六次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。
1、 具体如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 第六届董事会第二次会议 | 2024年1月25日 | 1.《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 2.《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 2 | 第六届董事会第三次会议 | 2024年4月23日 | 1.《2023年度总经理工作报告》 2.《2023年度董事会工作报告 3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 4.《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 5.《2023年度财务决算报告》 6.《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7.《2023年度内部控制自我评价报告》 8.《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10.《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 11.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 12.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 13.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 14.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 15.《2024年第一季度报告》 16.《关于计提资产减值准备的议案》 17.《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 18.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 19.《关于会计政策及会计估计变更的议案》 20.《关于前期会计差错更正的议案》 21.《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 22.《独立董事制度》 23.《总经理工作细则》 24.《审计委员会议事规则》 25.《会计师事务所选聘制度》 26.《关于召开2023年年度股东大会的通知》 |
| 3 | 第六届董事会第四次会议 | 2024年5月17日 | 1.《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》 2.《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》 |
| 4 | 第六届董事会第五次会议 | 2024年8月2日 | 1.《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 2.《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第六届董事会第六次会议 | 2024年8月28日 | 1.《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》 2.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 |
| 6 | 第六届董事会第七次会议 | 2024年10月24日 | 1.《2024年三季度报告全文》 |
2、 股东大会会议情况
2024年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 2023年年度股东大会 | 2024年5月14日 | 1. 《2023年度董事会工作报告》 2. 《2023年度监事会工作报告》 3. 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 4. 《2023年度财务决算报告》 5. 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6. 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《会计师事务所选聘制度》 11. 《独立董事制度》 |
| 2 | 2024年第一次临时股东大会 | 2023年8月20日 | 《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 |
3、 专门委员会运行情况
（1） 审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。
（2） 战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。
（3） 薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（4） 提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。
4、独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。
三、董事会2025年工作重点
2025年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
金利华电气股份有限公司董事会
2025年4月23日