证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-033
浙江南都电源动力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月22日日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东719人，代表股份162,820,066股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的18.3250％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份154,032,394股，占公司有表决权股份总数的17.3360％。通过网络投票的股东708人，代表股份8,787,672股，占公司有表决权股份总数的0.9890％。
通过现场和网络投票的中小股东710人，代表股份9,472,424股，占公司有表决权股份总数的1.0661％。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份684,752股，占公司有表决权股份总数的0.0771％；通过网络投票的中小股东708人，代表股份8,787,672股，占公司有表决权股份总数的0.9890％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1．审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意161,297,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0647％；反对1,273,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7820％；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1533％。
中小股东投票表决结果：同意7,949,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9228％；反对1,273,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4422％；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6350％。
2．审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意161,279,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0536％；反对1,294,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7953％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511％。
中小股东投票表决结果：同意7,931,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7317％；反对1,294,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.6702％；弃权246,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5981％。
3．审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》表决结果为：同意161,292,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0621％；反对1,232,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7567％；弃权295,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1812％。
中小股东投票表决结果：同意7,945,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8785％；反对1,232,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0072％；弃权295,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1143％。
4．审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意161,238,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0288％；反对1,309,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8041％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671％。
中小股东投票表决结果：同意7,891,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3063％；反对1,309,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8222％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8715％。
5．审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意161,260,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0424％；反对1,344,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8260％；弃权214,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％。
中小股东投票表决结果：同意7,913,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5406％；反对1,344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1981％；弃权214,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2613％。
6．审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》表决结果为：同意161,252,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0371％；反对1,267,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7787％；弃权299,900股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842％。中小股东投票表决结果：同意7,904,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4488％；反对1,267,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3852％；弃权299,900股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1660％。
7．审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意104,390,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5150％；反对1,372,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2949％；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1902％。
中小股东投票表决结果：同意7,898,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3876％；反对1,372,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4852％；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1272％。
8．审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意161,247,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0341％；反对1,379,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8474％；弃权192,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185％。
中小股东投票表决结果：同意7,899,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3971％；反对1,379,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5665％；弃权192,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0364％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、李缘律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2025年5月22日