浙江南都电源动力股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润
-414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元，年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 56,015,053.77 | ||
| 回购注销总额（元） | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,496,826,773.67 | 35,976,038.72 | 332,719,255.97 |
| 研发投入（元） | 449,911,452.09 | 476,603,226.05 | 363,808,649.29 |
| 营业收入（元） | 7,983,750,953.19 | 14,665,629,021.19 | 11,748,600,016.68 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,304,399,748.58 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 140,629,866.15 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 56,015,053.77 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | |||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -376,043,826.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 56,015,053.77 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,290,323,327.43 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.75% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示的具体原因
鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表范围内年末未分配利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2024年度业绩出现亏损，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
公司留存未分配利润将主要用于进一步聚焦新型电力储能、通信与数据中心储能及民用储能业务拓展，加大研发投入，补充公司流动资金,减少公司对外借
款及对应的利息支出。今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议；
2、第七届监事会第二十八次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会
2025年4月26日