上海安诺其集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意本次利润分配的预案的内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配及现金分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分配的预案的内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【众会字（2025）第00777号】，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,746,004.10元，母公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度实现净利润23,115,419.38元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积2,311,541.94元，加上上年结存未分配利润166,241,273.86元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为140,870,168.34元。

公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,154,374,574股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发11,543,745.74元，不送股，不转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

2、2024年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，还兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定发展。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届监事会第十五次会议决议

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会二○二五年四月十二日