公告编号：2025-051证券代码：400134证券简称：金刚5主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司2024年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开方式：

√现场会议□电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共24人，持有表决权的股份总数661,079,349股，占公司有表决权股份总数的62.9707%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数260,413,148股，占公司有表决权股份总数的24.8055%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事唐巧美女士因个人原因请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司高级管理人员列席本次会议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2024年度董事会工作进行总结，制定了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2024年度董事会工作进行总结，制定了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。不适用

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

不适用

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度经营监督及监事会日常工作等情况，现对2024年度监事会工作进行总结，

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

制定了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-033）。不适用

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

不适用

2024年度，公司实现营业收入4.67亿元，较上年同期下降26.29%；归属于郑州华晶股东的净利润为10.83亿元，较上年同期相比上升334.63%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

2024年度，公司实现营业收入4.67亿元，较上年同期下降26.29%；归属于郑州华晶股东的净利润为10.83亿元，较上年同期相比上升334.63%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。不适用

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-036）。不适用

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

不适用

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。不适用

（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

不适用综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-038）。不适用

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

不适用

公司2024年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.46亿元，公司实收股本总额10.50亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

公司2024年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.46亿元，公司实收股本总额10.50亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-039）。不适用

（八）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-040）。

不适用

（九）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

不适用

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名徐恩民先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

（十）审议通过《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》

1.议案内容：

不适用

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2024年

月

日已长期挂账、全额计提坏账准备且追收无果的应收账款和其他应收款予以清理、核销。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款、其他应收款的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2024年

月

日已长期挂账、全额计提坏账准备且追收无果的应收账款和其他应收款予以清理、核销。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款、其他应收款的公告》（公告编号：2025-042）。

不适用

（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

不适用

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数637,118,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.3756%；反对股数1,876,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.2839%；弃权股数22,083,905股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3406%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-045）。

不适用

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：周亚洲、刘峰瑜

（三）结论性意见

不适用

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。姓名

五、备查文件

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会2025年5月21日