公告编号：2025-032证券代码：400134证券简称：金刚3主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2025年
月
日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场表决4.发出监事会会议通知的时间和方式：
2025年
月
日以电子邮件或专人送达的方式发出5.会议主持人：监事会主席王中民先生6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事唐巧美女士因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2024年度监事会工作进行总结，制定了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-033）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
不适用
2024年度，公司实现营业收入4.67亿元，较上年同期下降26.29%；归属于郑州华晶股东的净利润为10.83亿元，较上年同期相比上升334.63%。
经审核，监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2024年度，公司实现营业收入4.67亿元，较上年同期下降26.29%；归属于郑州华晶股东的净利润为10.83亿元，较上年同期相比上升334.63%。
经审核，监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》1.议案内容：
不适用
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》1.议案内容：
不适用具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
不适用
经审核，监事会认为：公司的2024年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
经审核，监事会认为：公司的2024年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-038）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
公司2024年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.46亿元，公司实收股本总额10.50亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-039）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债
的议案》
1.议案内容：
不适用
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-040）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》1.议案内容：
不适用经核查，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
司的实际情况，有利于客观、公允地反映公司财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款、其他应收款的公告》（公告编号：2025-042）。不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于变更会计估计的议案》
1.议案内容：
不适用
为加强精细化管理，更准确、合理的核算发出产品实际成本。在标准成本基础上，对生产部门和销售部门采取利润中心考核机制，公司变更相关会计估计。
经核查，监事会认为：本次会计估计变更更加符合公司经营实际情况，反映公司实际经营成果，本次会计估计变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为加强精细化管理，更准确、合理的核算发出产品实际成本。在标准成本基础上，对生产部门和销售部门采取利润中心考核机制，公司变更相关会计估计。
经核查，监事会认为：本次会计估计变更更加符合公司经营实际情况，反映公司实际经营成果，本次会计估计变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2025-043）。不适用
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》1.议案内容：
不适用
经核查，公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
利益。该事项决策和审议程序合法、合规。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。不适用
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
不适用《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
郑州华晶金刚石股份有限公司
监事会2025年4月30日