证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-012
湖北台基半导体股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
特别提示：
1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,531,371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18,922,509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月2日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月2日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司使用盈余公积弥补亏损39,232,027.54元，提取法定盈余公积金2,854,436.56元，未提取任意公积金。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,293,529.83元；从税后利润中提取法定盈余公积金和盈余公积弥补亏损后，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为29,279,683.86元，合并报表未分配利润为20,816,807.22元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为20,816,807.22元，股本基数为236,531,371股。
3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,531,371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18,922,509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、本年度公司股份回购金额为0元。公司2024年前三季度现金分红金额为15,374,539.12元，2024年度预计现金分红金额为18,922,509.68元，公司本年度累计现金分红总额为34,297,048.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为135.60%。
5、董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 34,297,048.80 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,293,529.83 | 31,139,731.49 | 19,731,751.47 |
| 研发投入（元） | 24,181,621.77 | 17,346,224.33 | 20,700,233.12 |
| 营业收入（元） | 354,143,969.01 | 319,732,631.57 | 352,191,535.02 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 20,816,807.22 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 29,279,683.86 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 34,297,048.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 25,388,337.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 34,297,048.80 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 62,228,079.22 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 | 6.06% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2022、2023、2024年度累计现金分红金额为34,297,048.80元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案的合理性说明
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2024年度利润分配方案，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成重大不利影响。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、2024年度审计报告
2、第六届董事会第七次会议决议
3、第六届监事会第六次会议决议
4、独立董事专门会议2025年第一次会议决议
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董 事 会
2025年4月2日