证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-051

上海凯宝药业股份有限公司关于

全资子公司投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司的公告

特别提示：

1．本次投资事项已经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过；2．本次对外投资不构成关联交易；3．本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”、“子公司”）拟使用自有资金人民币5,139万元，投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司（以下简称“盈科瑞”）。

本事项已经2020年9月9日公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，并授权子公司签署相关协议。根据深圳证券交易所《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

统一社会信用代码：9111010278170742XX名 称：北京盈科瑞创新医药股份有限公司类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住 所：北京市昌平区科技园区双营西路79号院云谷园24号楼6层注册资本：5,837.46万元整法定代表人：张保献经营范围：医学研究和试验发展；药学研究与试验发展、中医药与中药学研究与试验发展；医学技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；批发药品；零售药品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）标的公司的股权结构

本次增资前，股权结构如下：

（三）盈科瑞简介

盈科瑞成立于1999年，是一家中药研发细分领域龙头企业，以自主研发为主，外包服务为辅，化药亦有竞争力，制剂领域独具特色，全研发链条的高新技术企业。布局北京、天津、珠海、上海、香港五地，下设8家子公司，形成以中药、化药创新、医学、中试生产以及国际业务5大业务版块，涵盖立项、研发、成果转化、产业化全链条的闭环模式。研发场地5万余平米，生产基地60亩，各项精密仪器设备

1000余台。深耕研发20余年，盈科瑞获得国家级、省部级以及市区级荣誉资质，共计百余项；累计承担国家、科技部题50余项，研发实力名列前茅。

（四）盈科瑞的财务情况

经审计，截至2019年12月31日，盈科瑞经审计的总资产为50,714.51万元，负债为12,840.99万元，净资产为37,873.52万元。

（五）其他

目标公司股权不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限制的情形。

三、增资协议的主要内容

根据增资协议所约定的条款和条件，本次投资前，盈科瑞注册资本为5,837.46万元，公司子公司以人民币5,139万元，认购盈科瑞新增发行股份150万股。

增资协议经双方签字盖章后成立，盈科瑞股东大会批准后生效。

四、增资的目的及对公司的影响

公司自上市以来，一直积极对外考察、挖掘医药市场优质资源，利用行业并购机遇或引进新项目，不断完善公司产品梯队化建设，提高公司的抗风险能力，确保企业健康可持续发展。

公司子公司投资盈科瑞，将有利于公司与盈科瑞在药物研发等方面深度交流、紧密协作、优势互补，提高公司现有业务、产品的技术水平。借助盈科瑞的研发实力，为公司提供科技含量高、市场前景好的新药及技术服务；同时利用其自主创新技术，深化公司产学研合作，为公司可持续发展奠定基础，提升公司的综合竞争力和盈利能力。

本次子公司投资盈科瑞，本着平等互利的原则，是交易双方协商一致的结果，以自有资金形式出资并按照出资金额确定其投资比例，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、主要风险

盈科瑞经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未

来经营情况存在一定的不确定性，公司及子公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。盈科瑞本次增资扩股事项，尚需经盈科瑞股东大会审议批准，存在一定的不确定性。公司及子公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议》。《增资协议书》。特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会2020年9月10日