上海凯宝药业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该项预案发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润250,986,452.13元，其中母公司实现的净利润为248,795,276.01元。根据《公司章程》的有关规定，按照公司2019年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金24,879,527.60元。截止2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,268，370,113.60元，母公司年末资本公积余额8,624,500.00元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2019年度利润分配预案为：以公司总股本1,046,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会2020年4月24日