上海凯宝药业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书穆竟伟女士因工作调整原因，不再担任董事会秘书职务，调整后穆竟伟女士将继续担任本公司董事长。

截止本公告日，穆竟伟女士持有公司股份7,041,000股。未来穆竟伟女士仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。穆竟伟女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任任立旺先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

任立旺先生，现任公司财务总监，于2018年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，任立旺先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会2018年10月25日

附件：

任立旺先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海财经大

学硕士学位，会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。现任公司财务总监。

截至本公告日，任立旺先生持有公司股份1,921,192股，持股比例为0.18%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

董事会秘书任立旺先生的联系方式如下：

联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号联系电话：021-37572069传真号码：021-37572069电子邮箱：kbyydmb@126.com