金龙机电股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐高金、主管会计工作负责人郭定鸿及会计机构负责人(会计主管人员)郭定鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元。（一）业绩亏损的主要原因见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”部分的描述；（二）除公司实现归属于上市公司股东的净利润因本段落第（一）点提及的原因发生亏损，及本报告第三节内容中提及到的财务指标的变动外，公司主营业务、核心竞争力较2023年度未发生重大不利变化；（三）关于公司所处行业的情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”部分的描述；（四）根据2024年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况；（五）公司为改善盈利能力采取的措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中“2025年度经营计划”及“公司可能面临的风险及应对措施”部分的描述。

本年度报告涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望的第（三）点‘公司可能面临的风险和应对措施’”中对公司经营可能面临的风险的描述。敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 45

第六节 重要事项 ...... 46

第七节 股份变动及股东情况 ...... 63

第八节 优先股相关情况 ...... 69

第九节 债券相关情况 ...... 70

第十节 财务报告 ...... 71

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。

五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义释义项 指 释义内容公司、本公司、金龙机电

指金龙机电股份有限公司东莞金龙指金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司淮北金龙指金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司甲艾马达指深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司杭州金龙 指 金龙机电（杭州）有限公司，公司全资孙公司广东金龙 指 广东金龙机电有限公司，公司全资子公司联合东创指深圳市联合东创科技有限公司，公司原参股公司，已于2024年1月对外转让青岛京东方指青岛京东方光电科技有限公司，公司原参股公司，已于2024年3月对外转让兴科电子指兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司香港兴科指兴科电子（香港）有限公司，公司全资孙公司金兴创 指 广东金兴创精密技术有限公司，公司全资子公司金龙集团 指 金龙控股集团有限公司，公司原控股股东宁瑞沃格指

河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司，2024年7月4日公司董事会换届完成后成为公司控股股东。微特电机指

全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。马达指

电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。触摸屏 指

"触控屏"、"触控面板"，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、自然的一种人机交互方式。盖板玻璃 指

英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。线性马达指

为一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适合用于触觉反馈振动技术。结构件指

具有一定形状结构，并能够承受载荷作用的构件，如机壳、支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。硅橡胶、塑胶结构件指

以硅胶、橡胶、塑胶为主要原材料生产的各种硅橡胶、塑胶制品，可通过模压成型、硅胶射出成型、注塑成型等方法制作出各种制品，具有良好的加工性能、易成型等优点，可广泛应用于消费电子、智能穿戴、汽车、医疗等各个领域。显示模组/LCM指

LCD Module的缩写，即LCD显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。电子雾化器指通过加热雾化产生具有特定气味的气溶胶供用户抽吸的电子传送系统。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称金龙机电股票代码300032公司的中文名称金龙机电股份有限公司公司的中文简称金龙机电公司的外文名称（如有） Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）

JINLONG INC公司的法定代表人徐高金注册地址浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园注册地址的邮政编码325603公司注册地址历史变更情况

不适用办公地址 广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园办公地址的邮政编码 523926公司网址www.kotl.com.cn电子信箱ir@kotl.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 黄美燕 /联系地址

广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园

/电话 0769-81008096 /传真 0769-83000763 /电子信箱ir@kotl.com.cn /

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点 广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼签字会计师姓名 汤家俊、李媛华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年营业收入（元）1,493,412,708.21

2,667,105,761.25

-44.01%

3,858,081,259.20

归属于上市公司股东的净利润（元）

-121,079,306.22

-378,676,603.23

68.03%

51,781,318.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-120,529,301.09

-363,322,729.78

66.83%

30,390,888.11

经营活动产生的现金流量净额（元）

15,339,085.94

-230,186,331.28

106.66%

349,667,734.54

基本每股收益（元/股）

-0.1508

-0.4715

68.02%

0.0645

稀释每股收益（元/股）

-0.1508

-0.4715

68.02%

0.0645

加权平均净资产收益率

-16.50%

-37.88%

21.38%

4.43%

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减

2022年末资产总额（元）1,639,673,733.00

2,070,372,715.11

-20.80%

3,223,908,715.63

归属于上市公司股东的净资产（元）

661,219,643.43

806,307,896.42

-17.99%

1,193,293,581.78

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值?是 □否

项目 2024年 2023年 备注营业收入（元）1,493,412,708.21

2,667,105,761.25

收入总额营业收入扣除金额（元）14,928,786.62

88,301,499.54

其他业务收入营业收入扣除后金额（元）

1,478,483,921.59

2,578,804,261.71

营业收入扣除后金额

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 277,627,095.44

369,955,364.23

412,424,240.70

433,406,007.84

归属于上市公司股东的净利润

-8,880,193.50

-28,747,031.21

-22,569,873.15

-60,882,208.36

归属于上市公司股东-22,204,371.40

-36,312,849.50

-21,775,836.68

-40,236,243.51

的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额

-18,967,146.17

-51,806,729.65

39,032,283.46

47,080,678.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 2024年金额 2023年金额 2022年金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

8,214,864.60

-1,303,733.08

25,257,045.35

主要系报告期处置使用权资产及联营企业股权所致。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

17,110,601.45

10,774,853.52

11,091,712.51

主要系报告期享受先进制造企业增值税进项税加计扣除抵减政策和收到政府补助所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

-776,648.17

-2,252,464.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

1,490,373.25

359,977.57

3,271.89

主要系单项计提减值准备的应收款项转回所致。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

215,052.51

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益

1,957,936.53

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

-27,929,269.90

-24,608,666.97

-18,269,644.11

主要系报告期对涉诉案件及退还土地使用权事项计提预计负债所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-63,636.83

-1,860,081.79

2,135,259.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-7,934.34

减：所得税影响额 -627,062.30

-2,156,873.54

-1,815,049.15

少数股东权益影响额（税后）

88,513.73

562,788.27

合计-550,005.13

-15,353,873.45

21,390,430.60

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、消费电子零部件行业

公司主营的马达、结构件等业务主要服务于智能手机及其周边硬件、智能穿戴设备等消费电子产品，属于消费电子零部件行业。近年来，由于智能手机行业增速放缓，手机零部件行业经过高速发展产能供应过多、技术普及导致进入门槛降低，行业竞争严重。今年以来智能手机市场虽温和复苏，但部分来自于行业去库存带来的影响，消费电子产品整体增量需求仍然疲软，行业竞争趋于白热化。在行业整体增量需求疲软、市场面临激烈价格战的情况下，市场份额仍在不断向头部企业集中，使得公司面临的行业形势进一步严峻。但随着AI的普及和赋能，消费电子终端产品创新层出有望刺激新的需求，进而为消费电子零部件行业带来新的发展机遇。在挑战与机遇并存的行业形势下，公司将进一步加强内部风险管理和成本管理，提升核心业务的整体竞争力。

2、电子烟行业

公司子公司兴科电子凭借其在结构件领域多年为国内外知名消费电子厂商提供服务积累的相关生产、制造和管理经验，于2021年底新增切入电子烟行业。经过近两三年的积累，兴科电子在电子烟行业具备了一定的生产制造能力。

在电子烟行业快速发展的同时，国内外行业的监管政策逐渐趋严。国内政策方面，2022年3月，国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起开始实施，过渡期到2022年9月30日结束；2022年4月，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布《电子烟》国家标准，自2022年10月1日起实施；2023年7月18日，国家烟草局发布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，自发布之日起施行等，该等监管措施的落地实施，显示行业监管进一步趋严，但长期来看有利于行业的进一步规范有序发展；国外政策方面，近一年来部分国家亦相继发布对电子烟趋严的监管政策。2023年8月，兴科电子取得国家烟草专卖局新下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），有效期延长至2025年7月31日，对公司电子烟相关业务的开展产生积极影响；同时，兴科电子将持续关注海外监管政策，快速对政策变化作出反应，快速了解和响应当地市场需求。

根据中国海关总署发布的相关数据，2024年我国电子烟产品出口总额达109.61亿美元，相比2023年全年的110.84亿美元的电子烟出口额，略微下滑1.11%。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、消费电子零部件领域

报告期内，在消费电子零部件领域，公司主要从事马达、硅橡胶、塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅橡胶、塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车等领域。

2、电子烟领域

报告期内，在电子烟领域，公司主要从事电子雾化器及相关配件的研发和生产，产品主要包括一次性电子烟、换弹式电子烟和烟弹等。

三、核心竞争力分析

（一）生产及研发优势

公司自成立以来就从事微特电机行业，是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一，也是国内少数以马达为主业的上市公司。2017年，公司通过收购兴科电子，进入了硅胶及塑胶结构件制造领域。兴科电子在硅胶及塑胶结构件领域已深耕二十余年，拥有丰富的模具开发能力和先进的生产设备，核心团队大多拥有十多年以上的硅胶、塑胶结构件

和模具制造、生产和销售经验。经过多年的发展，公司建立了一支具备一定竞争力的马达、结构件产品的研发、生产和销售团队，积累了丰富的研发、制造经验。

（二）优质的客户资源

公司手机马达业务覆盖了国内主要手机品牌商，结构件业务拥有一批优质的国际客户。消费电子厂商特别是知名品牌厂商对供应商的遴选要求极为严格，尤其关注供应商持续的品质管控、服务、生产能力等。客户对产品和服务要求的不断提升，反过来亦推动公司不断加强自身的管理水平、研发实力和生产自动化水平，优质的客户是公司发展的核心推动力。

（三）一站式产品解决方案能力

公司通过在消费电子零部件领域多年为国内外知名消费电子厂商提供服务过程中不断积累的经验，建立了以高效满足客户需求为导向的业务体系，深度参与客户的产品创新和研发，具备为客户提供一站式产品解决方案的能力和量产经验。

（四）快速响应需求及交付能力

消费电子产品具有更新迭代快、品类丰富、型号多样等特点，公司作为消费电子零部件生产厂商，持续推进精益生产管理，经过多年的积累，形成了快速响应客户需求的生产、制造以及交付能力。

四、主营业务分析

1、概述

（一）报告期内，公司的经营情况如下：

（1）业绩情况

报告期内，公司实现营业总收入1,493,412,708.21 元，较上年同期下降44.01%；实现利润总额-134,490,330.81元，较上年同期减亏65.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-121,079,306.22元，较上年同期减亏68.03%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-120,529,301.09元，较上年同期减亏66.83%；实现综合毛利率12.17%，较上年同期上升3.39个百分点。业绩变动的具体原因如下：

1）报告期内，公司营业总收入较上年同期下降44.01%，主要原因是电子雾化器及相关配件业务、结构件业务订单均较上年同期下降，实现的营业收入较上年同期分别下降86.38%、22.34%所致。

①公司电子雾化器及相关配件业务实现的营业收入较上年同期下降，主要原因是：随着电子烟行业进入者及扩张者

的增多，行业竞争日趋激烈；公司原主要客户自身生产产能在2023年度释放、增加等因素，导致该板块的生产业务订单自2023年第四季度起已同比大幅减少；海外市场监管亦在趋严，叠加市场需求、产品更新换代较快等因素，综合导致公司电子雾化器及相关配件业务实现的营业收入较上年同期下降86.38%。

②公司结构件业务实现的营业收入较上年同期下降，主要原因是：消费电子整体增量需求仍然疲软，叠加行业竞争

日趋白热化及面临激烈的价格战，公司部分主要客户的产品在终端消费市场的份额下降，导致该主要客户的总体需求下降，进而减少了对公司产品的总需求量；此外，公司部分客户老项目结束后启动新项目，由于行业竞争激烈等原因，公司进入新项目的时间较晚，导致对该客户的订单份额较上年同期下降。

2）报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期分别减亏65.92%、68.03%、66.83%，主要原因是： ①公司进一步加强对固定资产的管理，本报告期固定资产减值损失较上年同期下降72.12%；②公司业务规模较上年同期下降，且公司进一步加强对存货的管理，本报告期计提的存货跌价准备较上年同期下降69.19%；③本报告期，公司进一步强化费用管控，优化组织、人员架构等，销售费用、财务费用、研发费用、管理费用较上年同期分别下降6.67%、7.76%、42.55%、41.63%，期间费用合计同比减少13,975.96万元；④上年同期因总部搬迁、寮步厂区部分区域闲置并退租，对相应租赁建筑物中摊余的装修费用一次性摊销3,555.08万元，本报告期无相关情况。

3）报告期内，公司实现综合毛利率12.17%，较上年同期上升3.39个百分点，主要原因是：马达业务降本增效效果显著、生产效率和良率均较上年同期提升，实现毛利率较上年同期提升10.63个百分点，且该板块业务收入占营业收入的比重由上年同期的8.20%提升至本报告期的14.42%；触控显示模组业务因新项目量产增加了业务规模，规模效应显现，

毛利率较上年同期提升7.67个百分点，且该板块业务收入占营业收入的比重由上年同期的7.33%提升至本报告期的

27.45%；结构件业务虽业务收入较上年同期下降22.34%，但由于进一步加强降本增效措施，毛利率仅较上年同期略微下

降0.04个百分点；电子雾化器及相关配件业务因业务订单较上年同期大幅减少，对固定费用的摊薄力度大幅下降等原因，导致该板块业务毛利率较上年同期下降5.13个百分点，且该板块业务占营业收入的比重由上年同期的48.47%下降至本报告期的11.79%。

（2）经营管理情况

1）进一步优化公司组织架构，加强管理，提高经营决策效率；进一步加强对各事业部的经营业绩考核和风险把控。2）进一步强化降本增效措施，持续提升公司成本竞争优势。3）优化客户服务体系，加强与客户的紧密联系，以快速响应与反馈客户需求。4）优化调整业务结构，进一步收缩亏损业务，稳中求进。5）优化资产结构，加强现金流管理。6）继续完善内控体系建设，根据公司发展、经营管理过程发现的问题持续进行调整、完善。

（二）主要财务数据变动情况

报告期内，公司营业总成本为1,557,292,957.66元，较上年同期下降44.76%，主要原因是报告期各板块业务的订单均较上年同期减少，营业成本对应减少所致。其他主要财务数据营业收入见前述“业绩情况”的说明，费用、研发投入、现金流项目的变化情况见下文对应章节的说明。

（三）利润构成或利润来源情况说明

报告期内，公司营业总收入较上年同期下降44.01%，营业成本、税金及附加较上年同期分别下降46.08%、7.66%，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期分别下降6.67%、41.63%、42.55%、7.76%，营业利润较上年同期减亏71.15%；资产减值损失较上年同期下降71.98%，资产处置收益较上年同期上升7881.06%，营业外支出较上年同期增长27.32%等因素的综合影响，实现归属于上市公司股东净利润为 -121,079,306.22元，较上年同期减亏68.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-120,529,301.09元，较上年同期减亏66.83%。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

2024年 2023年

同比增减

金额 占营业收入比重

金额 占营业收入比重

营业收入合计1,493,412,708.21

100%

2,667,105,761.25

100%

-44.01%

分行业电子元器件 625,296,425.28

41.87%

414,226,850.76

15.53%

50.96%

结构件 677,145,172.96

45.34%

871,952,805.19

32.69%

-22.34%

电子雾化器及相关配件

176,042,323.35

11.79%

1,292,624,605.76

48.47%

-86.38%

其他业务 14,928,786.62

1.00%

88,301,499.54

3.31%

-83.09%

分产品马达 215,289,071.97

14.42%

218,827,471.04

8.20%

-1.62%

触控显示模组 410,007,353.31

27.45%

195,399,379.72

7.33%

109.83%

结构件 677,145,172.96

45.34%

871,952,805.19

32.69%

-22.34%

电子雾化器及相关配件

176,042,323.35

11.79%

1,292,624,605.76

48.47%

-86.38%

其他业务 14,928,786.62

1.00%

88,301,499.54

3.31%

-83.09%

分地区国内 641,084,108.38

42.93%

1,357,170,488.02

50.89%

-52.76%

国外 837,399,813.21

56.07%

1,221,633,773.69

45.80%

-31.45%

其他业务 14,928,786.62

1.00%

88,301,499.54

3.31%

-83.09%

分销售模式直销 1,493,412,708.21

100.00%

2,667,105,761.25

100.00%

-44.01%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用 □不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同期增减分行业电子元器件 625,296,425.28

548,519,363.89

12.28%

50.96%

39.25%

7.38%

结构件 677,145,172.96

580,440,893.00

14.28%

-22.34%

-22.30%

-0.04%

电子雾化器及相关配件

176,042,323.35

174,588,446.68

0.83%

-86.38%

-85.64%

-5.13%

分产品马达 215,289,071.97

174,622,368.63

18.89%

-1.62%

-13.02%

10.63%

触控显示模组

410,007,353.31

373,896,995.26

8.81%

109.83%

93.57%

7.67%

结构件 677,145,172.96

580,440,893.00

14.28%

-22.34%

-22.30%

-0.04%

电子雾化器及相关配件

176,042,323.35

174,588,446.68

0.83%

-86.38%

-85.64%

-5.13%

分地区国内 641,084,108.38

551,416,337.03

13.99%

-52.76%

-55.60%

5.49%

国外 837,399,813.21

752,132,366.54

10.18%

-31.45%

-32.53%

1.43%

分销售模式直销 1,478,483,921.59

1,303,548,703.57

11.83%

-42.67%

-44.68%

3.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否行业分类 项目 单位 2024年 2023年 同比增减电子元器件

销售量万只 7,298.76

7,985.06

-8.59%

生产量 万只 7,188.31

7,411.41

-3.01%

库存量 万只 1,247.57

1,358.02

-8.13%

结构件

销售量 万只 12,462.14

13,894.71

-10.31%

生产量万只 11,831.03

13,747.17

-13.94%

库存量万只 1,017.49

1,648.60

-38.28%

电子雾化器及相关配件

销售量箱 51,696

446,332

-88.42%

生产量箱 41,827

412,339

-89.86%

库存量箱 24,454

34,323

-28.75%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

1、结构件的库存量较上年同期下降38.28%，主要系本报告期业务订单较上年同期减少，所需备货减少所致。

2、电子雾化器及相关配件的销售量、生产量较上年同期分别下降88.42%、89.86%，主要系本报告期电子雾化器及相关

配件生产业务订单量较上年同期大幅下降所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元行业分类 项目

2024年 2023年

同比增

减金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重电子元器件 直接材料

357,874,833.68

27.29%

225,078,271.90

9.25%

59.00%

电子元器件 直接人工

81,492,686.22

6.21%

86,511,122.58

3.56%

-5.80%

电子元器件 制造费用

109,151,843.99

8.32%

82,332,134.76

3.38%

32.58%

结构件 直接材料

282,024,197.47

21.50%

382,669,456.06

15.73%

-26.30%

结构件 直接人工

158,550,401.17

12.09%

182,998,165.25

7.52%

-13.36%

结构件 制造费用

139,866,294.36

10.66%

181,407,728.70

7.46%

-22.90%

电子雾化器及相关配件

直接材料

111,867,221.04

8.53%

876,683,050.13

36.04%

-87.24%

电子雾化器及相关配件

直接人工

21,352,825.13

1.63%

200,451,956.45

8.24%

-89.35%

电子雾化器及相关配件

制造费用

41,368,400.51

3.15%

138,413,831.33

5.69%

-70.11%

其他 直接材料

4,392,577.46

0.34%

59,225,217.26

2.43%

-92.58%

其他 直接人工

其他 制造费用

3,732,921.26

0.28%

17,068,051.81

0.70%

-78.13%

营业成本 合计 1,311,674,202.29

100.00%

2,432,838,986.23

100.00%

-46.08%

说明不适用

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

新增合并单位 本公司持股比例 原因香港威快有限公司 100.00% 设立

减少合并单位 本公司持股比例 原因兴科电子（澳门）一人有限公司 100.00% 注销东莞信达制造有限公司 100.00% 注销东莞兴瑞电子科技有限公司 100.00% 注销凯隆盟科技（东莞市）有限公司 40.00% 注销浙江兴言科贸易有限公司 100.00% 注销兴科电子（湖北）有限公司 100.00% 注销兴科电子（越南）有限公司 100.00% 注销

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）589,574,719.35

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

39.47%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 第一名 133,695,908.46

8.95%

第二名 132,216,502.79

8.85%

第三名 115,027,785.04

7.70%

第四名 105,419,009.04

7.06%

第五名 103,215,514.02

6.91%

合计 -- 589,574,719.35

39.47%

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）265,269,556.20

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

28.61%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

第一名 80,466,888.14

8.68%

第二名 53,219,524.00

5.74%

第三名 53,154,819.22

5.73%

4 第四名 47,308,913.96

5.10%

5 第五名 31,119,410.88

3.36%

合计 --265,269,556.20

28.61%

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

2024年 2023年 同比增减 重大变动说明销售费用 39,052,629.34

41,845,237.34

-6.67%

无重大变动。管理费用125,100,649.74

214,322,089.23

-41.63%

主要系公司加强费用

管控，优化组织、人

员架构等，人员薪酬

减少，以及退租部分

厂房，该部分厂房摊销费用随之减少所致。财务费用 8,958,649.50

9,712,789.75

-7.76%

无重大变动。研发费用63,434,428.30

110,425,809.59

-42.55%

主要系报告期公司根

据业务规模审慎调整

研发投入规模，相应

的研发人员及其薪

酬、研发领料均减少

所致。

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称 项目目的 项目进展

拟达到的目标

预计对公司未来发展

的影响一种氟橡胶智能表带（XKHX2402）的研发

针对行业及客户需求开发。

结案

提高表带的耐磨性能、防水防汗性能以及良好的亲肤性，显著提升用户的佩戴体验；外观与设计方面达到多色可选、时尚、美观以及可定制化。

满足高端市场需求，有利于拓展新兴市场，提升知名度、增强产品市场竞争力和增加收入来源。一种智能遥控器充电底座（XKRW2407）的研发

针对行业及客户需求开发。

结案

满足用户对便捷、高效充电解决方案的需求；提升产品的附加值。

满足市场需求、增强客户黏性、增强产品市场竞争力和增加收入来源。一种硅橡胶贴皮革（复合材料）智能表带的研发

根据行业及市场需求开发。

结案

满足高端市场对品质和功能的双重需求。

有助于进一步拓展市场份额，尤其是中高端智能表带市场的占有率。一种智能手机保护套（GL2403）的研发

满足消费者对高品质、个性化和功能性产品的需求。

结案

产品具备全面的防护功能、良好的兼容性、便捷的使用体验，延长智能手机保护套使用寿命。

提升公司在智能手机配件领域的品牌形象，增强市场竞争力。一种氟橡胶智能手机保护套模具的研发

针对行业及客户需求开发。

结案

改善氟橡胶的低温性能，使其在低温环境下仍能保持柔韧性和弹性，有效延长模具寿命。

满足市场多样化需求，有效提升品牌形象，提升产品市场竞争力。一种氟橡胶智能手表表带的模具研发

减少材料浪费并降低生产成本。

结案

减少产品缩水、变形和翘曲等问题，优化设计和生产工艺，提高产品成本优势。

提升产品的市场竞争力。一种智能手机保护套手感保护涂料的研发

针对客户需求开发。 结案

产品实现细腻的触感和人体亲肤感，具备优异的耐磨性和耐刮擦性能，满足用户对高品质产品的需求。

提升产品的市场竞争力。一种氟橡胶智能手表带的特殊手感涂料的研发

针对行业及客户需求开发。

结案

表带表面具有柔滑、细腻的触感，提升用户的佩戴舒适度，满足用户对高品质、多功能产品的需求。

提升产品的市场竞争力。超小尺寸戒指线性马达的开发

针对市场对马达小型化的需求开发。

已验收

应对客户追求消费电子小型化的需求；使用新的测试方法，提供精准、舒适的振动反馈；改进弹簧设计、振子以及FBCB软板设计，提升产品竞争力。

拓展可穿戴设备市场、增加跟客户的关系互动以及展示技术实力。洗碗机门锁直流碳刷马达的开发

针对客户要求开发。 已验收

增加技术储备，获得高端智能家电的认可，接轨国际市场。

进一步巩固和扩大公司在海外市场的技术优势及市场份额。

超长寿命扫地机激光马达的开发

拓展产品的新应用场景。

已验收

从结构上改进磁路设计，改善马达驱动力；通过有限元仿真计算，优化电机性能；扩大高端电子产品的应用，提升配套支持能力。

拓展产品种类及产品应用范围，满足更多市场、客户群体以及应用场景需求。无刷马达项目(四款电机)

丰富产品品类。 进行中 提高产品能效及可靠性。

增加产品多样性和技术创新能力，有利于进一步开拓无刷电机领域市场，提高产品的市场占有率。多功能、高震感的振动马达的开发

针对客户需求开发，开发一款体积比081530X更小的震感更强的马达。

结案

可以适用于模拟各种游戏场景，提供优质的触感反馈。

增强产品的竞争力，提升公司在马达市场的竞争优势。用于穿戴式胰岛素注射仪用高性能、高可靠性马达的研究开发

针对行业及客户需求开发。

结案

满足客户对马达的小体积、大转矩、精确可控技术要求，优先抢占市场。

增强产品的竞争力，提升公司在马达市场的竞争优势。A01-King项目铁芯马达Z3OC1T开发

根据客户需求开发。 结案

产品在性能以及外形尺寸上符合客户要求的型号。

弥补公司在圆柱形马达上的一处空白，丰富公司产品的多样性。车载中控娱乐屏

针对车载行业开发，主要用于汽车中控屏、副驾娱乐屏、头枕屏、后排娱乐屏等。

结案

实现汽车内饰中控娱乐、副驾娱乐，甚至同步拓展后排头枕屏、吸顶娱乐屏，给客户增加多方面的选型和设计。

增加公司产品路线，拓展在汽车行业的更多应用，有利于公司在汽车行业的进一步拓展。POS机总成

配合客户设计，满足客户需求开发。

结案

完成产品开发，满足客户需求并得到认可。

增加公司产品路线，拓展POS行业应用，丰富公司在POS行业的产品类型，为客户提供更多选择。商业类触控显示屏总成

根据市场需求开发。 进行中

产品可用于商场、银行等类似场所使用触摸显示的显示屏总成，实现在商显行业的开拓。

丰富产品线，有助于进一步开拓市场空间。高性能穿戴手表模组总成

主要用于穿戴类手表开发，提高穿戴类手表的智能化、高清化，功能丰富化。

进行中

丰富产品线，为客户端提供更加优质的产品设计，提供更多选择。

丰富产品线，拓展在穿戴类产品的市场空间。工业类触控显示一体机

配合客户端设计而开发。

结案

产品耐热性强、显示高清、触摸流畅，适应更加严苛工作环境，满足并拓展客户需求。

增加产品类型，使客户在产品设计上有更好的选择，提高公司产品的应用范围。农用机室外防眩目显示项目

针对行业及客户需求开发。

结案

拓展现有玻璃盖板结构，提高盖板视觉触摸效果，研发AG/AR/AF工艺提升视觉外观拥有炫目效果。

丰富公司玻璃盖板品类，提升公司在中大尺寸市场上的经济效益和社会效益。学习机护眼显示面板项目

针对行业及客户需求开发。

结案

拓展CG盖板AG蚀刻结构、同心圆丝印孔+AG遮蔽孔圆的同心圆尺寸精度。

蚀刻AG遮蔽高精度的结构，为后续的CG盖板屏幕提供非常丰富的参考经验。针对网状光学孔制作工艺的研发

针对便携设备行业灵敏度提升需求进行开发。

结案

在不影响外观的情况下，提高盖板上光学孔的位置精度和光学性能，增加IR孔的长波通过性能。

提高设备对于人体信号的灵敏度，提升设备使用体验，提高公司便携设备的制作经验和市场竞力。UTG超薄玻璃折叠屏工艺研发

跟进移动终端产品市场走向而开发。

进行中

实现UTG超薄项目及UTG不等厚项目工艺路线，具备量产能力。

丰富公司产品类型，提升市场竞争能力，

扩大经营收益。一种雾化装置及其雾化设备的研发

提升雾化效率，解决气溶胶浓度差异引起口味不一致的问题，确保每次使用时的口感稳定。

结案

降低使用难度，优化设备的外观设计和材质选择，减少使用过程中的不适并提高用户舒适度，进而提升用户的使用体验。

满足国际标准，丰富

产品种类，满足不同

客户群体的需求。一种储液装置及雾化设备的研发

避免因导液不畅导致的雾化效果不稳定。

结案

优化整体设计，使其更加轻便、易携带，方便用户在不同场景下使用；简化操作流程，降低使用难度，提高用户的使用依从性，减少使用过程中的不适感。

满足用户对高品质产

品的需求。一种电子烟雾化设备的研发

允许用户通过APP调节功率和温度。

结案

通过智能调控功能，提供多种口味选择，满足不同用户需求。

提升产品的市场竞争

力。一种电子雾化装置（CB05）的研发

提升雾化效率，满足个性化需求。

结案

提升智能化水平，提高雾化装置的稳定性和使用寿命，简化操作流程，降低使用难度，提升使用舒适度。

提升产品的市场竞争

力。一种电子雾化装置（ST1501）的研发

针对行业及客户需求开发。

结案

确保设备轻便、易携带，适合多种使用场景，降低使用难度，实现多种口味选择，多种颜色和图案，满足个性化需求。

提升产品的市场竞争

力。公司研发人员情况

2024年 2023年 变动比例研发人员数量（人）

-40.19%

研发人员数量占比

10.23%

12.50%

-2.27%

研发人员学历本科 55

-60.14%

硕士 2

-60.00%

本科以下 257

-32.72%

研发人员年龄构成30岁以下

-67.17%

30~40岁

-33.33%

40岁以上 85

4.94%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2024年 2023年 2022年研发投入金额（元）63,517,324.84

111,191,519.09

101,224,614.03

研发投入占营业收入比例 4.25%

4.17%

2.62%

研发支出资本化的金额（元）

82,896.54

765,709.50

2,131,120.53

资本化研发支出占研发投入的比例

0.13%

0.69%

2.11%

资本化研发支出占当期净利润的比重

0.07%

0.20%

4.12%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用公司本科、硕士、本科及以下、30岁以下、30~40岁的研发人员较上年同期均下降30%以上，主要系公司根据业务规模审慎调整研发投入规模，相应的研发人员数量较上年同期减少所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元项目 2024年 2023年 同比增减经营活动现金流入小计 1,469,020,250.54

3,429,808,466.16

-57.17%

经营活动现金流出小计 1,453,681,164.60

3,659,994,797.44

-60.28%

经营活动产生的现金流量净额

15,339,085.94

-230,186,331.28

106.66%

投资活动现金流入小计372,493,617.82

349,784,573.64

6.49%

投资活动现金流出小计22,786,071.02

516,613,383.47

-95.59%

投资活动产生的现金流量净额

349,707,546.80

-166,828,809.83

309.62%

筹资活动现金流入小计 121,820,317.42

509,027,110.79

-76.07%

筹资活动现金流出小计 404,050,349.34

336,408,444.09

20.11%

筹资活动产生的现金流量净额

-282,230,031.92

172,618,666.70

-263.50%

现金及现金等价物净增加额

87,383,768.19

-208,638,400.72

141.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、经营活动现金流入较上年同期下降57.17%，主要系报告期业务规模减少，收到的客户款项减少所致。

2、经营活动现金流出较上年同期下降60.28%，主要系报告期业务规模减少，采购支出减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.66%，主要系经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致。

4、投资活动现金流出小计较上年同期下降95.59%，主要系上年同期有滚动购买的理财产品支出，以及本报告期支付机

器设备款项较上年同期减少所致。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长309.62%，主要系报告期处置参股公司联合东创和青岛京东方股权并收

回全部处置款，以及投资活动现金流出同比减少所致。

6、筹资活动现金流入小计较上年同期下降76.07%，主要系报告期银行借款减少，上年同期有外部借款所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降263.50%，主要系报告期取得的借款较上年同期减少，归还的外部借款

较上年同期增加所致。

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长141.88%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的

现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 15,339,085.94元，实现归属于上市公司股东的净利润 -121,079,306.22元，两者差异主要是由于报告期计提资产减值准备、固定资产折旧、使用权资产折旧、经营性应付项目增加等因素的综合影响所致。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 5,783,894.76

-4.30%

主要系报告期处置参股公司联合东创股权所致。

否资产减值-64,905,826.55

48.26%

主要系本报告期计提存货跌价准备、固定资产减值准备等所致。

否营业外收入7,306,593.94

-5.43%

主要系报告期根据诉讼结果转回部分预计负债、收到赔偿款、境外子公司收到境外税务机关退回的与经营无关的税款所致。

否营业外支出35,955,590.27

-26.73%

主要系报告期对部分诉讼计提预计负债、支付赔偿款所致。

否资产处置收益 2,765,263.32

-2.06%

主要系报告期处置使用权资产、固定资产所致。

否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末 2024年初

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金

242,346,330.61

14.78%

138,378,263.12

6.68%

8.10%

主要系报告期内收到处置参股公司联合东创和青岛京东方股权的全部款项所致。应收账款

338,759,071.97

20.66%

348,207,141.46

16.82%

3.84%

合同资产

存货190,198,287.77

11.60%

201,490,578.67

9.73%

1.87%

投资性房地产

长期股权投资

735,558.74

0.04%

134,651,802.36

6.50%

-6.46%

主要系报告期处置参股公司联合东创股权所致。固定资产

394,991,279.28

24.09%

502,355,096.66

24.26%

-0.17%

在建工程

718,053.13

0.04%

6,030,213.14

0.29%

-0.25%

主要系上年结存的部分在建工程转固及退货所致。使用权资产

137,142,763.07

8.36%

196,379,004.73

9.49%

-1.13%

主要系报告期内退租部分厂房，拥有使用权的租赁物减少所致。短期借款

115,799,605.21

7.06%

208,290,627.43

10.06%

-3.00%

主要系银行借款减少所致。合同负债

14,437,215.53

0.88%

3,573,698.55

0.17%

0.71%

主要系报告期末结存的预收客户货

款较上年末增加所致。长期借款

租赁负债

143,373,300.35

8.74%

199,480,523.68

9.64%

-0.90%

应收票据

40,757,030.93

2.49%

16,678,787.12

0.81%

1.68%

主要系报告期末结存的未到期的应

收票据增加所致。应收款项融资

18,795,223.34

1.15%

6,094,030.44

0.29%

0.86%

主要系报告期末结存的信用级别较

高的应收票据增加所致。长期应收款

1,504,030.51

0.09%

4,378,701.38

0.21%

-0.12%

主要系报告期内退租部分厂房，租

赁押金减少所致。其他权益工具投资

0.00

0.00%

241,418,106.00

11.66%

-11.66%

主要系报告期处置所持有的参股公

司青岛京东方股权所致。开发支出

0.00

0.00%

624,451.65

0.03%

-0.03%

主要系资本化的研发支出结转所

致。其他非流动资产

354,661.04

0.02%

5,882,652.17

0.28%

-0.26%

主要系上年所预付的设备款，报告

期已收到设备从本科目转出所致。

应交税费

5,957,713.30

0.36%

4,424,957.88

0.21%

0.15%

主要系报告期部分子公司不再满足

增值税加计抵减政策应交增值税较

上年末增加所致。其他应付款

102,227,659.42

6.23%

260,420,944.45

12.58%

-6.35%

主要系报告期内归还部分外部借款

所致。一年内到期的非流动负债

12,357,209.51

0.75%

18,921,565.48

0.91%

-0.16%

主要系报告期内退租部分厂房，需

要在一年内支付的租金随之减少所

致。其他流动负债

17,227,261.84

1.05%

7,092,343.89

0.34%

0.71%

主要系报告期末已背书未终止确认

的应收票据增加所致。预计负债

36,633,441.83

2.23%

24,625,012.95

1.19%

1.04%

主要系报告期根据诉讼案件进展新

增计提预计赔偿款所致。递延收益

15,778,942.29

0.96%

8,272,581.17

0.40%

0.56%

主要系报告期新增收到与资产相关

的政府补助款所致。其他综合收益

-1,165,184.20

-0.07%

-10,495,185.83

-0.51%

0.44%

主要系报告期处置参股公司青岛京

东方股权，结转与该投资相关的其

他综合收益至留存收益所致。境外资产占比较高?适用 □不适用

资产的具

体内容

形成原因

资产规模 所在地

运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产的比

重

是否存在重大减值

风险金龙机电（香港）有限公司

投资设立

19,122,890.15 香港 自营 -977,285.09 2.89%

否兴科电子（香港）有限公司

投资设立

92,905,149.34 香港 自营 -7,711,656.01

14.05%

否其他情况说明

表中所列“资产规模”为境外公司单体报表2024年12月31日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表2024年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表2024年12月31日总资产占公司合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提的减

值

本期购买金额

本期出售金额

其他变动

期末

数金融资产

4.其他权

241,418,106.00

241,418,106.00

0.00

益工具投资金融资产小计

241,418,106.00

241,418,106.00

0.00

上述合计241,418,106.00

241,418,106.00

0.00

金融负债 0.00

0.00

注：其他权益工具投资主要系子公司东莞市联合东创光电科技有限公司对青岛京东方光电科技有限公司的股权投资，2024年3月该笔股权投资已处置。其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值（元）

受限原因货币资金 23,526,178.30案件冻结资金等固定资产 74,162,324.33房屋建筑物所有权及土地使用权抵押借款

合计 97,688,502.63

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用交易对方

被出售

股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

深圳市泰民电子有限公司

深圳市联合东创科技有限公司29%股权

2024年01月26日

11,600

将本次股权投资以现金方式收回，所得款项用于补充流动资金，支持公司主业的发展，亦在一定程度上规避投资风险；处置后公司不再持有联合东创股权；本次股权处置产生收益610.57万元。

-5.02%

参考联合东创净资产以及最近一次联合东创原股东出售其所持股权时联合东创股东全部权益的估值，经双方友好协商后确定。

否

不适用

是

已按计划如期实施

2024年01月26日

巨潮资讯网，公告编号：

2024-

合肥京东方光电科技有限公司

青岛京东方光电科技有限公司5%股权

2024年03月25日

24,141.81

1、回收现金用于补充流动

资金，将有利于改善公司资产结构、提高流动性；同时亦有利于公司集中精力和资源发展更具优势的结构件等其他主营业务，促进公司长远发展。

2、处置后公司不再持有青

岛京东方股权；本次交易完成后，因公允价值变动形成的其他综合收益的累计余额-897.24万元转入留存收益。

0.00%

参考评估机构的估值，并综合考虑青岛京东方自评估基准日至股权交易时仍处于亏损的现状，经双方友好协商后确定。

否

不适用

是

已按计划如期实施

2024年03月25日

巨潮资讯网，公告编号：

2024-

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润金龙机电（淮北）有限公司

子公司

生产、销售马达、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

290,000,000.00 318,282,762.33

74,492,179.40

71,467,731.62

-14,667,993.14

-11,594,180.16

深圳甲艾马达有限公司

子公司 销售马达。 50,000,000.00 207,925,587.08

179,861,768.87

78,654,973.39

6,875,703.24

6,102,991.15

广东金龙机电有限公司

子公司

玻璃盖板产品的研发、生产、销售；电子元器件的研发、生产、销售；电池制造、销售；货物进出口；技术进出口。

50,000,000.00 351,798,846.80

-418,231,640.96

254,656,195.77

-29,471,344.62

-29,849,864.00

金龙机电（杭州）有限公司

子公司

触控显示模组的研发、生产、销售；货物及技术进出口。

175,000,000.00 158,720,530.08

96,867,710.91

214,755,388.71

11,073,210.69

11,072,548.90

兴科电子（东莞）有限公司

子公司

电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件制造；橡胶制品、塑料制品生产及销售；电子雾化器生产；货物进出口。

419,100,000.00 753,212,890.93

329,251,861.53

847,433,715.14

-38,870,341.96

-44,000,675.30

金龙机电（东莞）有限公司

子公司

产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。

200,000,000.00 435,949,334.30

-154,442,444.58

164,467,936.68

-5,788,693.29

-5,475,928.59

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响香港威快有限公司 设立 无重大影响。兴科电子（澳门）一人有限公司 注销 无重大影响。东莞信达制造有限公司 注销 无重大影响。东莞兴瑞电子科技有限公司 注销 无重大影响。

凯隆盟科技（东莞市）有限公司 注销 无重大影响。浙江兴言科贸易有限公司 注销 无重大影响。兴科电子（湖北）有限公司 注销 无重大影响。兴科电子（越南）有限公司 注销 无重大影响。主要控股参股公司情况说明

1、淮北金龙，营业收入较上年同期下降78.46%，毛利率较上年同期增加11.45%，净利润较上年同期减亏87.40%。营业收入下降的主要原因为：贸易业务收入较上年同期下降

98.77%，马达业务收入较上年同期下降41.63%；净利润较上年同期减亏的主要原因为期间费用较上年同期下降38.36%，营业外支出较上年同期下降98.65%所致。

2、甲艾马达，营业收入较上年同期下降39.25%，毛利率较上年同期增加2.08%，净利润实现扭亏为盈。净利润扭亏为盈的主要原因为：计提的资产减值准备较上年同期下降

87.55%，销售毛利率较上年同期增加2.08个百分点，以及期间费用较上年同期下降31.00%所致。

3、广东金龙，营业收入较上年同期下降20.31%，毛利率较上年同期上升2.59%，净利润较上年同期下降12.00%。营业收入下降的主要原因为：贸易业务较上年同期下降90.23%，

但玻璃盖板较上年同期增长303.50%；亏损增加的主要原因为：计提的资产减值准备较上年同期增加63.12%，虽然毛利额较上年同期增长43.64%，但因计提的资产减值准备金额增加大于毛利的增加额，因此亏损仍较上年同期增加。

4、杭州金龙，营业收入较上年同期上升43.47%，毛利率较上年同期下降0.26%，净利润较上年同期上升392.41%。净利润上升的主要原因为：营业收入的增长，带动毛利额增

长46.72%，同时期间费用较上年同期下降9.37%。

5、兴科电子，营业收入较上年同期下降61.58%，毛利率较上年同期增加4.72%，净利润较上年同期减亏66.03%。营业收入下降的主要原因为电子雾化器及相关配件业务收入下

降86.59%所致；净利润较上年同期减亏的主要原因为：本期通过降本增效，节约期间费用6,243万元；本期电子雾化器及相关配件业务计提的资产减值准备较上年同期下降

79.90%。

6、东莞金龙，营业收入较上年同期下降42.96%，毛利率较上年同期增加8.82%，净利润较上年同期减亏87.47%。营业收入下降的主要原因为：电子烟咪头的生产业务较上年同

期减少82.45%，马达业务的营业收入同上年同期下降0.94%；净利润较上年同期减亏主要是马达业务的毛利率有所改善，带动了整体毛利率的上升，同时期间费用较上年同期减少49.53%,计提的资产减值准备较上年同期下降51.55%等原因所致。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

继续练好内功，降本增效；巩固、强化优势业务，增加开源力度，实现稳中求进。

（二）2025年度经营计划

1、进一步提高经营决策效率，优化对各事业部的经营业绩考核管理和风险把控。

2、优化升级公司业务体系、客户服务体系和组织体系，高效满足客户需求，持续提升公司客户满意度，在巩固、强

化优势业务的同时，进一步加大对市场的开拓力度，提高公司产品的市场份额。

3、持续推进精细化生产管理，降本增效、提升品质管控等。

4、根据市场、行业发展趋势和客户需求，有针对性地加强产品研发投入，持续增强产品竞争力。

5、进一步加强人才梯队建设，构建更具竞争力的核心团队。

（三）公司可能面临的风险和应对措施

1、经营风险

（1）公司消费电子零部件业务主要面向国内外消费电子厂商，由于芯片等高门槛核心元器件近年来价格大幅上涨，

导致消费电子厂商将成本压力逐步向门槛较低的零部件供应商传导，公司主营业务在原材料上涨的情况下还需要持续降价，面临规模及盈利的双重压力。

（2）目前消费电子零部件行业竞争趋于白热化，为提升公司在行业的竞争力，公司的营销、研发、项目管理、供应

链、生产体系的组织及软硬件需根据市场变化持续进行改造升级，改造升级有可能会增加公司的期间费用。

针对上述风险：公司将：（1）将资源集中到优质客户和有潜力的客户，主动淘汰一些亏损客户；（2）精简组织架构，降低运营成本；（3）研发新产品、发展新业务和新客户；（4）加强经管体系、内控体系、财务体系建设，降低不必要的资本开支和固定资产投入，保持现金流的稳健。

2、客户流失风险

国内市场面临激烈的价格战，公司或将主动或将被迫降低部分消费电子零部件产品的市场份额、最小化不确定的资本开支，以保持稳健现金流去支持有发展潜力的新项目和新业务，获得未来的发展时间和空间。

针对上述风险，公司将：（1）加强供应链管理和运营管理，进一步提升生产效率并降低生产成本；（2）保持战略定力，优化内部组织结构，练好内功。

3、汇率波动风险

公司消费电子零部件业务产品出口销售比例较大，主要以美元结算，如果人民币出现升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率变动，合理利用金融工具减少或规避汇率变动可能产生的风险；加强对国内市场的开发力度，降低人民币升值对公司的不利影响。

4、电子烟行业相关风险

（1）行业监管趋严风险

国内政策方面，2022年3月11日，国家烟草局发布《电子烟管理办法》，自2022年5月1日起开始实施，过渡期到2022年9月30日结束。《电子烟管理办法》规定：设立电子烟生产企业（含产品生产、代加工、品牌持有企业等）、雾化物生产企业和电子烟用烟碱生产企业等均需取得烟草专卖生产企业许可证。2022年4月8日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布《电子烟》强制性国家标准，自2022年10月1日起实施。2023年7月18日，国家烟草局发布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，自发布之日起施行等，该等监管措施的落地实施，显示国内行业监管进一步趋严；国外政策方面，近一年来部分国家亦相继发布对电子烟趋严的监管政策。随着电子烟行业的发展，不排除未来行业监管存在继续加严的风险。

针对上述风险，公司子公司兴科电子于2022年7月收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），并在2023年获得续期，有效期延长至2025年7月31日。公司未来将持续密切关注电子烟的相关政策，合法合规开展业务的同时，快速对政策变化作出反应，快速了解和响应市场需求。

（2）行业竞争加剧及产能供应过多风险

报告期内，兴科电子的电子烟产品主要面向海外市场，自2022年国内电子烟相关监管政策相继落地实施以来，国内部分电子烟生产企业、品牌企业转向海外客户、或加大对海外客户的开发力度、产能供应，使得电子烟出口生产企业面临的竞争在不断加剧。未来行业仍将面临竞争进一步加剧、产能供应过多、毛利空间可能降低的风险。

针对上述风险，公司将加强成本管控，进一步提升成本优势，同时提高公司产品的竞争力和客户满意度，增加客户黏性；积极开拓新客户，扩大公司客户群，提高公司产品的市场份额。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

调研的基本情况索引2024年05月21日

深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目

网络平台线上交流

其他

参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者

公司经营情况及发展规划等

具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网刊登的投资者活动记录表

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于公

司控股股东宁瑞沃格，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：截至报告期末，公司董事会由8名董事构成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成

符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，便于董事会有针对性地开展专门工作。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司

章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开与决策程序，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定执行。公司监事能够按照相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》

等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，在公司网站开设投资者关系专栏，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，提高公司运作的透明度。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考

核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，

共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面

的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司控股股东宁瑞沃格在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，与控股股东宁瑞沃格之间无同业竞争，不存

在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东宁瑞沃格，财务人员不存在在控股股东及其

控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况。

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设

施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术。

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司董事会、

监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营的情况。

5、公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳

税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 会议决议2023年度股东大会

年度股东大会 16.62%

2024年05月16日

2024年05月16日

刊登在巨潮资讯网上的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）2024年第一次临时股东大会

临时股东大会 16.51%

2024年07月04日

2024年07月04日

刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2024-034）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

性别

年龄

职务

任职状态

任期起始

日期

任期终止日期

期初持股

数（股

）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股

）

期末持股

数（股）

股份增减变动的原因

徐高金 男

董事、董事长、总经理

现任

2024年07月04日

林艳金 男

董事 现任

2024年07月04日

刘辉 男

董事 现任

2024年07月04日

黄达斌 男

董事 现任

2024年07月04日

黄美燕 女

董事 现任

2024年07月04日

黄美燕 女

副总经理、董事会秘书

现任

2023年11月30日

李秋波 男

独立董事 现任

2024年07月04日

李征 男

独立董事 现任

2024年07月04日

罗瑶 男

独立董事 现任

2019年05月17日

陈琴 女

监事会主席

现任

2024年07月04日

周小绥 男

监事 现任

2024年07月04日

刘程超 男

职工代表监事

现任

2024年07月04日

郭定鸿 男

财务总监 现任

2023年11月30日

郭定鸿 男

董事 离任

2021年05月06

2024年07月04

日 日戴铭锋 男

董事长 离任

2023年

11月30

日

2024年07月04日

戴铭锋 男

董事 离任

2018年

05月14

日

2024年07月04日陈高森 男

董事 离任

2021年

05月06

日

2024年07月04日

2,000

2,000

任曙彪 男

总经理 离任

2023年

11月30

日

2024年07月04日

任曙彪 男

董事、副董事长

离任

2024年

07月04

日

2024年09月30日朱一楠 男

董事 离任

2021年

05月06

日

2024年07月04日

刘梅 女

董事 离任

2021年

05月06

日

2024年07月04日

戴辉 男

独立董事 离任

2018年

05月14

日

2024年07月04日

肖攀 男

独立董事 离任

2018年

05月14

日

2024年07月04日

邓宇成 男

监事 离任

2020年

05月28

日

2024年07月04日

金为珉 男

监事 离任

2021年

05月06

日

2024年07月04日

钟磊 男

监事会主席、职工代表监事

离任

2021年

02月09

日

2024年07月04日

合计 --

-- -- -- -- -- 2,000

2,000

--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否报告期内，公司副董事长任曙彪先生因个人家庭原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务，具体情况详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网发布的《关于公司副董事长辞职的公告》（公告编号：2024-045）。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因徐高金

董事长 被选举 2024年07月04日 换届总经理 聘任 2024年07月04日 换届任曙彪

总经理 任期满离任 2024年07月04日 换届副董事长 被选举 2024年07月04日 换届副董事长 离任 2024年09月30日 个人原因林艳金 董事 被选举 2024年07月04日 换届刘辉 董事 被选举 2024年07月04日 换届

黄达斌 董事 被选举 2024年07月04日 换届黄美燕 董事 被选举 2024年07月04日 换届李秋波 独立董事 被选举 2024年07月04日 换届李征 独立董事 被选举 2024年07月04日 换届陈琴 监事会主席 被选举 2024年07月04日 换届周小绥 监事 被选举 2024年07月04日 换届刘程超 职工代表监事 被选举 2024年07月04日 换届戴铭锋 董事、董事长 任期满离任 2024年07月04日 换届陈高森 董事 任期满离任 2024年07月04日 换届朱一楠 董事 任期满离任 2024年07月04日 换届郭定鸿 董事 任期满离任 2024年07月04日 换届刘梅 董事 任期满离任 2024年07月04日 换届肖攀 独立董事 任期满离任 2024年07月04日 换届戴辉 独立董事 任期满离任 2024年07月04日 换届钟磊

职工代表监事、监事会主席

任期满离任 2024年07月04日 换届邓宇成 监事 任期满离任 2024年07月04日 换届金为珉 监事 任期满离任 2024年07月04日 换届

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

徐高金先生，1973年出生，中国国籍，汉族，中国人民大学经济学学士、MBA，中国社会科学院金融研究所在职金融博士班研究生。曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销公司副总经理、企业管理部副部长、投资公司副总职务；北京汇赢创业投资管理有限公司副总经理；北京长兴盛资产管理有限公司董事合伙人；河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。林艳金先生，1972年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国人民大学工业经济系毕业，经济学学士学位。2000年至2011年，曾任新福克斯光纤通讯（深圳）有限公司采购部采购工程师、长城国际信息产品（深圳）有限公司供应链经理、索斯科锁定技术（深圳）有限公司供应链中国区采购经理、思科系统（中国）网络技术有限公司运营部项目经理；2011年10月-2018年12月任职于深圳市欣天科技股份有限公司，曾任董事兼执行副总经理、市场总监、董事兼总经理等职务；2019年3月-2021年12月任深圳市道禾实业有限公司总经理；2022年2月至2024年7月任职于广东广纳芯科技有限公司，先后任总经理、CEO职位；现任本公司董事。刘辉先生，1970年出生，中国国籍，汉族，本科学历，首都医科大学学士学位。2000年至2011年，曾任职外企葛兰素史克、赛诺菲巴斯德，诺华疫苗与诊断全国商务经理；2013年4月至2017年10月，任职于长春金赛药业有限责任公司，曾任全国客服总监、商务发展总监；2018年8月-2020年3月，任江苏瑞科生物技术股份有限公司副总经理兼董秘；2020年12月至2023年12月任上海联合赛尔生物工程有限公司常务副总经理；2024年4月至2024年12月任海棠生物科技（深圳）有限公司合伙人、副总经理；现任本公司董事。黄达斌先生，1971年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院（现南京邮电大学），工科硕士学历。1995 年 4 月至 2018 年 7 月，任职于中兴通讯股份有限公司,先后担任中兴通讯南京研究所副所长、中兴通讯网络事业部副总经理、中兴通讯第二营销事业部副总经理、中兴通讯印度公司CEO、中兴通讯集团高级副总裁；2018年11月至2021年10月，作为创始合伙人，担任北京红山信息科技研究院有限公司总裁；2021年11月至2022年10月任职于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，担任副总裁；2023年2月至今任职于南京金阵微电子技术有限公司，担任董事长顾问兼高级副总裁，现任本公司董事。黄美燕女士，1988年出生，中国国籍，汉族，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年8月至2020年5月任职于安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处，历任证券专员、证券事务代表；2020年7月至

2021年1月任职于珠海航宇微科技股份有限公司，任证券部经理；2021年2月至2023年11月任公司证券事务代表；2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事。李秋波先生，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立董事。李征先生，1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；河北赫丰律师事务所诉讼部，任合伙人律师；现任河北宽正律师事务所专职律师，本公司独立董事。罗瑶先生，1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计员、北京和君集团有限公司高级分析师、天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所项目经理、爱尔眼科医院集团股份有限公司审计经理、北京中立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监、岳阳南湖城市建设投资有限公司董事会秘书；现任本公司独立董事。

2、监事

陈琴女士，1979年出生，中国国籍，汉族，大学专科学历。曾任职于天弘（东莞）科技有限公司、世成电子（深圳）有限公司、南太投资（深圳）有限公司；2020年5月至今就职于本公司，任综合管理部高级人事经理职务，现任本公司监事会主席。周小绥先生，1980年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任职于杭州安费诺飞凤通信部品有限公司；2015年9月至今就职于本公司，历任金龙机电（杭州）有限公司品质及体系负责人、本公司投资部负责人，现任本公司马达事业部总经理，本公司监事。刘程超先生，1975年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003年3月至今就职于兴科电子(东莞)有限公司，任信息中心经理职务，现任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

徐高金先生，总经理（简历见前述董事介绍）。郭定鸿先生，1971年出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级会计师，曾先后任职于浙江爱仕达电器有限公司、浙江苏泊尔房地产开发有限公司、中龙房地产有限公司；2021年5月6日至2024年7月3日任公司第五届董事会董事；2023年12月至今任公司财务总监。黄美燕女士，副总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否领取报酬津贴徐高金

广东金兴创精密技术有限公司

董事、经理、财务负责人

2024年09月06日

否徐高金

重庆金龙电子有限公司

董事

2025年01月15日

否徐高金

东莞市启利业电子有限公司

董事、经理

2024年09月06日

否

林艳金

深圳市高戈奇科技有限公司

董事

2019年06月18日

否林艳金

广东广纳芯科技有限公司

CEO

2022年02月10日

2024年07月26

日

是刘辉

海棠生物科技（深圳）有限公司

合伙人、副总经理

2024年04月01日

2024年12月31日

是黄达斌

南京金阵微电子技术有限公司

董事长顾问兼高级副总裁

2023年02月17日

是李秋波

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙人

2018年10月15日

是李征

河北赫丰律师事务所

诉讼部合伙人律师

2021年05月21日

2025年01月07

日

是李征

河北宽正律师事务所

专职律师

2025年01月07日

是周小绥

金龙机电（东莞）有限公司

总经理

2023年11月29日

是刘程超

兴科电子(东莞)有限公司

信息中心经理

2023年03月04日

是在其他单位任职情况的说明

不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序：公司董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案由公司股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由

公司董事会审议通过。

2、确定依据：（1）经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案为：①

非独立董事不在公司兼任其他具体职务的，领取非独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放；非独立董事在公司兼任其他具体职务的，其薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬和绩效奖金构成，不再领取非独立董事职务津贴，基本工资薪酬按月发放；②独立董事领取独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放；③董事长、副董事长参考同行业平均薪酬水平，并结合公司实际经营情况、能力及岗位职责确定，绩效奖金参考高级管理人员考核方式进行考核，由薪酬与考核委员会审核；④监事领取监事津贴，标准为3000元/月（含税）；在公司兼任其他具体职务的，具体职务薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬和绩效奖金构成。（2）经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，其薪资水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 性别 年龄 职务 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬

徐高金 男 51

董事、董事长、总经理 现任 88.04

否林艳金 男 52

董事 现任 5.9

否刘辉 男 54

董事 现任 5.9

否

黄达斌 男 53

董事 现任 5.9

否黄美燕 女 36

董事、副总经理、董事会秘书

现任 114

否李秋波 男 53

独立董事 现任 5.9

否李征 男 34

独立董事 现任 5.9

否罗瑶 男 35

独立董事 现任 12

否陈琴 女 45

监事会主席 现任 18.38

否周小绥 男 44

监事 现任 42.86

否刘程超 男 49

职工代表监事 现任 15.34

否郭定鸿 男 53

财务总监 现任 72

否戴铭锋 男 60

董事、董事长 离任 24.7

否任曙彪 男 37

总经理、董事、副董事长 离任 225

否陈高森 男 54

董事 离任 12.26

否朱一楠 男 41

董事 离任 12.26

否刘梅 女 52

董事 离任 12.26

否戴辉 男 37

独立董事 离任 6.13

否肖攀 男 37

独立董事 离任 6.13

否邓宇成 男 45

监事 离任 25.48

否金为珉 男 34

监事 离任 29

否钟磊 男 41

监事会主席、职工代表监事 离任 21.22

否合计 -- -- -- -- 766.56

--其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议第五届董事会第二十五次会议 2024年01月26日 2024年01月26日

刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：

2024-001）第五届董事会第二十六次会议 2024年03月25日 2024年03月25日

刊登在巨潮资讯网上的《第

五届董事会第二十六次会议

决议公告》（公告编号：

2024-004）第五届董事会第二十七次会议 2024年04月24日 2024年04月26日

刊登在巨潮资讯网上的《第

五届董事会第二十七次会议

决议公告》（公告编号：

2024-007）第五届董事会第二十八次会议 2024年04月25日 2024年04月29日

刊登在巨潮资讯网上的《第

五届董事会第二十八次会议

决议公告》（公告编号：

2024-022）第五届董事会第二十九次会议 2024年06月18日 2024年06月19日

刊登在巨潮资讯网上的《第

五届董事会第二十九次会议

决议公告》（公告编号：

2024-028）第六届董事会第一次会议 2024年07月04日 2024年07月04日

刊登在巨潮资讯网上的《第

六届董事会第一次会议决议

公告》（公告编号：2024-

035）第六届董事会第二次会议 2024年08月28日 2024年08月30日 刊登在巨潮资讯网上的《第

六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-041）第六届董事会第三次会议 2024年10月28日 2024年10月30日

刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-047）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名

本报告期应参加董事会

次数

现场出席董

事会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次数

缺席董事会次数

是否连续两次未亲自参加董事会会

议

出席股东大

会次数徐高金 3

否 0

林艳金 3

否 0

刘辉 3

否 0

黄达斌 3

否 0

黄美燕 3

否 0

李秋波 3

否 0

李征 3

否 0

罗瑶 8

否 2

戴铭锋 5

否 2

任曙彪 3

否 0

陈高森 5

否 2

朱一楠 5

否 2

郭定鸿 5

否 2

刘梅 5

否 2

肖攀 5

否 2

戴辉 5

否 2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定和要求，关注公司运作和履行职责，积极出席董事会和股东大会，合法合规行使表决权。公司对董事提出的合理建议均积极听取并采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

成员情况

召开会议次数

召开日期 会议内容

提出的重要意见和建议

其他履行职

责的情况

异议事项具体情况（如有）第五届董事会审计委员会

罗瑶、戴辉、戴铭锋

2024年03月29日

《审计部2024年一季度工作汇报及二季度工作计划》

审议通过全部会议议案

不适用

第五届董事会审计委员会

罗瑶、戴辉、戴铭锋

2024年04月24日

《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报告及摘要》、《关于公司2023年度内部控制评价报告》、《关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《内审部2023年度工作汇报》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议通过全部会议议案

不适用

第五届董事会审计委员会

罗瑶、戴辉、戴铭锋

2024年04月25日

《公司2024年第一季度报告》

审议通过全部会议议案

不适用第六届董事会审计委员会

李秋波、李征、罗瑶

2024年08月28日

《公司2024年半年度报告》、《审计部2024年半年度工作汇报》

审议通过全部会议议案

不适用第六届董事会审计委员会

李秋波、李征、罗瑶

2024年10月28日

《公司2024年第三季度报告》、《审计部2024年第三季度工作汇报及四季度工作计划》

审议通过全部会议议案

不适用第六届董事会审计委员会

李秋波、李征、罗瑶

2024年12月27日

《审计部2024年度第四季度工作汇报》

审议通过全部会议议案

不适用第六届董事会审计委员会

李秋波、李征、罗瑶

2024年07月04日

不适用 不适用

对公司聘任

财务总监事

项出具审核

意见

不适用第五届董事会薪酬与考核委员会

肖攀、戴辉、戴铭锋

2024年04月24日

不适用 不适用

对公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况出具审核意见

不适用

第五届董事会薪酬与考核委员会

肖攀、戴辉、戴铭锋

2024年06月18日

不适用 不适用

对公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案出具审核意见

不适用第六届董事会薪酬与考

李征、徐高金、李秋波

2024年07月04日

不适用 不适用

对公司第六届高级管理

不适用

核委员会 人员薪酬方

案出具审核意见第五届董事会提名委员会

戴辉、肖攀、戴铭锋

2024年06月18日

不适用 不适用

关于公司第六届董事会董事候选人的审核意见

不适用

第六届董事会提名委员会

李征、李秋波、徐高金

2024年07月04日

《关于公司总经理提名事项》、《关于公司财务总监、副总经理提名事项》、《关于公司董事会秘书提名事项》

审议通过全部会议议案

不适用

第五届董事会战略委员会

戴铭锋、肖攀、戴辉

2024年04月24日

《关于提议董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议通过全部会议议案

不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 57

报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 3,013

报告期末在职员工的数量合计（人）3,070

当期领取薪酬员工总人数（人）3,070

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 2,477

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

合计 3,070

教育程度教育程度类别 数量（人）本科及以上 177

大专 333

其他 2,560

合计 3,070

2、薪酬政策

公司遵循“公平、竞争、发展”原则，建立与战略目标及行业实践相契合的薪酬管理体系。薪酬结构由基础薪资、绩效奖金及综合福利组成：基础薪资基于岗位评估及市场对标确定，保障员工稳定性与行业竞争力；绩效奖金与公司经营目标及个人业绩深度绑定，考核维度覆盖生产效率、质量管控、成本优化及技术创新等核心指标，强化结果导向。

3、培训计划

公司始终秉持"以人为本"的发展理念，将员工成长与企业发展深度融合，构建"全周期、多层次"的人才培养体系。针对新员工，通过标准化课程与产线实践加速业务融入；在职员工实施分层培养计划，生产团队聚焦精益制造与工艺优化能力提升，技术团队强化前沿技术攻坚，管理层深化战略解码与协同思维训练。公司同步建立内部讲师认证机制，推动业务骨干经验转化为系统性课程资源，实现知识传承与组织智慧沉淀。公司重点培育兼具技术创新能力与产业洞察力的复合型人才梯队，为集团智能制造升级以及进一步发展提供持续动能。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用劳务外包的工时总数（小时） 3,857,092

劳务外包支付的报酬总额（元） 75,499,494.21

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23元，加上年初未分配利润-2,739,277,004.50元，减去计提的盈余公积0元，期末合并资产负债表未分配利润为-3,117,953,607.73元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,207,492,617.65元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。上述利润分配方案经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：

是分红标准和比例是否明确和清晰：

是相关的决策程序和机制是否完备：

是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：

是公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：

不适用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用

透明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况分配预案的股本基数（股） 803,169,608

现金分红金额（元）（含税）

0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

0.00%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元，期末合并资产负债表未分配利润为-3,248,005,350.23元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,236,443,884.29元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，在遵循内部控制基本原则的基础上，结合行业特征及公司实际经营情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展

整合中遇到的

问题

已采取的解决

措施

解决进展 后续解决计划

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2025年04月29日内部控制评价报告全文披露索引

刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年度内部控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

出现下列情形之一的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

① 控制环境无效；

② 发现董事、监事和高级管理人员舞

弊；

③ 外部审计发现当期财务报表存在重

大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

④ 公司审计委员会和内部审计部门对

内部控制的监督无效；

⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或

重要缺陷未得到整改；

⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断

的缺陷。

出现以下情形之一的,认定为非财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

① 违反国家法律、法规或规范性文

件；

② 违反决策程序,导致重大决策失

误；

③ 重要业务缺乏制度性控制,或制度

系统性失效；

④ 媒体频频曝光重大负面新闻,难以

恢复声誉；

⑤ 公司未对安全生产实施管理,造成

重大人员伤亡的安全责任事故；

⑥ 其他对公司负面影响重大的情形。

定量标准

公司层面缺陷认定时，以公司税前利润绝对值为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润绝对值的10%，具体缺陷定量标准如下：

重大缺陷：税前利润绝对值的10%≤错报重要缺陷：税前利润绝对值的5%≤错报＜税前利润绝对值的10%一般缺陷：错报＜税前利润绝对值的5%

以公司税前利润绝对值为基数，对缺陷可能导致的直接财产损失金额进行定量判断，具体标准如下：

重大缺陷：税前利润绝对值的10%≤直接财产损失金额重要缺陷：税前利润绝对值的5%≤直接财产损失金额＜税前利润绝对值的10%一般缺陷：直接财产损失金额＜税前利润绝对值的5%财务报告重大缺陷数量（个）

非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，金龙机电于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2025年04月29日

内部控制审计报告全文披露索引

刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年度内部控制审计报告》内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。以前年度已整改完毕，报告期内无相关情况，具体见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》中披露的相关内容。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产

经营的影响

公司的整改措施

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，提升公司可持续发展能力及综合竞争力。公司长期以来努力提升业务及管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，致力于为股东带来良好回报。与此同时，重视员工的未来职业发展规划，提供有竞争力的薪酬福利待遇，注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护，制定了相关的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系，着力改善工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持国家与地方的经济发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型

承诺内容 承诺时间

承诺期限

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

关于保持上市公司独立性的承诺

（1）本次权益变动不会对金龙机电的独立性产生不利影

响，金龙机电在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立；金龙机电将继续保持其独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立；（2）本企业及本企业控制的其他企业不非法占用金龙机电的资金、资产，不要求金龙机电及其下属企业违规向本企业提供担保或者资金支持；本企业不利用金龙机电的第一大股东地位谋取不当利益，损害金龙机电及其其他股东的合法权益；（3）如因本企业违反上述承诺而给金龙机电造成实际损失的，本企业将承担赔偿责任；

（4）本承诺于本企业直接或间接为金龙机电第一大股东

且金龙机电保持上市地位期间持续有效。

2022年10月14日

承诺人直接或间接为金龙机电第一大股东且金龙机电保持上市地位期间

正常履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

关于规范和避免与上市公司之间关联交易的承诺

（1）本企业将按照相关法律、法规、规章及其他规范性

文件以及金龙机电公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，本企业及本企业控制的其他企业与金龙机电（含金龙机电控制的其他企业，下同）的关联交易，将依法履行关联交易决策程序及信息披露义务，在金龙机电股东大会对涉及本企业及本企业控制的其他企业的关联交易进行表决时，本企业将促使受本企业控制的上市公司股东按规定回避；（2）本企业及本企业控制的其他企业与金龙机电的关联交易，将遵循公平、公正和等价有偿的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，依法签署并严格履行协议，本企业不利用关联交易非法占用金龙机电的资金、资产或谋取任何其他不正当利益，不利用关联交易损害金龙机电及其他股东的合法权益；（3）如因本企业违反上述承诺而给金龙机电造成

2022年10月14日

承诺人直接或间接为金龙机电第一大股东且金龙机电保持上市地位期间

正常履行中

实际损失的，本企业将承担赔偿责任；（4）本承诺于本企业直接或间接为金龙机电第一大股东且金龙机电保持上市地位期间持续有效。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

关于避免和解决未来的同业竞争的承诺

（1）截至本承诺函出具日，本企业未从事与金龙机电

（含其控制的其他企业，下同）主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）本次权益变动完成后，本企业不会以任何方式直接或间接从事与金龙机电及其下属企业相同、相似的业务；（3）本次权益变动完成后，本企业不会利用金龙机电第一大股东身份损害上市公司及其下属企业、上市公司其他股东的利益；（4）无论何种原因，如本企业及其控制的其他企业（包括将来受本企业控制的企业）获得可能与金龙机电构成同业竞争的业务机会，本企业将及时告知金龙机电，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给金龙机电。若该等业务机会尚不具备转让给金龙机电的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，金龙机电有权要求本企业采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；（5）本承诺于本企业直接或间接为金龙机电第一大股东且金龙机电保持上市地位期间持续有效。

2022年10月14日

承诺人直接或间接为金龙机电第一大股东且金龙机电保持上市地位期间

正常履行中

资产重组时所作承诺

蒋蕴珍

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

本次交易完成后，为避免与上市公司及博一光电产生同业竞争，博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：1、承诺人目前与金龙机电、博一光电间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、博一光电间具有竞争关系的其他企业的情形； 2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、博一光电构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害金龙机电及其子公司博一光电的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、博一光电造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。

2014年02月18日

承诺人为金龙机电直接或间接股东期间

正常履行中

资产重组时所作承诺

陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

本次交易完成后，为避免与上市公司及甲艾马达产生同业竞争，甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： 1、徐蓉现时持有BESTMOTOR(HK) CO.,LTD（中文全称倍思得马达（香港）有限公司）100%的股权，钱大明与徐蓉承诺，BESTMOTOR(HK) CO.,LTD于2014年6月30日前注销完毕。除上述说明外，承诺人目前与金龙机电、甲艾马达间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、甲艾马达间具有竞争关系的其他企业的情形；2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、甲艾马达构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害金龙机电及其子公司甲艾马达的合法权益；4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、甲艾马达造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。

2014年02月18日

承诺人为金龙机电直接或间接股东期间

正常履行中

资产重组时所作承诺

蒋蕴珍

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。

资产重组时所作承诺

陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

资产重组时所作承诺

卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健

其他承诺

根据公司与钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰签订的《购买甲艾马达100%股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下： 1、为保证甲艾马达持续发展和保持持续竞争优势，钱大明、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺自标的资产交割日起，仍需至少在甲艾马达任职60个月，并

2014年02月18日

2024-10-

履行完毕

承诺在甲艾马达任职期间及任职期限届满后60个月内，不从事与甲艾马达生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。

2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向

甲方支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满12个月的，违约方应将其于本次交易中已获对价的100%作为赔偿金返还给甲方，甲方尚未支付的对价无需支付，其中，违约方因本次交易取得的甲方股份由甲方以1元回购或按照股权登记日甲方其他股东所持甲方股份占甲方股份总数（扣除违约方所持甲方股份数）的比例赠与违约方之外的甲方其他股东；（2）自标的资产交割日起任职期限已满12个月不满24个月的，违约方应将其于本次交易中所获对价的50%作为赔偿金支付给甲方，甲方可首先从尚未支付的违约方的现金对价中冲抵，不足部分以违约方从本次交易中取得的股份对价赔偿，仍有不足的，违约方以现金赔偿；（3）自标的资产交割日起任职期限已满24个月不满60个月的，违约方应将其于本次交易中所获对价的25%作为赔偿金支付给甲方，补偿原则与前款项约定相同。（4）存在以下情形的，不视为钱大明、宁卫东违反任职期限承诺：A．丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或甲艾马达终止劳动关系的；B．甲方或甲艾马达及其子公司违反本协议第八条规定解聘或调整工作岗位导致其离职的。

资产重组时所作承诺

陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉

其他承诺

若出现主管部门向博一光电及其下属分公司、子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，博一光电全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴博一光电及其下属分公司、全资子公司在博一光电100%股权交割日（博一光电100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，博一光电及其下属分公司、全资子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由博一光电现有全体股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司足额补偿。”

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

资产重组时所作承诺

卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴

其他承诺

若出现主管部门向甲艾马达及其下属控股、全资子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，甲艾马达全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴甲艾马达及其下属控股、全资子公司在甲艾马达100%股

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健

权交割日（甲艾马达100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，甲艾马达及其下属全资、控股子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由甲艾马达现有全体股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司足额补偿。”

资产重组时所作承诺

陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉

其他承诺

博一光电全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如博一光电及其下属分公司、全资子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在博一光电100%股权交割日（博一光电100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前]而受到主管部门追缴、处罚从而给博一光电及其下属分公司、全资子公司造成损失，博一光电现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足博一光电及其下属分公司、全资子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

资产重组时所作承诺

卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健

其他承诺

甲艾马达全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如甲艾马达及其下属全资、控股子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在甲艾马达100%股权交割日（甲艾马达100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前]而受到主管部门追缴、处罚从而给甲艾马达及其下属全资、控股子公司造成损失，甲艾马达现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足甲艾马达及其下属全资、控股子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

资产重组时所作承诺

陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉

其他承诺

博一光电全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

东间承担连带责任。二、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。三、博一光电及其下属分公司、全资子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。”

资产重组时所作承诺

卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健

其他承诺

甲艾马达全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。二、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。

三、甲艾马达及其下属全资、控股子公司现时切实拥有

2014年02月18日

长期有效 正常履行中

的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。”

首次公开发行或再融资时所作承诺

黄永贤;金龙控股集团有限公司;金美欧;金绍平

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不

存在同业竞争。（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所

上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

2009年12月25日

承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间

其他违反承诺。金龙集团管理人于2022年8月对金龙集团所持的金龙机电股份进行第三次公开拍卖并成交，该等股份于2023年2月20日过户至宁瑞沃格名下。本次权益变动后，金龙集团不再持有金龙机电股份，不再是金龙机电控股股东。

首次公开发行或再融资时所作承诺

金龙控股集团有限公司;金绍平

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。

2009年12月25日

长期有效 其他违反承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

金龙控股集团有限公司 其他承诺

公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法和行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。

2009年12月25日

长期有效 正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺

金龙控股集团有限公司;金绍平

其他承诺

控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺：2009年7月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式

2009年12月25日

长期有效

金绍平于2017年利用职务之便，进行违规担保，违反有关承诺；其他承诺正常履行中

占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄漏有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的"KOTL"及"KOTL（欧特雷）"注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。首次公开发行或再融资时所作承诺

金龙控股集团有限公司;金绍平

其他承诺

金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺：2009年9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。

2009年12月25日

长期有效 正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺

金龙控股集团有限公司;金绍平

其他承诺

金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺：2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009年11月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴2009年11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。

2009年12月25日

长期有效 正常履行中

承诺是否按时履行

是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 ?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

新增合并单位 本公司持股比例 原因香港威快有限公司 100.00% 设立

减少合并单位 本公司持股比例 原因兴科电子（澳门）一人有限公司 100.00% 注销东莞信达制造有限公司 100.00% 注销东莞兴瑞电子科技有限公司 100.00% 注销凯隆盟科技（东莞市）有限公司 40.00% 注销浙江兴言科贸易有限公司 100.00% 注销兴科电子（湖北）有限公司 100.00% 注销兴科电子（越南）有限公司 100.00% 注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名汤家俊、李媛华境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限汤家俊5年、李媛华2年是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计报酬为25万元，该等报酬未在报告期内支付。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额（万元）

是否形成预

计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行

情况

披露日期

披露索引

截至本报告批准出具日，公司（含合并报表内的子公司）作为原告的未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁事项汇总

3,648.81

不适用

部分案件已完结；未完结案件涉案金额为

379.66万元。

部分已完结，未完结案件在进行中。

已完结的案件因双方和解或对方履行法院生效判决而不涉及执行；未完结案件在进行中，尚不涉及执行。

不适用

截至本报告批准出具日，公司（含合并报表内的子公司）作为被告的未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁事项汇总

8,393.59

部分形成预计负债，涉及的案涉金额为4,212.77万元。

部分案件已完结；未完结案件涉案金额为3,987.98万元。

部分已完结，未完结案件在进行中。

已完结的案件，部分案件因对方撤诉、双方和解不涉及执行；部分案件因诉讼胜诉或我方主动履行法院生效判决而不涉及执行；另有案件因双方存在多个纠纷，正协商合并处理而不涉执

不适用

行；未完结案件在进行中，尚不涉及执行。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。本次换届后，宁瑞沃格成为公司控股股东，赵宝泽先生成为公司实际控制人。具体情况详见公司于2024年7月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

1、经查询，报告期内，宁瑞沃格及赵宝泽先生没有被执行信息。

2、报告期内，公司子公司存在未履行完毕的法院生效判决3项，案涉金额989.43万元，具体情况如下：

原告/申

请人

被告/被申请人

诉讼或仲裁类型诉讼标的额或仲裁金额（万元）

管辖法院或仲裁委员

会

基本案情

诉讼(仲裁)进展

审理结果 执行进展深圳市苏杭鑫光学有限公司

无锡博一光电科技有限公司

买卖合同纠纷

104.90

深圳市中级人民法院

苏杭鑫管理人起诉无锡博一要求无锡博一支付85.5万元货款及利息。

已审结

法院判决支持原告的诉讼请求。

法院已从无锡博一公司账上划扣4,367.84元，因无锡博一无其他财产可供执行，2023年8月执行已经终本。

深圳市金东泰智能科技有限

公司

深圳甲艾马达有限

公司深圳索甲电子有限

公司金龙机电股份有限

公司

房屋租赁合同纠纷

110.53

深圳市宝安区人民法

院

原告诉请被告支付房屋占用租金、律

师费等。

审理中

二审判决甲艾马达、索甲电子向原告支付占有使用费445,682元、律师费50,000元。二审判决已生效,金东泰已提起再审,再审程序审理中。

目前尚无收到对方申请执行的通知。该案需向法院缴纳一审诉讼费3,916元，需待法院向甲艾马达、索甲送达缴纳诉讼费的通知书后方能缴纳。

湖北香电新能源科技有限公司

金龙机电（淮北）有限公司

买卖合同纠纷

774.00

湖北黄冈市中级人民

法院

湖北香电起诉淮北金龙要求支付不依约提货造成的经济损失7,739,912.32元及逾期违约金。

已审结

二审判决被告支付经济损失5,390,317.23元。

尚未执行。截至报告期末，金龙机电不存在因未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等原因而被列入失信被执行人的情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保兴科电子（东莞）有限公司

2024年04月26日

20,000

否金龙机电（杭州）有限公司

2024年04月26日

10,000

否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

30,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

30,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

30,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

30,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

0.00%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

不适用采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、对外投资事项

经公司分别于2020年11月26日、2020年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售。本次项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，项目实施主体为公司子公司金兴创。具体详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日、2020年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2023年8月，公司子公司金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统以人民币7,620万元的价格竞得目标地块土地使用权。具体情况详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

经公司分别于2025年2月19日、2025年3月7日召开的第六届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止本次对外投资建设生产基地事项，并与政府协商退回土地使用权事宜。具体详见公司分别于2025年2月20日、2025年3月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告出具日，政府部门尚未审批出最终收回方案、价款等事宜。

2、转让参股公司联合东创股权事项

经公司于2024年1月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司将所持参股公司深圳市联合东创科技有限公司29%股权以11,600万元的价格出售给深圳市泰民电子有限公司。具体情况详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至2024年1月26日，公司已收到股权转让款11,600万元，相关股权过户手续已办理完成。

3、转让参股公司青岛京东方股权事项

经公司于2024年3月25日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司将所持参股公司青岛京东方光电科技有限公司5%股权以24,141.81 万元转让给合肥京东方光电科技有限公司。具体情况详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至2024年4月1日，公司已收到股权转让款24,141.81 万元，相关股权过户手续已办理完成。

4、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项

经公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，公司2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告出具日，上述以简易程序向特定对象发行股票事项尚未实施。

5、公司报案后收到《立案告知书》事项

公司经自查发现，公司2023年已离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上市公司利益，公司于2024年10月12日主动向东莞市公安局报案。2024年11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知书》。具体情况详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告出具日，案件已移送检察院审查起诉，案件定性及金额仍须待检察机关进一步核查认定，最终以司法机关作出的生效判决为准。

6、其他已披露事项

事项概述

披露日期

披露网站

典当纠纷案执行和解事宜进展——收到物产元通按照【经法院裁定批准的分配方案中物产元通应得的清偿额*50%】的标准向金龙机电支付的相应款项

2024年4月12日

巨潮资讯网

修订《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

2024年6月19日 巨潮资讯网董事会、监事会换届、聘任高级管理人员及公司控股股东及实际控制人变更事项

2024年7月4日

巨潮资讯网

完成法定代表人工商变更登记

2024年7月22日

巨潮资讯网

累计诉讼、仲裁事项

2024年9月13日

巨潮资讯网

公司副董事长辞职事项

2024年9月30日

巨潮资讯网

子公司为母公司提供担保事项

2024年12月13日

巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新

股

送股公积金

转股

其他

小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1,500

0.00%

2,000

0.00%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

1,500

0.00%

2,000

0.00%

其中：境内法人持股

境内自然人持股

1,500

0.00%

2,000

0.00%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份

803,168,108

100.00%

-500

-500

803,167,608

100.00%

1、人民币普通股

803,168,108

100.00%

-500

-500

803,167,608

100.00%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数

803,169,608

100.00%

803,169,608

100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用2024年7月4日，公司完成董事会换届，原第五届董事会董事陈高森先生任期届满后不再担任公司董事职务，其所持公司股份自离任生效之日起6个月内100%锁定，因此增加有限售条件股份500股。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售

股数

本期解除限售

股数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期

陈高森 1,500

2,000

高管锁定

按照证监会、深交所相关规则解除限售合计1,500

2,000

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

46,346

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

45,118

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

持有特别表决权股份的股东总数（如有）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称

股东性质

持股比

例

报告期末持

股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件

的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

境内非国有法人

16.49%

132,426,713

132,426,713

不适用 0

武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

3.44%

27,624,309

27,624,309

不适用 0

中国长城资产管理股份有限公司

国有法人

3.06%

24,585,636

24,585,636

不适用 0

金美欧

境内自然人

2.99%

24,005,000

24,005,000

质押 24,000,000

冻结 24,000,000

龙荣春

境内自然人

2.22%

17,836,500

17,836,500

不适用 0

陈先来

境内自然人

1.20%

9,640,000

4,059,800

9,640,000

不适用 0

上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金

其他 0.77%

6,213,900

-966,100

6,213,900

不适用 0

徐开东

境内自然人

0.58%

4,654,800

700,000

4,654,800

不适用 0

张秀

境内自然人

0.53%

4,224,600

4,224,600

4,224,600

不适用 0

龙卓平

境内自然人

0.49%

3,952,924

3,952,924

不适用 0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）

不适用上述股东关联关系或一致行动的说明

2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相

关议案。本次换届后，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司成为公司控股股东。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

不适用前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）

不适用前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

132,426,713

人民币普通股

132,426,713

武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）

27,624,309

人民币普通股

27,624,309

中国长城资产管理股份有限公司

24,585,636

人民币普通股

24,585,636

金美欧 24,005,000

人民币普通股

24,005,000

龙荣春 17,836,500

人民币普通股

17,836,500

陈先来 9,640,000

人民币普通股

9,640,000

上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金

6,213,900

人民币普通股

6,213,900

徐开东 4,654,800

人民币普通股

4,654,800

张秀 4,224,600

人民币普4,224,600

通股龙卓平 3,952,924

人民币普

通股

3,952,924

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。本次换届后，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司成为公司控股股东。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）

1、股东上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金通过普通证券账户持

有公司股票0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,213,900股。

2、股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票3,027,900股，通过国金证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有公司股票1,626,900股。

3、股东张秀通过普通证券账户持有公司股票0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股票4,224,600股。

4、股东龙卓平通过普通证券账户持有公司股票0股，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易

担保证券账户持有公司股票3,952,924股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司

赵宝泽 2022年08月03日

91130992MABUDQ0E0T

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售。许可项目：

建设工程施工。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

不适用

控股股东报告期内变更?适用 □不适用新控股股东名称河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司变更日期2024年07月04日指定网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-039）指定网站披露日期2024年07月04日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权赵宝泽 本人 中国 否主要职业及职务2022年8月至今任河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司执行董事，经理职务。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

不适用实际控制人报告期内变更?适用 □不适用

原实际控制人名称无实际控制人新实际控制人名称 赵宝泽变更日期 2024年07月04日指定网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-039）指定网站披露日期 2024年07月04日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2025年04月25日审计机构名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 众环审字（2025）0600256号注册会计师姓名 汤家俊、李媛华

审计报告正文审 计 报 告

众环审字（2025）0600256号金龙机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙机电2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金龙机电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项 在审计中如何应对该事项

如财务报表附注六、38营业收入和营业成本所述，2024年度金龙机电主营业务收入147,848.39万元，本年度主营业务收入金额较上年度减少110,032.03万元，下滑42.67%。由于收入大幅下滑，且主营业务收入为金龙机电的重要财务指标，我们将收入的确认作为关键审计事项。

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价控制的设计，确

定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，查看合同条款，判断控制权转移时点，评价

收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对主营业务收入执行分析程序，将本期主要产品类别、主要

客户的销售收入和毛利率与上年同期进行比较，分析是否存在异常波动，对存在异常波动的执行进一步审计程序予以验证；

（4）采取抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括但

不限于合同订单、货物签收单、验收单、结算单、出口报关单、装船单、发票、客户回款银行回单等；

（5）检查复核主要客户合同交易金额、应收账款余额，并对其独

立执行函证程序，以核实收入的真实性及准确性；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库

单及签收单、报关单及装船单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列

报。

（二）固定资产减值

关键审计事项 在审计中如何应对该事项如财务报表附注六、12固定资产所述，截至2024年12月31日，金龙机电固定资产减值准备余额21,740.16万元，上年末固定资产减值准备余额为37,527.73万元，本年固定资产减值准备余额较上年减少15,787.57万元。由于固定资产减值准备余额变动较大，对财务报表具有重大影响，且涉及到金龙机电管理层的估计与判断，我们将固定资产减值准备的计提作为关键审计事项。

（1）测试和评估与固定资产减值相关的内部控制设计和运行的有

效性；

（2）了解固定资产使用情况，对固定资产实施实物检查，实地观

察固定资产使用状况，判断是否存在减值迹象；

（3）获取管理层关于固定资产是否存在减值迹象的判断依据，分

析其合理性；

（4）对于利用评估作为固定资产计提减值准备依据的，复核估值

专家评价评估价值的计算过程和重要参数的选择是否适当；

（5）对固定资产减值准备的计提执行重新计算，判断其计提依据

是否充分，计提金额是否准确；

（6）复核固定资产减值准备的相关会计处理是否正确，是否已在

财务报表中作出恰当列报。

（三）存货跌价准备计提

关键审计事项 在审计中如何应对该事项如财务报表附注六、7存货所述，截至2024年12月31日，金龙机电存货余额30,001.54万元、存货跌价准备10,981.71万元，存货跌价准备计提比例为

36.60%。上年末金龙机电存货余额33,863.23万元、

存货跌价准备余额13,714.17万元，存货跌价准备计提比例为40.50%。由于存货跌价准备计提的金额较大、比例较高，对财务报表具有重大影响，且涉及到金龙机电管理层的估计与判断，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

（1）测试和评估与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有

效性；

（2）检查计提存货跌价准备的依据、方法是否前后一致；

（3）对存货实施监盘，检查存货的数量、状况及库龄等；

（4）根据成本与可变现净值孰低的计价方法，评价存货跌价准备

所依据的资料、假设及计提方法，是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，检查其合理性；

（5）获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试的重新计算，

检查是否按相关政策执行，分析存货跌价准备计提的准确性和充分性；

（6）检查存货库龄，核实是否存在长期未使用存货或不再使用存

货，分析存货跌价准备计提的充分性；

（7）检查与存货跌价准备相关的会计处理是否正确，是否已在财

务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

金龙机电管理层对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

金龙机电管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金龙机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金龙机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金龙机电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充

分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金龙机电持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金龙机电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金龙机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）：

汤家俊

中国注册会计师：

李媛华中国·武汉 2025年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2024年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金242,346,330.61

138,378,263.12

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 40,757,030.93

16,678,787.12

应收账款338,759,071.97

348,207,141.46

应收款项融资18,795,223.34

6,094,030.44

预付款项5,660,770.79

4,451,122.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款9,197,130.83

12,822,891.48

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 190,198,287.77

201,490,578.67

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,837,218.43

12,613,014.17

流动资产合计 860,551,064.67

740,735,828.91

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 1,504,030.51

4,378,701.38

长期股权投资 735,558.74

134,651,802.36

其他权益工具投资

241,418,106.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产394,991,279.28

502,355,096.66

在建工程 718,053.13

6,030,213.14

生产性生物资产

油气资产

使用权资产137,142,763.07

196,379,004.73

无形资产114,051,993.02

122,738,718.60

其中：数据资源

开发支出

624,451.65

其中：数据资源

商誉3,093,938.80

3,093,938.80

长期待摊费用20,801,140.95

21,321,566.70

递延所得税资产105,729,249.79

90,762,634.01

其他非流动资产354,661.04

5,882,652.17

非流动资产合计 779,122,668.33

1,329,636,886.20

资产总计 1,639,673,733.00

2,070,372,715.11

流动负债：

短期借款115,799,605.21

208,290,627.43

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款432,153,575.26

434,795,365.14

预收款项29,167.67

29,167.67

合同负债14,437,215.53

3,573,698.55

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬37,633,466.78

50,854,048.19

应交税费5,957,713.30

4,424,957.88

其他应付款 102,227,659.42

260,420,944.45

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 12,357,209.51

18,921,565.48

其他流动负债 17,227,261.84

7,092,343.89

流动负债合计737,822,874.52

988,402,718.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债143,373,300.35

199,480,523.68

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 36,633,441.83

24,625,012.95

递延收益 15,778,942.29

8,272,581.17

递延所得税负债52,134,523.92

50,053,793.98

其他非流动负债

非流动负债合计247,920,208.39

282,431,911.78

负债合计985,743,082.91

1,270,834,630.46

所有者权益：

股本 803,169,608.00

803,169,608.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,965,707,032.10

2,990,073,544.22

减：库存股

其他综合收益 -1,165,184.20

-10,495,185.83

专项储备

盈余公积 141,513,537.76

141,513,537.76

一般风险准备

未分配利润 -3,248,005,350.23

-3,117,953,607.73

归属于母公司所有者权益合计 661,219,643.43

806,307,896.42

少数股东权益 -7,288,993.34

-6,769,811.77

所有者权益合计 653,930,650.09

799,538,084.65

负债和所有者权益总计 1,639,673,733.00

2,070,372,715.11

法定代表人：徐高金 主管会计工作负责人：郭定鸿 会计机构负责人：郭定鸿

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金8,215,645.80

49,024,338.61

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 49,125,753.09

48,360,489.10

应收款项融资

139,154.69

预付款项

其他应收款871,459,219.81

1,013,321,710.71

其中：应收利息

应收股利

存货 2,314,899.16

1,113,597.76

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产926,084.34

流动资产合计 932,041,602.20

1,111,959,290.87

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资1,305,692,898.69

1,458,004,233.95

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产1,229,953.53

1,576,009.87

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

6,003,243.59

无形资产

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用681,565.98

217,535.25

递延所得税资产

1,500,810.90

其他非流动资产

非流动资产合计1,307,604,418.20

1,467,301,833.56

资产总计2,239,646,020.40

2,579,261,124.43

流动负债：

短期借款100,021,944.44

200,249,291.67

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款49,657,872.94

42,916,016.46

预收款项26,290.80

26,290.80

合同负债15,904.14

63,213.31

应付职工薪酬 1,895,483.44

2,287,736.17

应交税费 212,857.19

1,128,745.11

其他应付款190,241,998.93

374,277,919.13

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

935,847.02

其他流动负债 988.11

5,271.33

流动负债合计342,073,339.99

621,890,331.00

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

5,645,467.13

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债659,947.39

递延收益

递延所得税负债

1,500,810.90