证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-061
西安宝德自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月30日
2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：王伟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司股东深圳市邦诺投资管理有限公司提名王革、郭凌峰、石敏、王晓霞、陈娟为公司董事候选人；股东北京首拓融汇投资有限公司提名王伟、刘悦为公司董事候选人。同时经公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名王革、郭凌峰、石敏、王晓霞、陈娟、王伟、刘悦为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会董事候选人简历见附件。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公司经营发展等实际情况，公司第五届董事会董事的津贴标准为人民币36000元/年，公司董事在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
西安宝德自动化股份有限公司董事会
2023年6月30日
附件：
第五届董事会董事候选人简历王革先生：1966年1月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1992年至1994年任乌鲁木齐市新宇电子商场副经理，主管销售电器产品工作；1994年至1998年任乌鲁木齐市新宇电器城董事长，主管销售电器产品工作；1998年至2001年任乌鲁木齐市五羊城大酒店董事长，负责酒店业务及运营管理工作；2001年至2005年任乌鲁木齐市青年路农贸超市董事长，负责超市运营及管理工作；2005年至2016年任新疆普源股权投资有限责任公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2009年至今任新疆联合盛华投资有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2006年至今任乌鲁木齐市金黍园商贸有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2013年至今任乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作。王革先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，王革先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王革先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
郭凌峰先生：1975年9月出生，中国国籍，2004年毕业于新疆大学法学专业，本科学历。1998年至2005年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006年至2012年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年担任北京宝莱尔能源环保科技有限公司总经理；2015年至2023年6月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。郭凌峰先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，郭凌峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郭凌峰先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
石敏女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于新疆财经大学法学系，本科学历，获法学学士学位。2004年-2007年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007年-2014年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险防范工作；2014年-2019年于新疆中油化工集团中泉通讯广场有限公司担任副总经理，负责公司的业务运营；2020年至今北京融邦卓越投资管理有限公司副总经理，负责公司运营及业务管理。
石敏女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，石敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
石敏女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
王晓霞女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级职称。2012年1月至2017年8月，任职于乌鲁木齐鼎阳机电设备有限公司；2017至今任职于乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司。
王晓霞女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，王晓霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王晓霞女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
陈娟女士：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于新疆大学英语专业，本科学历。2003年7月至2007年10月，任职于新疆华瀚智能系统工程有限公司；2007至今任职于新疆大明矿业集团股份有限公司。陈娟女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，陈娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈娟女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
王伟先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2004年毕业于哈尔滨工业大学，金融学学士，2013年获长江商学院工商管理专业硕士学位。2004-2006年，任职于中融国际信托有限公司，负责资产管理工作；2006-2009年，任中植企业集团助理总裁，负责股权投资业务工作；2009-2011年，任中泰创展控股有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2011-2013年，任丰汇租赁有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2013-2018年，历任中植企业集团有限公司总裁、董事长，负责集团公司整体运营管理工作；2018年至今，兼任中植国际投资控股集团有限公司首席执行官，负责公司业务及整体运营管理工作。2020年5月至今，任西安宝德自动化股份有限公司董事长、董事、总经理。
王伟先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，王伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王伟先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
刘悦女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2006年毕业于中国矿业大学会计学专业，本科学历，注册会计师，五年会计事务所从业经历，十年投资相关从业经历。2006-2010年任职于天职会计师事务所从事审计相关工作；2010年加入嘉诚资本投资有限公
司，从事PE投资相关工作；2011-2013年，担任丰汇租赁有限公司执行总裁，负责公司项目风险控制及贷前审查等工作；2013-2015年，担任中植企业集团助理总裁，协助参与租赁公司筹建、项目评审等工作；2015年4月-2020年，担任庆汇租赁有限公司董事长，全面负责庆汇租赁有限公司业务开展及公司整体运营工作。2020年5月至今，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书。
刘悦女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，刘悦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘悦女士在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。