证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-019

西安宝德自动化股份有限公司2022年度董事会工作报告报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2022年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开5次董事会，共审议通过18项议案。董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下:

会议届次

二、董事会下属委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据《公司章程》等相关法规，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

（二）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关法规积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会就《西安宝德自动化股份有限公司2022年度经营计划》进行了沟通。

（三）提名与薪酬考核委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《公司章程》等相关法规开展工作，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会审议通过了关于聘任独立董事的议案。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、董事会2023年度工作重点

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司

发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

3、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、进一步健全公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日