证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-017

西安宝德自动化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月23日

2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提交监事会审议《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现营业收入6,819.44 万元，较上年同期上升12.07%；实现利润总额-1,652.82万元，较上年同期下降-118.20%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15万元，较上年同期下降-118.19%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-222.61万元，较上年同期下降230.33%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司2022年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15万元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-73,417.56万元。由于2022年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2022年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

截至2022年12月31日，公司资本公积金余额为97,206.53万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至2022年12月31日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司的未分配利润为-734,175,581.13元；公司的未弥补亏损金额为-734,175,581.13元，公司股本总额为316,106,775元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十七次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2023年3月23日